Court ruling № 139747573, 15.09.2026, Yampil District Court of Vinnytsia Oblast

У Х В А Л А

"15" вересня 2026 р. Справа153/1826/26

Провадження1-кс/153/413/26-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026020170000051 від 13.04.2026 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15 вересня 2026 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що працівниками управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області спільно з УСБУ у Вінницькій області та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було отримано інформацію про те, що гр.України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував злочинну схему незаконного переправлення осіб призовного віку через Державний Кордон України під час дії воєнного стану за грошову винагороду. 12.09.2026 на автомобільній дорозі Е50 сполученням Вінниця-Умань неподалік с.Краснопілка Гайсинського району Вінницької області, було зупинено автомобіль марки «BMW» моделі «Х1» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , яка з корисливих мотивів, за грошову винагороду, за попередньою змовою із невстановленою особою, та за її вказівками, здійснювала перевезення двох чоловіків призовного віку, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України на території Одеської області до Республіки Молдова. В ході проведення слідчих дій в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 за вказівкою не встановленої особи, перерахував із власного банківського рахунку грошові кошти у сумі 9800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в якості передплати за сприяння у здійсненні незаконного перетину державного кордону. Також ОСОБА_8 , за вказівкою не встановленої особи, перерахував із власного банківського рахунку грошові кошти у сумі 9300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в якості передплати за сприяння у здійсненні незаконного перетину державного кордону. Таким чином, з метою розкриття злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому слідчий змушений звернутися із даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву за вхід.№7577 від 15.09.2026, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слухати в його відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12026020170000051 від 13.04.2026 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу допиту свідка від 13.09.2026; копію заяви від 14.09.2026; копію платіжної інструкції від 11.09.2026; копію протоколу допиту свідка від 13.09.2026, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2026 по 15.09.2026, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому, із врахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026020170000051 від 13.04.2026 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2026 по 15.09.2026, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 15 листопада 2026 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1