Court ruling № 140052396, 24.09.2026, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/9314/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників- підозрюваних адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференцзв`язку клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

встановив:

18 вересня 2026 року заступник начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора Максимом Крим, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026, до десяти місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двомісячний строк, який в цьому випадку спливає 27.09.2026 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні щодо заявленого клопотання не заперечили. Підозрювані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також їх захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у судовому засіданні щодо заявленого клопотання заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 27.01.2026 у директора ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» код ЄДРПОУ 41027144 ОСОБА_9 спільно із технічним директором ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з метою протиправного збагачення під приводом продажу зерна кукурудзи урожаю 2025 року.

З метою реалізацією свого протиправного умислу ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режиму воєнного стану, введений згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та в подальшому неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України від 12.01.2026 № 40/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 4757-IX 14.01.2026, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, оскільки наявні залишки зерна, які знаходяться на елеваторних складах ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» відповідно до догорів з іншими юридичними особами в повному об`ємі належали останнім, а також те, що ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» є структурним підрозділом ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» та має значні фінансові можливості, вирішили шляхом обману, під приводом продажу такого зерна, заволодіти грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» в особливо великих розмірах, попередньо обумовили план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_10 будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України, користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур зможе вплинути на посадових осіб ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» до структури якого входить ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» щодо укладення договорів про поставку зерна, а ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будучи посадовими особами ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» підпишуть договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких будуть проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» зможуть ними незаконно заволодіти.

Так, на виконання обумовленого раніше злочинного плану ОСОБА_10 , будучи знайомим із службовими особами ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» до структури якого входить ПВКФ "ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ", та розуміючи, що укладення угоди на суму 63700350 гривень залежить від волі керівництва ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» у невстановлений слідством день в січні 2026 року, звернувся до першого заступника директора ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» ОСОБА_12 , якому повідомив про можливість реалізації зерна кукурудзи урожаю 2025 року суб`єктам господарювання зі сфери управління ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» на вигідних умовах, запевнивши останнього у безпечності майбутньої угоди з ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та відрекомендував ОСОБА_10 заступнику директора з комерційних питань ТОВ «ЕПІЦЕНТР АГРО» ОСОБА_13 , який в свою чергу взявши до уваги рекомендації ОСОБА_12 , 27 та 28 січня 2026 року провів переговори із ОСОБА_10 , після чого надав вказівку підлеглим працівниками ТОВ «ЕПІЦЕНТР-АГРО» до структури якого входить ПВКФ "ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ" вступити в договірний процес щодо придбання зерна кукурудзу у ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».

З метою реалізації спільного протиправного умислу ОСОБА_9 , будучи керівником ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО», за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи умисно тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, надав вказівку підлеглим працівниками підготувати проєкт договору № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, про поставку ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» кукурудзи 3-го класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, який в подальшому підписав своїм електронним цифровим підписом та належною йому електронною печаткою ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» в електронному вигляді, після чого даний договір був підписаний електронним цифровим підписом 30.01.2025 директором ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» ОСОБА_14 .

У подальшому, 28.01.2026, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ», підписав та направив директору ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» ОСОБА_14 договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3, про зберігання зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 7000 тон, який в свою чергу його підписав та поставив відтиск печатки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» 29.01.2026 ОСОБА_9 , за попередньою змовою з технічним директором ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО», ОСОБА_11 , склали тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 з представниками ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».

29.01.2026 ОСОБА_9 та технічний директор ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ», та діючи за попередньою змовою, склали з представниками ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7 000 тонн на зберігання до ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».

В свою чергу технічний директор ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_11 , достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи на території ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» склав та підписав складську квитанцію на зерно № 791 від 29.01.2026, про отримання товариством на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон, яку надав представникам ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ».

На виконання умов договору поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, та договору складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3 директор ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» ОСОБА_14 , будучи введеним в оману щодо наявності у ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» зерна кукурудзи в кількості 7000 тон, здійснив оплату, згідно з платіжними дорученнями № 272 від 02.02.2026, № 273 від 03.02.2026, № 345 від 20.02.2026 та № 347 від 23.02.2026, на загальну суму 63 700 350 гривень на рахунок відкритий ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» в АТ «Сенс Банк».

