Court ruling № 139201409, 31.07.2026, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/2308/26

Провадження № 1-кс/0203/5184/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12025042110000050 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра звернулась т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12025042110000050 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, на території м. Дніпро займаються організацією сутенерства та втягнення осіб в заняття проституцією, при цьому, у своїй діяльності вказані особи використовують банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання доходу від звідництва, та на ці картки надходять грошові кошти за відповідну діяльність.

З метою підтвердження/спростування факту перерахунку грошових коштів, отриманих за протиправну діяльність, проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 07.01.2025 по теперішній час, а також інформацію про власника вказаного рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином, в поданому клопотанні наявна заява слідчого про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025042110000050 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, на території м. Дніпро займаються організацією сутенерства та втягнення осіб в заняття проституцією, при цьому, у своїй діяльності вказані особи використовують банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання доходу від звідництва, та на ці картки надходять грошові кошти за відповідну діяльність.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 07.01.2025 по теперішній час, а також інформацію про власника вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12025042110000050 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СУ ГЦНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на магнітному носії інформації (за неможливості паперовому) за період з 07.01.2025 по 31.07.2026, з відображенням:

-інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції;

-виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

-інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації стосовно операцій у еквайрингових мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайєра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайєра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

-інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою) інших банків за період з 07.01.2025 по 31.07.2026;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на який здійснено переказ), номеру терміналу, адреси термінала, ідентифікатора банку еквайєра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайєра, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1