Court ruling № 140339491, 11.09.2026, Pecherskyi District Court of Kyiv City

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/47345/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, учасники якої створили та/або перереєстрували ряд підприємств, частина з яких оформлено на підставних осіб, які мають громадянство російської федерації та постійно перебувають на непідконтрольній території України.

Так, за допомогою фіктивних доручень, використовуючи паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії російської федерації проти України, здійснювалась реєстрація суб`єктів господарської діяльності, одним із яких є ТОВ «Флоуп Прайм» (код ЄДРПОУ 44657387), директоркою якого є уродженка м. Дебальцеве Донецької області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02.03.2020 ГУ МВД рф по Нижегородській області), остання згідно отриманої інформації на даний час працює в так званій ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» та фактично проживає у м. Дебальцеве Донецької області.

Установлено, що 18.10.2022 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив продаж 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Флоуп Прайм» громадянці України ОСОБА_5 .

Так, в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Флоуп Прайм» зазначено, що в інтересах ОСОБА_5 , на підставі довіреності від 03.10.2022, посвідченої нотаріусом Павлом Гжнивою у м. Хелм республіці Польща діє громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також установлено, що ОСОБА_7 , будучи адвокатом Ради адвокатів Волинської області (свідоцтво від 22.06.2012 № 677, видане Волинською обласною КДКА), організовує реєстрацію суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності на осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, використовуючи при цьому паспорти громадянства України, які були оформлені ще до збройної агресії рф проти України.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флоуп Прайм» з`ясовано, що останнє входить до складу невстановленого «конвертаційного центру» та працює по принципу «зустрічних потоків» з підміною номенклатури групи товарів.

Так, за результатом аналізу банківських операцій та податкових відомостей встановлено, що ТОВ «Флоуп Прайм» може бути пов`язане з ТОВ «Промресурс Снап» (код ЄДРПОУ 44676499), та ТОВ «Міланд Енерго» (код ЄДРПОУ 44791346).

В ході досудового слідства встановлено посадових осіб з числа керівництва зазначених товариств, а саме директора ТОВ «Промресурс Снап» яким є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та директора ТОВ «Міланд Енерго», яким є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За отриманою інформацією посадові особи ТОВ «Промресурс Снап» та ТОВ «Міланд Енерго», діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти вугілля у державних вугледобувних підприємств, після чого реалізують вугілля ряду підприємств реального сектору економіки України.

Так, в період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024 ТОВ «Промресурс Снап» перерахувало на користь ТОВ «Флоуп Прайм» грошові кошти в сумі 4 285 600 грн, проте відповідно до податкової звітності між указаними товариствами відсутні будь-які взаємовідносини.

Разом з цим установлено, що в період з 01.08.2023 по 31.01.2024 на рахунок ТОВ «Флоуп Прайм» від різних суб`єктів господарювання, у тому числі від комунальних підприємств надійшли грошові кошти на суму 56 080 378 грн, зокрема від КП «Гірський Комунальник» (код ЄДРПОУ 42281452), надійшло 5 617 400 грн за товар та від Адміністрації Соборного району Дніпропетровської міської ради надійшло 606 584 грн за усунення аварій.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Флоуп Прайм» ОСОБА_5 в період часу з 20.04.2023 по 06.06.2023 здійснено купівлю іноземної валюти долар США, з яких, у подальшому, перевела 593 345 доларів США на користь іноземної компанії SONVALE TRADE CORP за підробленими документами.

Виявлене свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Надалі, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено, що останній діє у складі значно ширшої злочинної групи, яка на замовлення третіх осіб, створює фіктивні підприємства без мети ведення законної господарської діяльності, з метою подальшого їх продажу таким особам.

Установлено, що до вказаної групи входять ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ряд інших підконтрольних їм осіб.

Згідно відомостей, отриманих від оперуповноважених ГУ «І» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_12 у своєму підпорядкуванні має ряд осіб, які діючи за якого вказівками створюють та перереєстровують інструменти злочинної діяльності, тобто суб`єкти господарювання, одним з таких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв?язку з вищевикладеним, 25.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2026, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, одержання доказів їх вчинення, а також дослідження майна, яке свідчить про їх вчинення, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

За результатами проведеного вказаного обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено майно, дозвіл на виявлення якого не надавався, а саме:

-грошові кошти у валюті «Євро» дві купюри номіналом по сто Євро кожна;

-грошові кошти у валюті «долари США» сто шість купюр номіналом по сто доларів США кожна;

-грошові кошти у національній валюті України - «Гривні» вісімсот дев`яносто дев`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень кожна та чотириста шістдесят вісім купюр номіналом по 1000 гривень кожна.

Так, на момент проведення обшуку ОСОБА_4 не зміг чітко пояснити походження вказаних грошових коштів та надати їм документальне підтвердження.

У зв`язку з цим, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень та їх склад вказані вище грошові кошти та інше вилучене в ході обшуку майно визнане речовим доказом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_13 подала письмові заперечення, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Адвокат ОСОБА_14 , що діє в інтересах ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, учасники якої створили та/або перереєстрували ряд підприємств, частина з яких оформлено на підставних осіб, які мають громадянство російської федерації та постійно перебувають на непідконтрольній території України.