Після отримання коштів на рахунок ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» їх було скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Умисні протиправні дії ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 спричинили ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець с. Іваниця Ічнянського району Чернігівської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО», адвокат, який діє на підставі свідоцтва № 4449 від 29.03.2011 виданого Київською міською КДКА, раніше не судимий.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Росохи, Старосамбірського району, Львівської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , адвокат який діє на підставі свідоцтва № 2903/10 від 28.07.2005, виданого Київською обласною КДКА, раніше не судимий;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Хоми, Зборівського району, Тернопільської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працює технічним керівником ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО», раніше не судимий.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 28.03.2026 підозрюваному ОСОБА_10 обрано та надалі тричі продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.09.2026 з можливістю внесення застави у розмірі 49 920 000 грн.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 28.03.2026 підозрюваному ОСОБА_11 обрано та надалі тричі продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.09.2026 з можливістю внесення застави у розмірі 832 000 грн.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 02.04.2026 підозрюваному ОСОБА_9 обрано та тричі продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 27.09.2026.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.09.2026.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 ; договором поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026 та іншими документами до вказаного договору; договором складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026; тристороннім актом № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7 000 тонн на зберігання до ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО»; складською квитанцією на зерно № 791 від 29.01.2026 про отримання на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7 000 тонн від ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ»; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 ; висновком судово-економічної експертизи № 26-38/CEE від 24.03.2026; іншими доказами у кримінальному провадженні.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 27.09.2026, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно:

- провести огляд вилученої інформації банківських установ щодо руху коштів ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» після вчинення шахрайських дій; зокрема, здійснено 23 тимчасові доступи до банківських установ та вилучено значний обсяг інформації щодо руху коштів;

- встановити та допитати як свідків працівників бухгалтерії, юридичного відділу афілійованих із ОСОБА_10 підприємств, а також керівників, бухгалтерів і працівників інших товариств, на рахунки яких надходили грошові кошти від ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» після отримання коштів від ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ»;

- дослідити рух коштів за банківськими рахунками фірм-контрагентів, на які ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» перераховувало одержані злочинним шляхом кошти, підстави такого перерахування та наявність у встановлених контрагентів матеріальних ресурсів на час здійснення господарських операцій (шляхом витребування інформації з органів державної податкової служби та з реєстру складських документів на зерно);

- долучити висновок судово-економічної експертизи;

- отримати висновок Державної аудиторської служби України щодо перевірки договірних відносин між ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» та ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО»;

- дати правову оцінку наявності в діях інших осіб складу кримінальних правопорушень, передбачених статтями 190, 209 КК України;

- вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Висновки за результатами перевірки, та відповідних судових експертиз які призначені у вказаному кримінальному провадженні, нададуть можливість оцінити докази зібрані на підставі їх проведення, на підставі аналізу матеріалів кримінального провадження, вирішення питання, щодо завершення досудового розслідування та складання обвинувального акту, що забезпечить виконання завдань КПК України щодо повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, заплановані в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні експерті дослідження є взаємопов`язаними, а відтак одні з них можуть бути призначені лише після завершення та отримання результатів попередніх перевірок компетентними органами та експертиз.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії та судові експертизи у передбачений законом строк шестимісячний строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, що обумовлено довготривалими експертизами, великою кількістю слідчих дій.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний період часу не менше чотирьох місяців, що зумовлений особливою складністю кримінального провадження, а тому виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 10 (десяти) місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пп. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України: до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.09.2026, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні дії, які без яких досудове розслідування буде неповним.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування строк, який закінчується 27.09.2026, неможливо.

Під час розгляду клопотання не встановлено зволікання стороною обвинувачення у проведенні слідчих чи процесуальних дій, продовження строку досудового розслідування є необхідним для його завершення.

Отже, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до десяти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17.03.2026, за підозрою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 27.01.2027.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1