Court ruling № 139980653, 23.09.2026, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/4106/25

Провадження № 1-кс/487/3660/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2026 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12025152030000214 від 21.02.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, а також електронних копій документів на окремому електронному носії інформації, а саме: відомостей про рух коштів за рахунком, до якого прив`язані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з за період часу з дня відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, із зазначенням щодо кожної операції дати та точного часу її проведення, суми та валюти операції, виду операції, номера рахунку, з якого здійснено списання коштів або на який здійснено їх зарахування, призначення платежу, реквізитів платника та отримувача коштів, а також залишку коштів на рахунку після проведення відповідної операції; відомостей про повний рух коштів за рахунками, до яких прив`язані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період часу з дня відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, із зазначенням щодо кожної операції дати та точного часу її проведення, суми та валюти, виду та способу здійснення операції, реквізитів рахунку, з якого здійснено списання коштів або на який здійснено їх зарахування, найменування та реквізитів платника/отримувача коштів, коду ЄДРПОУ або РНОКПП (за наявності), банку платника/отримувача, призначення платежу, найменування та реквізитів торговця, коду категорії торговця (MCC), адреси та ідентифікатора банкомата або платіжного термінала, відомостей про операції зі зняття та внесення готівкових коштів, перекази коштів, Інтернет-платежі, а також інформації про скасовані, відхилені, заблоковані чи повернуті операції, із зазначенням підстав їх проведення або припинення та залишку коштів на рахунку після здійснення кожної відповідної операції, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації та належним чином засвідчених копій документів щодо юридичної особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а також щодо оформлення (випуску) та обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, номер (IBAN) та вид відповідного банківського рахунку, дату його відкриття та закриття (у разі наявності), валюту та статус рахунку; документи, подані до банківської установи під час відкриття рахунку та оформлення (випуску) платіжної картки, у тому числі заяви, анкети, договори, заявки на випуск платіжної картки, документи щодо юридичної особи, її керівника, представників та інших уповноважених осіб; відомості про особу (осіб), на ім`я яких оформлено або якими фактично використовувалася зазначені платіжні картки, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, РНОКПП, номера телефону та інших наявних ідентифікаційних даних; документи, що посвідчують особу та подавалися до банку під час оформлення карток, а також документи, на підставі яких відповідній особі надано право користування рахунком та/або платіжною карткою; інформацію про дату, спосіб та обставини оформлення (випуску) платіжної картки, осіб, які звернулися до банку щодо її оформлення, та підстави її випуску; відомості про всі рахунки юридичної особи, до яких у різні періоди були прив`язані зазначені платіжні картки, а також про інші платіжні картки, випущені до відповідного рахунку, із зазначенням їх номерів (за можливості із маскуванням), дат випуску, статусу та осіб, на ім`я яких вони оформлені; наявних в банківській установі технічних відомостей щодо здійснення дистанційних операцій за рахунком/платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період часу з дня відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, зокрема дату та час авторизації, спосіб проведення операції, ідентифікатор користувача, а також IP-адресу та інші технічні дані у разі їх збереження банком; інформації та належним чином засвідчених копій документів щодо проведення ідентифікації та верифікації юридичної особи клієнта банку, на рахунок якої оформлено платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , із зазначенням працівників банку, які здійснювали відповідні процедури, їх посад та структурних підрозділів, а також відомості щодо проведення фінансового моніторингу операцій за вказаним рахунком/платіжною карткою, виявлення підозрілих операцій, їх аналізу та оцінки, із зазначенням відповідальних працівників, підстав та результатів таких перевірок, а також випадків зупинення, блокування, обмеження чи відмови у проведенні операцій та осіб, якими приймалися відповідні рішення; матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у випадку їх наявності.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152030000214 від 21.02.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій за змістом яких вбачається, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою, умисно, підшукували та залучали осіб, які вносили в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрували на себе фіктивні підприємства, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб, на яких зареєстровано товариства, однак, які фактично не займаються фінансово-господарською діяльністю:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_4 (однак померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ) зареєстровано 20.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ) зареєстровано 20.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) зареєстровано 20.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ) зареєстровано 29.01.2025.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) зареєстровано 06.03.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ) зареєстровано 23.01.2024.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) зареєстровано 10.01.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) зареєстровано 10.01.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ) зареєстровано 10.01.2025.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ) зареєстровано 07.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ) зареєстровано 10.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ) зареєстровано 07.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

ОСОБА_12 : ІНФОРМАЦІЯ_24 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 (раніше судимий за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 321, буд. 28-А, з квітня місяця 2026 року вважається зниклим безвісті військовослужбовцем):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_22 ) зареєстровано 31.01.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ) зареєстровано 09.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ) зареєстровано 10.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_25 ) зареєстровано 09.04.2023.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ) зареєстровано 26.02.2024.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_31 який проживає за адресою: АДРЕСА_10 :

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_27 зареєстровано 11.11.2015;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » 43114537 зареєстровано 15.07.2019;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » 43237797 зареєстровано 18.09.2019;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » 41380659 зареєстровано 07.06.2019;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » 44563419 зареєстровано 21.01.2022;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » 44490001 зареєстровано 21.01.2022;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » 44489090 зареєстровано 21.01.2022;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » 44575472 зареєстровано 21.01.2022;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » 44587451 зареєстровано 21.01.2022.

