Court ruling № 139754255, 01.09.2026, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46455/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

25.08.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № № 12026100060000444 від 24.03.2026.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Печерською окружною прокуратурою міста Києва процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 12026100060000444 від 24.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Прокурор вказує, що групою осіб за попередньої змови розроблено та реалізовано механізм заволодіння майновими правами державного банку ПАТ АБ «Укргазбанк» на 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м. в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_3 Печерського района міста Києва, а отримані кошти в особливо великому розмірі легалізовано шляхом їх обготівковування та використання в інших об`єктах будівництва.

В результаті діяльності групою осіб під керівництвом ОСОБА_4 співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману здійснено заволодіння майновими правами держави в особі АБ «Укргазбанк» та реалізовано подвійний продаж майнових прав ранніх інвесторів 58 квартир в багатоквартирному житловому будинку «ЖК Delmar» Печерського району міста Києва в результаті чого співучасниками та взаємопов`язаними особами набуте майно та грошові кошти вартістю більш ніж 175 977 784 грн, легалізовано шляхом їх обготівковування та купівлею наступного рухомого та не рухомого майна.

В період з 10 по 12 серпня 2026 року групі осіб в складі 9 осіб у кримінальному провадженні повідомлено про підозри:

- ОСОБА_13 , як керівнику групи та організатор шахрайської схеми щодо заволодіння майнових прав АТ «Укргазбанк» та ранніх інвесторів за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_19 за ч. 3 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_20 за ч. 3 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_21 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що діяльності злочинного механізму у шахрайської схеми та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом причетний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , будучи охоронцем, особистим водієм підозрюваного ОСОБА_4 та його довіреною особою, яка виконувала особисті доручення, при цьому на підприєствах виконував функцію номінальної службової особи групи компанії «Дельмар» на якого оформлені вигадані договори іпотеки, приймав участь в обготівковуванні та їх легалізації, за отримував тіньову заробітну платню відповідно до бухгалтерської документації.

Починаючи з 2015 року з часу вчинення кримінального правопорушення, на ОСОБА_22 було оформлено наступне майно що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 491248049 від 24.08.2026, а саме:

- приміщення, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 8.6, адреса: АДРЕСА_1 , дата державної реєстрації: 31.01.2020;

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 125, (тренажерний зал), адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації 17.03.2020.

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 108.1, адреса: АДРЕСА_5 приміщення 301, дата державної реєстрації: 17.03.2020;

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 21.3, адреса: АДРЕСА_5 приміщення 303, дата державної реєстрації: 17.03.2020.

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 108.1, адреса: АДРЕСА_5 приміщення 302, дата державної реєстрації: 17.03.2020.

Під час досудового розслідування за результатами проведення обшуків, за місцем проживання підозрюваних та офісних приміщеннях 09.06.2026, були виявлені наступні договори і документи в яких фігурує ОСОБА_22 :

- Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 2209-20 фп - 22.09.2020 - 500 000 грн, № 11/01/21ф - 11.01.2021 - 2 000 000 грн, № 01/09/21Ф - 01.09.2021 - 300 000 грн. Додаткова угода: Дод. угода № 1 до №16/01/19ф - 20.10.2019 - збільшення до 3 000 000 грн.

- Договір про придмання майнових прав на приміщення (будівельний № 016) в АДРЕСА_6 на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав від 28.03.2019.

- Виступав іпотекодавцем приміщення 3017 розташованого за адресою в АДРЕСА_7, площа 167,4 кв.м., відповідно до договору іпотеки від 02.07.2021.

- Від імені ОСОБА_22 було видано Довіреність від 04.07.2024 на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 з правом продажу приміщення №3017 в ЖК «Дельмар».

За результатами аналізу єдиного реєстру довіреностей встановлено, що :

- 01.03.2022 громадянин ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_1 ) оформив нотаріальну довіреність (реєстр. № 53483064, номер у реєстрі нотаріальних дій 608, посвідчена в Івано-Франківській обл., дійсна до 01.03.2032), якою уповноважив групу близьких пов`язаних осіб організатора схеми та і самого керівника, а саме: доньку ОСОБА_23 , дружину ОСОБА_24 , матір ОСОБА_25 , співмешканця матері ОСОБА_26 та і самого підозрюваного ОСОБА_4 , на право розпорядження транспортним засобом BMW ALPINA XB7 VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , яким особисто користується організатор та керівник шахрайської схеми Турчин ОЛ.

