Court ruling № 140386830, 01.10.2026, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

номер провадження справи 26/13/26

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.10.2026 Справа № 908/425/26 (908/1817/26)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, за участю секретаря судового засідання Лісовик Олени Валеріївни, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

кредитори:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАС ПОДОЛ-СІТІ», код ЄДРПОУ 32209542 (04080, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ МІТАЛ КОМ», код ЄДРПОУ 43074332 (46400, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Гайова, буд. 48-А);

Головне управління ДПС у Запорізькій області, код ЄДРПОУ ВП 44118663 (69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 166),

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356», код ЄДРПОУ 39675755 (69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 92),

про банкрутство,

заявник ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович,

особа, щодо якої заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

розглянувши заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 ,

за участю представників:

від заявника Литвиненко С.С., арбітражний керуючий, ліквідатор, у режимі відеоконференції;

від ОСОБА_1 не з`явився;

УСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/425/26 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356».

Постановою Господарського суду Запорізької області від 30.06.2026 ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

28.07.2026 через підсистему «Електронний суд» від ліквідатора ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на його колишнього засновника та керівника ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 11.08.2026 заяву ліквідатора прийнято до розгляду та витребувано додаткові докази, необхідні для встановлення обставин, що мають значення для вирішення питання про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою суду від 15.09.2026 задоволено клопотання ліквідатора ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражного керуючого Литвиненка С.С. про витребування доказів, витребувано у ОСОБА_1 для огляду судом оригінали письмових доказів, що стосуються відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП», а також оригінали електронних доказів бухгалтерського та фінансового характеру за 2024 2025 роки. Розгляд заяви відкладено на 01.10.2026 о 14 год. 00 хв.

16.09.2026 через підсистему «Електронний суд» від ліквідатора арбітражного керуючого Литвиненка С.С. надійшло повідомлення вих. № 1520/01-32 на виконання ухвали суду від 11.08.2026, до якого долучено запит до Головного управління статистики у м. Києві від 03.09.2026 вих. № 1440/01-32 та відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 08.09.2026 № 04-07/3050-26.

22.09.2026 від ОСОБА_1 через його представника адвоката Гороховську А.О. надійшло повідомлення про неможливість подання частини витребуваних ухвалою суду від 15.09.2026 доказів та пояснення щодо причин їх відсутності.

ОСОБА_1 зазначає, що оригінал акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП» від 11.12.2025 у його володінні не перебуває, оскільки акт було складено в одному оригінальному примірнику для проведення державної реєстрації відповідних змін.

Також ОСОБА_1 повідомив, що не має доступу до електронних оригіналів бухгалтерських та фінансових документів за 2024 2025 роки та бухгалтерської бази BAS, оскільки 16.12.2025 після припинення повноважень керівника передав наявну первинну документацію та електронну базу даних новій уповноваженій особі товариства Акишу Дженгізу.

Вказане повідомлення підлягає прийняттю та долученню до матеріалів справи, а наведені у ньому обставини та причини неможливості подання витребуваних доказів підлягають оцінці судом у сукупності з іншими доказами під час вирішення заяви ліквідатора по суті.

01.10.2026 через підсистему «Електронний суд» від ліквідатора ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражного керуючого Литвиненка С.С. надійшло клопотання вих. № 1439/01-32 про витребування додаткових доказів.

В обґрунтування клопотання ліквідатор зазначає, що до поданих ОСОБА_1 пояснень та заяви на виконання ухвали суду долучено копії документів, на які останній посилається як на підтвердження своїх заперечень проти заяви про покладення субсидіарної відповідальності.

Зокрема, відповідно до наданих документів покупцем частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП» зазначено громадянина Турецької Республіки ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Турецької Республіки № НОМЕР_3 , виданий МАЛТЕПЕ 25.04.2023.

Ліквідатор посилається на те, що відповідно до наданих ОСОБА_1 документів 11.12.2025 ОСОБА_3 особисто уклав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП», передав ОСОБА_1 20 000,00 грн у рахунок оплати частки, а 16.12.2025 брав участь у прийманні-передачі майна та документації товариства.