Так, за допомогою фіктивних доручень, використовуючи паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії російської федерації проти України, здійснювалась реєстрація суб`єктів господарської діяльності, одним із яких є ТОВ «Флоуп Прайм» (код ЄДРПОУ 44657387), директоркою якого є уродженка м. Дебальцеве Донецької області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02.03.2020 ГУ МВД рф по Нижегородській області), остання згідно отриманої інформації на даний час працює в так званій ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» та фактично проживає у м. Дебальцеве Донецької області.

Установлено, що 18.10.2022 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив продаж 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Флоуп Прайм» громадянці України ОСОБА_5 .

Так, в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Флоуп Прайм» зазначено, що в інтересах ОСОБА_5 , на підставі довіреності від 03.10.2022, посвідченої нотаріусом Павлом Гжнивою у м. Хелм республіці Польща діє громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також установлено, що ОСОБА_7 , будучи адвокатом Ради адвокатів Волинської області (свідоцтво від 22.06.2012 № 677, видане Волинською обласною КДКА), організовує реєстрацію суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності на осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, використовуючи при цьому паспорти громадянства України, які були оформлені ще до збройної агресії рф проти України.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флоуп Прайм» з`ясовано, що останнє входить до складу невстановленого «конвертаційного центру» та працює по принципу «зустрічних потоків» з підміною номенклатури групи товарів.

Так, за результатом аналізу банківських операцій та податкових відомостей встановлено, що ТОВ «Флоуп Прайм» може бути пов`язане з ТОВ «Промресурс Снап» (код ЄДРПОУ 44676499), та ТОВ «Міланд Енерго» (код ЄДРПОУ 44791346).

В ході досудового слідства встановлено посадових осіб з числа керівництва зазначених товариств, а саме директора ТОВ «Промресурс Снап» яким є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та директора ТОВ «Міланд Енерго», яким є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За отриманою інформацією посадові особи ТОВ «Промресурс Снап» та ТОВ «Міланд Енерго», діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти вугілля у державних вугледобувних підприємств, після чого реалізують вугілля ряду підприємств реального сектору економіки України.

Так, в період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024 ТОВ «Промресурс Снап» перерахувало на користь ТОВ «Флоуп Прайм» грошові кошти в сумі 4 285 600 грн, проте відповідно до податкової звітності між указаними товариствами відсутні будь-які взаємовідносини.

Разом з цим установлено, що в період з 01.08.2023 по 31.01.2024 на рахунок ТОВ «Флоуп Прайм» від різних суб`єктів господарювання, у тому числі від комунальних підприємств надійшли грошові кошти на суму 56 080 378 грн, зокрема від КП «Гірський Комунальник» (код ЄДРПОУ 42281452), надійшло 5 617 400 грн за товар та від Адміністрації Соборного району Дніпропетровської міської ради надійшло 606 584 грн за усунення аварій.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Флоуп Прайм» ОСОБА_5 в період часу з 20.04.2023 по 06.06.2023 здійснено купівлю іноземної валюти долар США, з яких, у подальшому, перевела 593 345 доларів США на користь іноземної компанії SONVALE TRADE CORP за підробленими документами.

Виявлене свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Надалі, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено, що останній діє у складі значно ширшої злочинної групи, яка на замовлення третіх осіб, створює фіктивні підприємства без мети ведення законної господарської діяльності, з метою подальшого їх продажу таким особам.

Установлено, що до вказаної групи входять ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ряд інших підконтрольних їм осіб.

Згідно відомостей, отриманих від оперуповноважених ГУ «І» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_12 у своєму підпорядкуванні має ряд осіб, які діючи за якого вказівками створюють та перереєстровують інструменти злочинної діяльності, тобто суб`єкти господарювання, одним з таких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв?язку з вищевикладеним, 25.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2026, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, одержання доказів їх вчинення, а також дослідження майна, яке свідчить про їх вчинення, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

За результатами проведеного вказаного обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено майно, дозвіл на виявлення якого не надавався, а саме:

-грошові кошти у валюті «Євро» дві купюри номіналом по сто Євро кожна;

-грошові кошти у валюті «долари США» сто шість купюр номіналом по сто доларів США кожна;

-грошові кошти у національній валюті України - «Гривні» вісімсот дев`яносто дев`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень кожна та чотириста шістдесят вісім купюр номіналом по 1000 гривень кожна.

Так, на момент проведення обшуку ОСОБА_4 не зміг чітко пояснити походження вказаних грошових коштів та надати їм документальне підтвердження.

У зв`язку з цим, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень та їх склад вказані вище грошові кошти та інше вилучене в ході обшуку майно визнане речовим доказом.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що грошові кошти, вилучені 25.08.2026 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на який просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітана поліції ОСОБА_15 від 26.08.2026 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 року - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке 25.08.2026 вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого серед іншого виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

-грошові кошти у валюті «Євро» дві купюри номіналом по сто Євро кожна;

-грошові кошти у валюті «долари США» сто шість купюр номіналом по сто доларів США кожна;

-грошові кошти у національній валюті України - «Гривні» вісімсот дев`яносто дев`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень кожна та чотириста шістдесят вісім купюр номіналом по 1000 гривень кожна.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_16