Court ruling № 139740971, 14.09.2026, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/4482/26

Провадження № 1-в/161/186/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 вересня 2026 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі: головуючого-судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, у якому просить:

1) Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.11.2022 у справі № 757/33416/22-к арешт на корпоративні права ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), адреса знаходження: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 22-А, у розмірі 5000 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб?єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов?язаних зі зміною засновників ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405).

2) Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24 арешт на корпоративні права, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405) та скасувати заборону їх відчуження.

Скасувати заборону будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора на вчинення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та часток у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

3) Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24 арешт на корпоративні права, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405) та скасувати заборону їх відчуження.

Скасувати заборону будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора на вчинення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та часток у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

4) Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2024 у справі № 463/5363/24 арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405), відкритих у наступних банківських установах:

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (фунти стерлінгів), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405).

Скасувати заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємств та підприємців-фізичних осіб на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них.

5) Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.01.2025 у справі № 463/5363/24 арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405), відкритих у наступних банківських установах:

АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ - 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- НОМЕР_4 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- НОМЕР_4 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ - 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд.6, а саме:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (фунт стерлінгів), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємства та підприємців-фізичних осіб на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них.

Клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.03.2026 у справі № 161/4482/26 (провадження № 1-кп/161/832/26) клопотання у кримінальному провадженні №72026031000000007 від 20.02.2026, що надійшло з Волинської обласної прокуратури, про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, задоволено та ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження №72026031000000007 від 20.02.2026 закрито.

Тобто у кримінальному провадженні №72026031000000007 від 20.02.2026 прийнято кінцеве процесуальне рішення, яке набрало законної сили 30.03.2026.

18 серпня 2026 року адвокат ОСОБА_3 звернулася із адвокатським запитом до Волинської обласної прокуратури та ТУ БЕБ у Волинській області з метою отримання інформації щодо виділення з кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 окремого кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , а також судових рішень (ухвал), якими в рамках кримінальних проваджень №62022000000000847 від 21.10.2022 та №72026031000000007 від 20.02.2026 накладено арешт на грошові кошти, банківські рахунки ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та корпоративні права ОСОБА_4 .

Листом від 24.08.2026 № 08-187-26 Волинська обласна прокуратура повідомила, що у відповідності до постанови прокурора від 20.02.2026, на підставі ст. 36, 217 КПК України, прийнято рішення про виділення ряду матеріалів стосовно ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» в окреме кримінальне провадження (№72026031000000007 від 20.02.2026). Також зазначено, що в матеріалах кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 не міститься ухвал суду, відповідно до яких накладено арешт на майно ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та корпоративні права ОСОБА_4 .

Листом від 24.08.2026 № АЗ-36/29.2/2.1.-26 ТУ БЕБ у Волинській області повідомило, що постановою прокурора у кримінальному провадженні від 20.02.2026 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_4 з кримінального провадження №62022000000000847 були виділені в окреме кримінальне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР за №72026031000000007. Також зазначено, що в матеріалах кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 не міститься ухвал суду, відповідно до яких накладено арешт на майно (грошові кошти, банківські рахунки) ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та корпоративні права ОСОБА_4 .

Ознайомившись 26.08.2026 із матеріалами виділеного кримінального провадження №72026031000000007 від 20.02.2026 (справа № 161/4482/26, провадження № 1-кп/161/832/26) представником заявників було встановлено, що в межах даної кримінальної справи та вказаного кримінального провадження наявні: - постанова про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 в окреме кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 ; - ухвала Печерського районного суду міста Києва від 23.11.2022 у справі № 757/33416/22-к про накладення арешту на корпоративні права; - ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24 про накладення арешту на корпоративні права; - ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24 про накладення арешту на корпоративні права; - ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2024 у справі № 463/5363/24 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках; - ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 14.01.2025 у справі № 463/5363/24 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Здійснивши перевірку та моніторинг в Єдиному державному реєстрі судових рішень було встановлено, що жоден із арештів на грошові кошти підприємства та корпоративні права ОСОБА_4 , накладених вищевказаними ухвалами, не скасований.