У зв`язку з цим ліквідатор вважає, що для перевірки реальності зазначених господарських та юридично значимих дій необхідно встановити обставини перебування ОСОБА_2 на території України у відповідний період.

Ліквідатор також просить витребувати у ОСОБА_1 оригінали документів, копії яких були подані останнім до матеріалів справи, а саме: розписки про отримання 20 000,00 грн, акта приймання-передачі від 16.12.2025 та інвентаризаційних документів товариства за грудень 2025 року.

Крім того, ліквідатором долучено докази направлення 15.09.2026 запиту до Державної міграційної служби України щодо ОСОБА_2 , однак станом на дату подання клопотання відповіді на зазначений запит не отримано.

01.10.2026 представником ОСОБА_1 адвокатом Гороховською А.О. подано клопотання про відкладення розгляду справи.

В обґрунтування клопотання представник зазначила про неможливість належної участі у судовому засіданні у зв`язку з наслідками дронової атаки у м. Києві, проведенням робіт з усунення її наслідків, пошуку та інвентаризації документів, а також повідомила про необхідність додаткового часу для виконання вимог суду в разі задоволення нового клопотання ліквідатора про витребування доказів.

У судовому засіданні 01.10.2026 ліквідатор ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражний керуючий Литвиненко С.С. брав участь у режимі відеоконференції.

Представник ОСОБА_1 адвокат Гороховська А.О. участі у судовому засіданні не брала.

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів, повідомлення ОСОБА_1 про неможливість подання частини раніше витребуваних доказів, клопотання представника ОСОБА_1 про відкладення розгляду справи та матеріали справи в їх сукупності, суд зазначає таке.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з частиною другою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на таких осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Відповідно до статей 73, 74, 76 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд установлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, а належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять до предмета доказування.

За приписами частини першої статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до частини шостої статті 91 ГПК України, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Суд враховує, що ОСОБА_1 посилається на подані ним документи як на докази реальності відчуження корпоративної частки, проведення розрахунків із покупцем, передачі майна, бухгалтерської документації та електронної бази новому власнику товариства.

Отже, оригінали розписки, акта приймання-передачі та інвентаризаційних документів за грудень 2025 року безпосередньо стосуються обставин, які входять до предмета доказування під час вирішення заяви про покладення субсидіарної відповідальності.

Їх дослідження необхідне, зокрема, для перевірки достовірності поданих копій, змісту документів, часу їх складення, осіб, які брали участь у їх оформленні, та відповідності зазначених документів іншим доказам у справі.

Так само істотне значення мають обставини фактичного перебування ОСОБА_2 на території України у період, коли, за змістом наданих ОСОБА_1 документів, він особисто вчиняв юридично значимі дії щодо придбання корпоративної частки, здійснення розрахунку, приймання майна та документації ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП».

Відомості про оформлення документів, які надавали Акишу Дженгізу право на проживання або перебування в Україні, можуть перебувати у володінні Державної міграційної служби України.

Разом з тим відомості про фактичне перетинання особою державного кордону України та дати такого перетинання належать до інформації, що перебуває у володінні органів Державної прикордонної служби України.

Встановлення зазначених обставин має безпосереднє значення для перевірки доводів сторін щодо реальності правочину та фактичного передання новому власнику майна і документації товариства.

За таких обставин суд дійшов висновку про необхідність витребування відповідних доказів.

При цьому повідомлення ОСОБА_1 від 22.09.2026 щодо неможливості подання частини доказів, витребуваних ухвалою суду від 15.09.2026, підлягає долученню до матеріалів справи. Остаточна оцінка наведених у ньому причин, а також достовірності та доказового значення поданих копій документів буде надана судом при вирішенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності по суті з урахуванням усієї сукупності зібраних доказів.

З огляду на необхідність отримання додаткових доказів та забезпечення учасникам справи можливості надати пояснення щодо них завершити розгляд заяви у цьому судовому засіданні неможливо.

Відповідно до статті 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, установлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Враховуючи необхідність отримання та дослідження витребуваних доказів у сукупності з іншими матеріалами справи, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання.

