Court ruling № 139459798, 03.09.2026, Sarny District Court of Rivne Oblast

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/730/26

Провадження № 1-кс/572/628/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2026 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026182220000010 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно клопотання з Управління Служби безпеки України в Рівненській області надійшов рапорт про те, що у ході оперативно-службової діяльності отримано дані щодо ознак привласнення бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених публічних закупівель у 20222024 роках укладено договори з бюджетними установами на виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктах:

«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64388 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ), замовник ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальною вартістю 7 908 301 грн;

«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64388 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (коригування проекту)» (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ), загальною вартістю 2 411 256 грн;

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 ), замовник ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальною вартістю 6 543 730 грн;

«Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в АДРЕСА_3 (коригування)» (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_10 ), замовник ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальною вартістю 11 700 657 грн.

При цьому у ході виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагоджено схему привласнення бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом внесення до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідок форми КБ-3 завідомо неправдивих відомостей щодо завищених обсягів виконаних робіт та/або використання чи постачання товарно-матеріальних ресурсів, у тому числі за цінами, які значно перевищують їх середньоринкову вартість, а також таких, що не відповідають вимогам якості.

У подальшому зазначені документи подано до оплати замовникам, за результатами чого з бюджету протиправно отримано кошти на суму понад 500 тис. грн, які у подальшому привласнено.

Таким чином, отримані дані вказують на наявність у діях представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ОВС 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Рівненській області майора ОСОБА_4 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

З огляду на обставини кримінального провадження, на вказаний рахунок могли надходити бюджетні кошти, одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у межах виконання зазначених договорів за результатами публічних закупівель, а також з нього могли здійснюватися подальші перерахування коштів іншим фізичним та юридичним особам.

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а також до відомостей у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме:

- документів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі заяв, договорів банківського рахунку та додатків до них, карток зі зразками підписів, довіреностей, документів щодо осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, а також інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку;

- повної виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 із зазначенням щодо кожної операції дати та часу її проведення, суми і валюти операції, вхідного та вихідного залишку коштів, призначення платежу, найменування або П.І.Б. платника та отримувача, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків (IBAN), найменувань банківських установ та інших наявних реквізитів проведеної операції, у тому числі відомостей, які дають можливість ідентифікувати надходження та подальший рух бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у межах виконання договорів за публічними закупівлями ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- відомостей про всі надходження грошових коштів на зазначений рахунок із зазначенням дат і часу надходження, сум, призначення платежів, найменування/П.І.Б. платників, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, з яких здійснено перерахування, та банківських установ платників;

- відомостей про всі списання та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку із зазначенням дат і часу проведення операцій, сум, призначення платежів, найменування/П.І.Б. отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, на які здійснено перерахування, та банківських установ отримувачів;

- відомостей про операції з отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку із зазначенням дати і часу кожної операції, суми, способу отримання коштів, а в разі отримання коштів через касу банку адреси відповідного відділення та відомостей про особу, яка отримувала кошти, а в разі проведення операції через банкомат адреси та/або місця розташування відповідного банкомата;

- документів, на підставі яких здійснювалося отримання готівкових коштів через каси банківської установи, у тому числі заяв на видачу готівки, грошових чеків, касових документів, довіреностей та інших документів, що містять відомості про особу, яка отримувала грошові кошти;

- наявних у банківській установі матеріалів фото- та відеофіксації операцій з отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку через банкомати та/або каси банківської установи за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомостей про платіжні картки, корпоративні платіжні інструменти та інші платіжні засоби, які були емітовані/прив`язані до зазначеного рахунку, із зазначенням осіб, яким вони були видані, дат їх видачі та строків дії;

- відомостей про підключення та використання систем дистанційного банківського обслуговування щодо зазначеного рахунку, а також наявних у банку відомостей, що дають можливість встановити осіб, які здійснювали відповідні операції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2026 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: