Court ruling № 140569285, 09.10.2026, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4994/26

провадження № 1-кс/405/3191/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2026м. Кропивницькийслідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025120000000154 від 26.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 111-1 КК України про продовження строку дії покладених обов`язків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури прокурор ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив продовжити строк дії покладених обов`язків підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання без її участі та підтримала подане клопотання.

Захисник та підозрювана надали заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання без участі сторони захисту та вказали що проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025120000000154 від 26.11.2025 за підозрою громадянки України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 200 КК України, відповідно до якого на території України функціонує небанківська фінансова установа «CashFlow», яка є фінансовим інструментом фонду «Взаємний фонд «Меркурій» (рос. «Взаимный фонд «Меркурий»), заснованого у 2013 році, який діє на території рф за договором простого товариства та є різновидом ведення господарської діяльності згідно чинного законодавства рф, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , порживаючий на території російської федерації.

Вказана фінансова установа має розгалужену, впорядковану, ієрархічну система вкладників «фонду», які об`єднані за реферальним принципом так званими «лідерами» та «ТОП-Лідерами». Так звані «лідери» та «ТОП-лідери» особи, що мають в системі підпорядкованих вкладників (громадяни України та інших держав, в тому числі держави агресора російської федерації), та отримують дохід в системі «фонду» за рахунок постійного зростання кількості вкладників.

За отриманими даними, вкладниками фонду, окрім громадян України є і громадяни рф, у тому числі посадові особи, яким так звані «ТОП-Лідери» надають доступ до обготівкування системи. Так, в період 2022-2026 років, в умовах воєнного стану, так звані «ТОП-Лідери» перераховували грошові кошти до рф, використовуючи можливості фонду. Вказані «ТОП-лідери» на постійній основі допомагають громадянам рф обготівковувати кошти, які знаходяться в структурі фонду. Проводять онлайн консультації для громадян рф.

Разом з тим, встановлено, що деякі з осіб - лідерів фонду причетні до передачі грошових коштів особам - громадянам рф, які, підтримують військову агресію рф проти України, в частині матеріальної та гуманітарної допомоги військовим формуванням рф.

На території Кіровоградської області організатором та керівником осередку проєкту «CashFlow», який є інструментом фонду «Взаємний фонд «Меркурій» (рос. «Взаимный фонд «Меркурий») є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в структурі фонду займає посаду так званого «ТОП-Лідера».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 впродовж 2022-2026 років, в умовах воєнного стану, використовуючи можливості фонду та розгалужену систему вкладників, передає та допомогає обготівковувати грошові кошти особам громадянам рф, які знаходяться в структурі фонду та, в свою чергу, підтримують військову агресію рф проти України, діяльність яких спрямована на матеріальну та гуманітарну допомогу незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора.

Також, ОСОБА_4 проводить онлайн консультації для громадян рф. Також, отримано інформацію, що на своєму офіційному сайті фонд надає криптогаманці для вкладення матеріальних ресурсів у вигляді USDT та EURT через платіжну систему та цифрову валюту Ecurrency.

Також встановлено, що 27.12.2022 о 19:17 год. громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи платіжні засоби фонду «Взаємний фонд «Меркурій», з метою отримання подальшого прибутку, здійснила переказ грошових кошті в розмірі 20 000 російських рублів громадянці рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП рф НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є учасником та одним з лідерів вищевказаного «фонду», який діє на території рф за договором простого товариства, який є різновидом ведення господарської діяльності згідно чинного законодавства рф, крім того, остання на постійній основі співпрацює з військово-промисловим комплексом збройних сил російської федерації, в частині надання гуманітарної та матеріальної допомоги збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора. Так, в подальшому, 04.06.2024 року ОСОБА_6 передала БпЛА (дрони) ) та комплектуючі до них бійцям НОМЕР_2 окремої мотострілецької бригади збройних сил російської федерації, які виконують бойові задачі на тимчасово окупованих територіях України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

12 серпня 2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що вона підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

18.08.2026 слідчим суддею Подільського районного суду міста Кропивницького підозрюваній ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладання на неї обов`язків до 12.10.2026 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду

3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Також, слідчий суддя встановив, що 24.09.2026 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинене відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, а 07.10.2026 досудове розслідування відновлено для подальшого проведення слідчих та процесуальних дій (а.к.69-72).

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22025120000000154 спливає 22.10.2026.

Щодо обґрунтованості підозри:

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Відповідно до сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

У справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна це питання, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.

Також слідчим суддею було встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , що повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:

1) повідомленнями про вчинення кримінального правопорушення;

2) протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

3) протоколами обшуків за місцем проживання підозрюваної;

4) протоколами огляду електронних сторінок;

5) протоколами огляду телефонів;

6) відповідями на доручення слідчого.

Щодо ризиків, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України:

слід зазначити, що ризики, передбаченні ч. 1 ст. 177 КПК України, які також викладені в ухвалі слідчого судді від 18.08.2026 не зменшились та не зникли, а тому покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків забезпечить її належну поведінку та попередить спроби підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування або суду, впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрювану, обвинувачену на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрювану, обвинувачену були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею також встановлено, що 12.10.2026 спливає строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 у межах даного кримінального провадження. Разом із тим, досудове розслідування до вказаного часу завершити неможливо, оскільки для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно виконати низку слідчо -розшукових дій та прийняти певні процесуальні рішення.

Отже, слідчий суддя звертаючи увагу на вищевикладене, вважає, що існує необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, а тому зважаючи на встановлену обґрунтованість врученої ОСОБА_4 підозри та доведеність передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилався прокурор, беручи до уваги думку сторони захисту, слідчим суддею відзначається, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 1 ст. 177, ч. 7 ст. 194, 376, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 22.10.2026 року, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними;

4) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 22.10.2026 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_7