Керуючись статтями 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 73, 74, 76, 81, 91, 96, 202, 216, 232 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Повідомлення ОСОБА_1 від 22.09.2026 про неможливість подання витребуваних ухвалою Господарського суду Запорізької області від 15.09.2026 доказів та пояснення щодо причин їх відсутності прийняти та долучити до матеріалів справи.

Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ; адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для огляду судом оригінали таких письмових доказів:

розписки ОСОБА_1 від 11.12.2025 про отримання від ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошових коштів у розмірі 20 000,00 грн у рахунок оплати за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП» від 11.12.2025;

акта приймання-передачі від 16.12.2025 (Додаток № 2 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 11.12.2025);

акта інвентаризації активів ТОВ «ДЕВЕЙ ГРУПП» від 16.12.2025;

інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей (типова форма № М-21) від 11.12.2025;

інвентаризаційного опису необоротних активів від 11.12.2025;

інвентаризаційного опису об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4) від 11.12.2025;

акта № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 15.12.2025.

Зобов`язати ОСОБА_1 надати витребувані оригінали письмових доказів до Господарського суду Запорізької області для огляду у наступному судовому засіданні.

Витребувати у Державної міграційної служби України (код ЄДРПОУ 37508470; 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9) щодо громадянина Турецької Республіки ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Турецької Республіки № НОМЕР_3 , виданий МАЛТЕПЕ 25.04.2023, дійсний до 25.04.2033, персональний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ):

відомості про оформлення та видачу документів, що надавали право на тимчасове або постійне проживання на території України у період з 01.11.2025 по 31.12.2025, із зазначенням виду документа, його номера, дати видачі, строку дії та підстав оформлення;

відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України у зазначений період із зазначенням адреси та дати декларування (реєстрації);

відомості про звернення ОСОБА_2 до органів Державної міграційної служби України та прийняті щодо нього рішення, які стосуються законності його перебування на території України у період з 01.11.2025 по 31.12.2025.

Витребувати у Державної прикордонної служби України відомості про перетинання державного кордону України громадянином Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 / інше написання відповідно до паспортного документа; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина Турецької Республіки № НОМЕР_3 , виданий МАЛТЕПЕ 25.04.2023, дійсний до 25.04.2033; персональний номер НОМЕР_4 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.12.2025 по 31.12.2025, із зазначенням:

дат та часу в`їзду в Україну і виїзду з України;

пунктів пропуску через державний кордон України;

напряму перетинання державного кордону (в`їзд/виїзд);

реквізитів документа, за яким здійснювалося перетинання державного кордону.

Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі України витребувану інформацію надати Господарському суду Запорізької області до 17.11.2026 включно, із посиланням на номер справи № 908/425/26 (908/1817/26).

Роз`яснити особам, у яких витребувано докази, що відповідно до частин сьомої дев`ятої статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати витребувані докази, а також неподання таких доказів без поважних причин суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Запропонувати ліквідатору ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражному керуючому Литвиненку Сергію Сергійовичу до дати наступного судового засідання надати суду письмові пояснення щодо повідомлення ОСОБА_1 від 22.09.2026 про передачу 16.12.2025 Акишу Дженгізу бухгалтерської документації, електронної бази BAS та іншої документації товариства, а також повідомити про вжиті ліквідатором заходи щодо встановлення місцезнаходження та витребування зазначеної документації у особи, якій вона, за твердженням ОСОБА_1 , була передана.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 на 24 листопада 2026 року о 10 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Запропонувати учасникам справи до дати наступного судового засідання надати суду письмові пояснення з урахуванням отриманих на виконання цієї ухвали доказів.

Копію цієї ухвали направити ліквідатору ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 356» арбітражному керуючому Литвиненку Сергію Сергійовичу, ОСОБА_1 , кредиторам, Державній міграційній службі України (sud@dmsu.gov.ua) та Державній прикордонній службі України (zvernennia@dpsu.gov.ua) для виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано-07.10.26.

Суддя О.О. Юлдашев