Court ruling № 139729429, 14.09.2026, Sarny District Court of Rivne Oblast

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/4733/26

Провадження № 1-кс/572/661/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2026 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181200000391 від 02.09.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідча Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання ОСОБА_4 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання психотропних речовин, з метою збуту, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, через всесвітню мережу Інтернет, а саме за допомогою мобільного додатку мессенджера «Telegram», який було встановлено на його мобільний телефон марки «IPhone 14», незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку зберігав при собі з метою подальшого збуту кінцевим споживачам на території м. Сарни та Рівненської області за наступних обставин.

01.09.2026 приблизно о 22 годині, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , (поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») переслідуючи мету збуту особливо небезпечної психотропної речовини для сторонніх осіб, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, не маючи передбачених законом підстав для законного придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого незаконного збуту, придбав шляхом отримання поштового відправлення, яке надійшло на його ім`я до поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , (поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») посилку, у вмісті якої знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, в особливо великому розмірі, загальною масою 23,745 г, яка на момент отримання була попередньо розфасована у 29 (двадцять дев`ять) окремих полімерних пакетів, після чого незаконно зберігав зазначену психотропну речовину при собі з метою подальшого незаконного збуту до моменту його виявлення та вилучення працівниками правоохоронного органу, а саме, до приблизно 23 год. 28 хв. 01.09.2026.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України тобто у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовин, обіг якої заборонено, з метою збуту, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в своїй протиправній діяльності використовував банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище наведене, а також те, що документи, а саме: - відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи дійсно видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли; відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 та мають доказове значення по кримінальному провадженню. Тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи те, що документи, які знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають доказове значення по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність у їх виїмці.

Слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл для старшого слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.08.2026 по даний час;

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.08.2026 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів картки/рахунку

№ НОМЕР_2 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.08.2026 по даний час, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 14 листопада 2026 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: