Court ruling № 140296996, 25.09.2026, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51571/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000000666,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000666 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.358,ч.3 ст.289, ч.2 ст.199, ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , будучи засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства, основним видом діяльності якого є виробництво неорганічних хімічних речовин, усвідомлюючи специфіку хімічних процесів, порядок закупівлі сировини та маючи у володінні необхідну матеріально-технічну базу, діючи умисно, протиправно з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, її якість та законність виготовлення, визначив вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів одним із джерел особистого збагачення, посягаючи таким чином на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керівництва стійким об`єднанням декількох осіб - організованої групи, яку він почав формувати з початку 2024 року, обравши направленістю її діяльності незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів -спирту етилового, з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного виробництва з використанням обладнання, що забезпечує масове виготовлення таких підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів і зборів до Державного бюджету України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 у цей період створив стійке об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, метою якої визначив діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів - спирту етилового.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності з вказаного періоду часу ОСОБА_4 , почав формувати склад організованої групи, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об`єднання, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , характеризувалася внутрішньою стійкістю, єдиним планом злочинних дій, відомим усім учасникам групи, чітким розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення єдиного результату, а також високим рівнем конспірації, який полягав у приховуванні від сторонніх осіб незаконного виробництва спирту етилового (використання закритих каналів зв`язку, зміна номерів телефонів, обмеження доступу сторонніх осіб до місць виробництва, тощо)

Згідно з розподілом ролей ОСОБА_4 як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:

? здійснював загальне керівництво та фінансування діяльності організованої групи;

? підшукав, організував облаштування та фінансував утримання приміщення підпільного заводу за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Слободянюка, 227, забезпечивши його необхідним засобами для безперебійного функціонування;

? використовуючи фінансові ресурси та можливості, організував закупівлю та приховане транспортування до вказаного підпільного заводу промислового обладнання (бражних/ректифікаційних колон, ємностей, тощо), а також сировини, маскуючи та документально оформлюючи частину закупівель під потреби ТОВ «ТХОРІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 03376929), засновниками якого є його близькі родичі;

? організував підбір та залучення до підпільного виробництва осіб, які не проживають у Кіровоградській області та в м. Кропивницькому, а також тих, які раніше працювали у сфері виробництва спирту та мали навички роботи з хімічним і промисловим обладнанням;

? забезпечував постачання технічної сировини для виготовлення спирту етилового та налагодив канали його збуту;

? розподіляв грошові кошти, отримані від незаконного збуту спирту етилового, між учасниками групи.

ОСОБА_5 ? виконавець у складі організованої групи, який відповідно до відведеної йому ролі брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (спирту етилового), підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, здійснював вантажно-розвантажувальні роботи сировини та готової продукції.

ОСОБА_8 ? виконавець у складі організованої групи, який відповідно до відведеної йому ролі брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (спирту етилового), підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, здійснював вантажно-розвантажувальні роботи сировини та готової продукції.

ОСОБА_6 ? виконавець у складі організованої групи, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (спирту етилового), підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, здійснював вантажно-розвантажувальні роботи сировини та готової продукції.

ОСОБА_7 ? виконавець у складі організованої групи, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (спирту етилового), підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, здійснював вантажно-розвантажувальні роботи сировини та готової продукції.

Невстановлені особи - пособники та виконавці у складі організованої групи, які відповідно до відведених їм ОСОБА_4 функцій у складі організованої групи брали безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів.

Створена ОСОБА_4 організована група характеризувалась стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів; наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких; домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами організованої групи у будь-який час; підпорядкуванню її керівнику.

Стійкість створеної ОСОБА_4 організованої групи забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками, тривалістю її діяльності, чітким визначенням ролі кожного учасника організованої групи, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організатором.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок із використанням програм обміну повідомленнями «Viber», «WhatsApp».

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувались різні типи і марки транспортних засобів.

Створивши організовану групу та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники, починаючи з лютого 2024 року і до 17.10.2024, діючи згідно з планом діяльності організованої групи, здійснювали незаконне масове виробництво, зберігання спирту етилового з метою його збуту за таких обставин.

ОСОБА_4 , діючи на виконання розробленого плану вчинення злочинів організованою групою, за невстановлених обставин задля майбутнього розташування підпільного незаконного виробництва спирту етилового ректифікованого та зберігання виготовленої підакцизної продукції до подальшого збуту, у невстановлений час, на початку 2024 року підшукав на території м. Кропивницький комплекс приміщень колишнього м`ясокомбінату, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, у період з лютого 2024 року по кінець квітня 2024 року, з метою технічного облаштування обраних приміщень для незаконного виготовлення спирту етилового ректифікованого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені учасники організованої групи придбали пластикові резервуари (єврокуби) місткістю від 3500 л до 15000 л, шланги, перехідники, лійки, електричні насоси для перекачування рідини, фільтри для очищення води, двигуни виробництва Італії «Speroni» s/n 00302769/0096, s/n 00179876, CS40-200A, s/n00333258/0003, s/n 00333258/0002, s/n 00273384/0030, CS50-200C, s/n 002873610015, C32, s/n 00333128/0016, RX 10.6, s/n 00339406/0002, RX 10.6, s/n 00197673, code 7203278, s/n 00197164, двигуни «Lowara» kod 53018VH00, kod13304R00H, SM80B14/311Е3 code 13304R00H, двигуни DUNDAR TYPE CT16.2-L, DONUS 2386946, DONUS 2386939, DUNDAR TYPE CT16.2-L, 8698613760874, компресори VBM2T0.4-100, серійний номер 20/20/00000727; РТ-0013 Intertool, генератор дизельний Аvtomotorоn 06951, електричні щитові, градирню МВГ -47 «ВІНД» виробництва АТ «Бротеп-Еко» № 3106, обладнану асинхронним електродвигуном АИР тип 1260ІS8, заводський номер №2304572, 2023 року випуску; малогабаритну вентиляторну градирню ГМВ-100 «Супер», обладнану асинхронним двигуном № 5839255, кустарно виготовлені опалювальні котли, ректифікаційні колони, спиртометри, дерев`яні паливні гранули (пеллети) для підтримка температури у котлах для виробництва спирту етилового, тощо.

У цей же період, невстановлені учасники організованої групи, діючи з метою забезпечення незаконного виробництва спирту етилового безперебійним водопостачанням, влаштували поруч із приміщеннями колишнього м`ясокомбінату по АДРЕСА_1 дві приховані водяні свердловини для забору води з підземних водоносних горизонтів.

Після цього, невстановлені учасники злочинної організації, діючи на виконання єдиного плану злочинної діяльності встановили та змонтували придбане обладнання у вищезгаданих приміщеннях, а також забезпечили автономне безперебійне постачання води, під`єднавши змонтоване обладнання до водяних свердловин, та електроенергії шляхом під`єднання як до електромережі, так і до електрогенератора Аvtomotorоn 06951.

З метою забезпечення безперервного виробництва спирту етилового учасники організованої групи обладнали указане приміщення необхідними для постійного проживання безпосередніх виконавців злочину предметами, засобами зв`язку і продуктами харчування.

У подальшому до місця незаконного виготовлення та зберігання спирту етилового ректифікованого, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:19:116:0033, за адресою: АДРЕСА_1 , прибули ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші учасники організованої групи.

Прибувши до місця незаконного виробництва спирту етилового ректифікованого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші учасники організованої групи налаштували наявне обладнання для масового виготовлення спирту етилового з метою подальшої реалізації та вжили конспіративних заходів із приховування місцезнаходження підпільного виробництва спирту в промислових масштабах.

Надалі, починаючи з квітня 2024 року і до 17.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи під керівництвом ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщеннях підпільного заводу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:19:116:0033, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання спільного злочинного плану з використанням заздалегідь підготовленого обладнання та сировини незаконно виготовляли та зберігали спирт етиловий ректифікований у промислових масштабах без передбаченого законом дозволу та без сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету з метою подальшого збуту.

У свою чергу інші учасники організованої групи забезпечували безпосередніх виконавців злочину продуктами харчування, незаконного виготовленою та придбаною сировиною, яка використовувалася для виробництва спирту етилового ректифікованого, забирали готову продукцію, транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований з місця виробництва з метою подальшого збуту, а також здійснювали його збут.

17.10.2024 протиправну діяльність організованої групи припинено правоохоронними органами, якими за місцем знаходження підпільного заводу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:19:116:0033, загальною площею 9.9427 га, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено сировину, призначену для виготовлення підакцизного товару - спирту етилового ректифікованого, незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований, який учасники організованої групи незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Під час проведення досудового розслідування проведено судово - молекулярно-генетичну експертизу предметів які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 17.10.2026 за місцем знаходження підпільного заводу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:19:116:0033, загальною площею 9.9427 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку експерта на наданих на дослідження предметів виявлені клітини з ядрами та встановлені генетичні ознаки клітин.

Наразі виникла необхідність в проведені додаткової судової молекулярно-генетичної експертизи, для забезпечення якої необхідно надати зразки для здійснення порівняльного дослідження.

Так, 08.09.2026 під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено та вилучено зубну щітку та станок для гоління, які містять генетичний матеріал, необхідний для проведення експертного дослідження, дозвіл на відшукання та вилучення яких не надавався.

Постановою слідчого від 08.09.2026 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12023000000000666 від 21.04.2023.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_10 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

До суду надійшла заява власника майна ОСОБА_11 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, при вирішенні даного клопотання покладається на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчогов ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 08.09.2026 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що майно має відношення до кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000000666 - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме зубну щітку та станок для гоління.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1