Court ruling № 139658396, 11.09.2026, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Справа № 337/3747/26

Провадження № 1-кс/337/433/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026087070000096 від 26.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026087070000096 від 26.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2026 невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 98 700,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування допитана як потерпілаОСОБА_5 пояснила, що 25.05.2026 їй надійшов телефонний дзвінок з н.м.т - НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківськими рахунками проводяться підозрілі операції, а тому з метою збереження грошових коштів, їх необхідно перерахувати на резервний банківський рахунок. У зв`язку з цим, потерпіла з власних банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перевела на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 98 700,00 гривень.

Орган досудового розслідування вважає, що зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення інформації та завірених копій документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 02.06.2026.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не викликалася.

На підставі положень ч. 4 ст 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання органу досудового розслідування та долучені до нього докази, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026087070000096 від 26.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що отриману інформаціюпо банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 02.06.2026, в подальшому може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, об`єктивно їх дослідити та ухвалити законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням, а також враховуючи той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить банківську таємницю, а саме, інформаціїпо банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 02.06.2026, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 107, 159, 160, 162-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026;

-документів на відкриття банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття/обготівкування грошових коштів з банківських терміналів/відділень при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026;

- історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 25.05.2026 по 23:59 годину 10.06.2026;

- відомості про подальші операції, пов`язані з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 25.05.2026 о 07:54год. перерахована сума в розмірі 72 000,00 грн, 25.05.2026 о 08:00 та о 08:02 годині на рахунок суми розміром 14 000,00 та 8 000,00 гривень, 25.05.2026 о 08:04 годині сума в розмірі 4 700 гривень;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані переведення в готівку із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом операції.

Строк дії ухвали до 11.10.2026 включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10