Крім цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 (раніше притягувався до відповідальності за ст. 289 КК України), окрім того, як підшукував та залучав осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, вносив в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрував на себе фіктивні підприємства:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_28 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_29 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_30 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_31 ) зареєстровано 25.01.2025.

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 27.07.2026 року, 06.08.2026 було проведено санкціонований обшук АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 4 (чотири) банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_45 »; № НОМЕР_3 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_47 », які упаковані до сейф-пакету № ICR0075959.

Крім цього, на підставі ухвали Слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 27.07.2026 року (справа №487/4106/25, провадження №1-кв/487/3210/26), 06.08.2026 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » № НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету №CRI1251969.

Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без отримання інформації щодо вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо встановити чи спростувати факт надходження грошових коштів на рахунки фіктивно створених товариств з обмеженою відповідальністю, рахунки яких були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, а також електронних копій документів на окремому електронному носії інформації, а саме: відомостей про рух коштів за рахунком, до якого прив`язані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з за період часу з дня відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, із зазначенням щодо кожної операції дати та точного часу її проведення, суми та валюти операції, виду операції, номера рахунку, з якого здійснено списання коштів або на який здійснено їх зарахування, призначення платежу, реквізитів платника та отримувача коштів, а також залишку коштів на рахунку після проведення відповідної операції; відомостей про повний рух коштів за рахунками, до яких прив`язані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період часу з дня відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, із зазначенням щодо кожної операції дати та точного часу її проведення, суми та валюти, виду та способу здійснення операції, реквізитів рахунку, з якого здійснено списання коштів або на який здійснено їх зарахування, найменування та реквізитів платника/отримувача коштів, коду ЄДРПОУ або РНОКПП (за наявності), банку платника/отримувача, призначення платежу, найменування та реквізитів торговця, коду категорії торговця (MCC), адреси та ідентифікатора банкомата або платіжного термінала, відомостей про операції зі зняття та внесення готівкових коштів, перекази коштів, Інтернет-платежі, а також інформації про скасовані, відхилені, заблоковані чи повернуті операції, із зазначенням підстав їх проведення або припинення та залишку коштів на рахунку після здійснення кожної відповідної операції, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації та належним чином засвідчених копій документів щодо юридичної особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а також щодо оформлення (випуску) та обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, номер (IBAN) та вид відповідного банківського рахунку, дату його відкриття та закриття (у разі наявності), валюту та статус рахунку; документи, подані до банківської установи під час відкриття рахунку та оформлення (випуску) платіжної картки, у тому числі заяви, анкети, договори, заявки на випуск платіжної картки, документи щодо юридичної особи, її керівника, представників та інших уповноважених осіб; відомості про особу (осіб), на ім`я яких оформлено або якими фактично використовувалася зазначені платіжні картки, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, РНОКПП, номера телефону та інших наявних ідентифікаційних даних; документи, що посвідчують особу та подавалися до банку під час оформлення карток, а також документи, на підставі яких відповідній особі надано право користування рахунком та/або платіжною карткою; інформацію про дату, спосіб та обставини оформлення (випуску) платіжної картки, осіб, які звернулися до банку щодо її оформлення, та підстави її випуску; відомості про всі рахунки юридичної особи, до яких у різні періоди були прив`язані зазначені платіжні картки, а також про інші платіжні картки, випущені до відповідного рахунку, із зазначенням їх номерів (за можливості із маскуванням), дат випуску, статусу та осіб, на ім`я яких вони оформлені; наявних в банківській установі технічних відомостей щодо здійснення дистанційних операцій за рахунком/платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період часу з дня відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, зокрема дату та час авторизації, спосіб проведення операції, ідентифікатор користувача, а також IP-адресу та інші технічні дані у разі їх збереження банком; інформації та належним чином засвідчених копій документів щодо проведення ідентифікації та верифікації юридичної особи клієнта банку, на рахунок якої оформлено платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , із зазначенням працівників банку, які здійснювали відповідні процедури, їх посад та структурних підрозділів, а також відомості щодо проведення фінансового моніторингу операцій за вказаним рахунком/платіжною карткою, виявлення підозрілих операцій, їх аналізу та оцінки, із зазначенням відповідальних працівників, підстав та результатів таких перевірок, а також випадків зупинення, блокування, обмеження чи відмови у проведенні операцій та осіб, якими приймалися відповідні рішення; матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у випадку їх наявності.

Строк дії ухвали до 23.11.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1