- 01.07.2021 донька організатора та керівника шахраської схеми ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_4 ) оформила нотаріальну довіреність (реєстр. № 52319254, дійсна до 01.10.2021), якою уповноважила ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на представництво її інтересів з усіх питань, пов`язаних із корпоративними правами, зокрема з правом розпорядження належною їй часткою у статутному капіталі ТОВ «ДИСКОЖУК» (код ЄДРПОУ 43419441) підконтрольного товариства печатку якого було знайдено під час проведення обшуку офісного приміщення від 09.06.2026 за адресою АДРЕСА_8

Встановлено, що внаслідок продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 належної потерпілої ОСОБА_28 , документи на яку в подальшому виготовлені зі зміненим номером №280/2, внаслідок підписання договору купівлі продажу 20.10.2022 від імені номінального директора ОСОБА_29 покупцем ОСОБА_30 на банківський рахунок ТОВ «Дельмар-Арена» 21.10.2022 внесені грошові кошти в розмірі 4 050 000 грн., які в подальшому спрямовані на підконтрольних ФОП для виведення. Власником одного з таких ФОП є ОСОБА_22 .

Відповідно до аналізу бухгалтерської та чорнової документації віднайденої під час проведення обшуків у підозрюваних які виконували функції касирів та фінанситів групи компаній «Дельмар» ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 на мобільних пристроях та ком`ютерах зазначених осіб встановлено інформацію що ОСОБА_22 на постійній основі отримував з чорнової каси заробітну плату за функції перепродажу незаконного здобутого майна внаслідок існування шахрайської схеми, що вказує на його функцію щодо лелалізації.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_31 від 15.06.2026 допитаної в якості вказала що отримане внаслідок шахраської схеми її організатор ОСОБА_4 оформлював таке майно на підконтрольних осіб в тому числі ОСОБА_22 .

На думку прокурора, покази свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дають обґрунтовані підстави вважати, що майно, оформленого як на самого ОСОБА_4 , так і на його близьких, рідних та довірених осіб в тому числі ОСОБА_22 , починаючи з 2015 року було набуте за рахунок коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, тобто внаслідок існування шахрайської схеми та подальшої легалізації незаконно здобутого майна та грошових коштів.

Прокурор вважає, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Група осіб під керівництвом ОСОБА_4 та інших співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 вчинили особливо тяжкі злочини, за які кримінальним кодексом України передбачено позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Окрім того, під час кримінального правопорушення встановлено ряд потерпілих юридичних та фізичних осіб , зокрема, державний банк «Укргазбанк», при цьому перелік потерпілих осіб може бути набагато більшим, в результаті шахрайської схеми співучасниками та взаємопов`язаними особами набуте майно та грошові кошти вартістю більш ніж 175 977 784 млн грн, а зазначене майно яке підлягає арешту може бути призначене для відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушення у відповідності до вимог п. 4. ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна, ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що перелік майна ОСОБА_22 може вдатися до приховування майна шляхом перереєстрації задля уникнення наслідків у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання за вчинення ймовірного злочину.

Слідчий суддя не наводить зміст доказів, обґрунтованість підозри, оскільки вони становлять таємницю досудового розслідування, згоду на розголошення якої не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , а саме:

- приміщення, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 8.6, адреса: АДРЕСА_1 , дата державної реєстрації: 31.01.2020;

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 125, (тренажерний зал), адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації 17.03.2020.

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 108.1, адреса: АДРЕСА_5 приміщення 301, дата державної реєстрації: 17.03.2020;

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 21.3, адреса: АДРЕСА_5 приміщення 303, дата державної реєстрації: 17.03.2020.

- нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 108.1, адреса: АДРЕСА_5 приміщення 302, дата державної реєстрації: 17.03.2020.

Заборонити ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 або особам, які будуть діяти від її імені або за її дорученням (довіреністю), відчужувати та розпоряджатись вищевказаними об`єктами нерухомого майна.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаного об`єктах нерухомого та рухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1