Таким чином, оскільки в кримінальному провадженні №62022000000000847 арешти відсутні, а їх виділено разом з іншими матеріалами відносно ОСОБА_4 до провадження №72026031000000007, саме останнє є кримінальним провадженням, у матеріалах якого перебувають відомості про накладений на майно заявника арешт, при цьому, зважаючи, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.03.2026 ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження закрито у зв`язку з виконанням усіх передбачених законом умов, а саме повною сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) та відшкодуванням шкоди, завданої державі, тому подальше застосування арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», а також арешту корпоративних прав ОСОБА_4 є безпідставним та таким, що не відповідає меті кримінального провадження, у зв`язку з чим в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Правові підстави для подальшого існування арешту відсутні, оскільки на даний час відсутній як предмет кримінального провадження, так і будь-які ризики, для запобігання яким застосовувався арешт майна. При цьому, органом досудового розслідування не надано жодного належного та допустимого доказу того, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», набуті кримінально протиправним шляхом, є предметом кримінального правопорушення, знаряддям його вчинення, містять сліди кримінального правопорушення або можуть бути використані як речові докази у розумінні ст. 98 КПК України. Зазначені грошові кошти є результатом здійснення законної господарської діяльності підприємства та використовуються для забезпечення безперервної роботи товариства й виконання його фінансових зобов`язань, зокрема: сплати податків та інших обов`язкових платежів; виплати заробітної плати працівникам; виконання договірних зобов`язань перед контрагентами; сплати орендних платежів; забезпечення господарської діяльності підприємства в цілому. Накладений арешт фактично паралізує діяльність товариства, унеможливлює виконання договірних зобов`язань, створює ризики припинення господарської діяльності підприємства, невиплати заробітної плати працівникам та несплати податків до бюджету. При цьому ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» здійснює діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України, є належним чином зареєстрованим суб`єктом господарювання, а його посадові особи не мають жодного процесуального статусу у межах кримінального провадження.

Щодо арешту корпоративних прав зазначає, що корпоративні права за своєю правовою природою є майновими правами учасника товариства та не є матеріальним об`єктом, який може містити сліди кримінального правопорушення чи бути речовим доказом. Будь-яких доказів існування ризиків відчуження корпоративних прав, які могли б перешкодити кримінальному провадженню, стороною обвинувачення не надано. Більше того, враховуючи закриття кримінального провадження та повне відшкодування шкоди державі, подальше обмеження права власності ОСОБА_4 шляхом арешту корпоративних прав є необґрунтованим, непропорційним та таким, що порушує гарантії права власності, передбачені статтею 41 Конституції України та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, з огляду на закриття кримінального провадження, відсутність будь-яких збитків державі, повне виконання ухвали суду та відсутність правових підстав для подальшого обмеження права власності, арешт грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та арешт корпоративних прав ОСОБА_4 підлягають скасуванню, оскільки ухвалою суду про закриття кримінального провадження не було вирішено питання щодо скасування арешту майна, на даний час існує необхідність у вирішенні вказаного питання в порядку виконання судового рішення, тому звернулася до суду із даним клопотанням.

В судове засідання учасники, будучи належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явилися.

Від представника ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі.

Прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 подала заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без участі прокурора, щодо задоволення клопотання в частині пункту № 1 заперечує, оскільки арешт накладено в іншому кримінальному провадженні, а щодо задоволення клопотання в іншій частині не заперечує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього докази, суд дійшов наступного висновку.

Так, ч. 5 ст. 534 КПК України передбачено, що процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Пунктом 14 ч. 1 ст. 537 КПК України визначено, що під час виконання вироків суд, визначений ч. 2 ст. 539 цього Кодексу, має право вирішувати питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші особи мають право звертатися до суду з клопотаннями про вирішення питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов`язків чи законних інтересів.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 174 КПК України передбачено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Пунктом 12 ч. 1 ст. 368 КПК України передбачено, що ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

Так, судом встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000847 від 21 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 212 КК України.

В межах кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024, від 25.09.2024 та від 14.01.2025 у справі № 463/5363/24 накладено арешт на майно ТОВ «Глобалмаркет» та корпоративні права ОСОБА_4 .

Постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 з кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Разом з тим, як вбачається з відповідей Волинської обласної прокуратури від 24.08.2026 № 08-187-26 та ТУ БЕБ у Волинській області від 24.08.2026 № АЗ-36/29.2/2.1/-26 у матеріалах кримінального провадження №62022000000000847 не міститься ухвал, відповідно до яких накладено арешт на майно (грошові кошти, банківські рахунки) ТОВ «Глобалмаркет» та корпоративні права ОСОБА_4 .

Таким чином, матеріали досудового розслідування, в тому числі матеріали, що стосуються накладення арештів на майно (грошові кошти, банківські рахунки) ТОВ «Глобалмаркет» та корпоративні права ОСОБА_4 , виділені з кримінального провадження №62022000000000847 від 21.10.2022 в окреме кримінальне провадження, яким є кримінальне провадження №72026031000000007 від 20.02.2026.

26 лютого 2026 року до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.03.2026 (справа № 161/4482/26) клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №72026031000000007 від 20.02.2026 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, задоволено та ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження №72026031000000007 від 20.02.2026 закрито.

Вищевказана ухвала набрала законної сили 30 березня 2026 року.

Однак, при постановленні вищевказаної ухвали, суд не вирішив питання про скасування арешту майна, оскільки даних щодо наявності у кримінальному провадженні речових доказів, процесуальних витрат та накладення арештів на майно прокурором надано не було.

Відтак, зважаючи на вищевикладене, оскільки при постановленні ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.03.2026 питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2024 у справі № 463/5363/24, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.01.2025 у справі № 463/5363/24, не вирішено, наявність такого арешту обмежує право вільно розпоряджатися своїм майном, при цьому досудове розслідування в даному кримінальному провадженні закінчено шляхом звернення прокурором до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, яке було задоволено і ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження №72026031000000007 від 20.02.2026 закрито, отже підстави для подальшого арешту майна відпали.

Таким чином, виходячи із встановлених обставин, оскільки застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у виді арештів не забезпечують досягнення мети у кримінальному провадженні №62022000000000847 від 21.10.2022, тобто у тому провадженні в якому вони були застосовані, так як вони разом з іншими матеріалами досудового розслідування були виділені в окреме провадження, а також у виділеному кримінальному провадженні №72026031000000007 від 20.02.2026, тобто у тому провадженні в якому на теперішній час вони перебувають (діють), через звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності та закриття провадження, а сам арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження майном, тому суд дійшов висновку про наявність правових підстав для скасування триваючого в даний час заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2024 у справі № 463/5363/24, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.01.2025 у справі № 463/5363/24 на майно (грошові кошти, банківські рахунки) ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та корпоративні права ОСОБА_4 , у зв`язку з чим вищевказані арешти слід скасувати.

В свою чергу, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.11.2022 у справі № 757/33416/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), адреса знаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 22-А, у розмірі 5000 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, які належать ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12022000000000801, яке не об`єднувалося з кримінальним провадженням №62022000000000847 від 21.10.2022 і, відповідно, не виділялося у кримінальне провадження №72026031000000007 від 20.02.2026, тому підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.11.2022 у справі № 757/33416/22-к, в межах даного клопотання відсутні.

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 174, 368, 534, 537, 539 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24 арешт на корпоративні права, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405) та скасувати заборону їх відчуження.

Скасувати заборону будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора на вчинення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та часток у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2024 у справі № 463/5363/24 арешт на корпоративні права, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405) та скасувати заборону їх відчуження.

Скасувати заборону будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора на вчинення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та часток у ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2024 у справі № 463/5363/24 арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405), відкритих у наступних банківських установах:

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (фунти стерлінгів), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405).

Скасувати заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємств та підприємців-фізичних осіб на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.01.2025 у справі № 463/5363/24 арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405), відкритих у наступних банківських установах:

АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ - 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- НОМЕР_4 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- НОМЕР_4 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ - 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд.6, а саме:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405);

- № НОМЕР_2 (фунт стерлінгів), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43521405).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємства та підприємців-фізичних осіб на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них.

В іншій частині клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» та ОСОБА_4 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1