Court ruling № 139150513, 19.08.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/31/26

Провадження № 1-кс/202/6138/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024 про продовження строк дії обов`язків, покладених на підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, яка народилася у м. Дніпропетровську, яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», заміжню, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.239, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , обіймаючи з 21.07.2016 посаду директора Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) та здійснюючи організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції, будучи обізнаним із механізмом фінансування підприємства та порядком формування тарифів на послуги з приймання, розміщення, складування та захоронення відходів, не пізніше липня 2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив, організував та очолив стійку організовану групу, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння коштами комунального підприємства у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Розроблений організатором злочинний план передбачав штучне формування економічно необґрунтованого тарифу у сфері управління відходами шляхом включення до його структури фіктивних, завищених та документально непідтверджених витрат, а також подальше виведення надлишкових коштів під виглядом оплати нібито наданих послуг (оренди) спеціальної техніки для робіт на полігоні твердих побутових відходів «Правобережний». Роль структурної частини механізму («бек-офісу») виконувало ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661), через яке здійснювалося фіктивне документальне оформлення, фінансовий супровід та маскування незаконних фінансових операцій; для документального оформлення безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівкову форму залучалося, зокрема, ТОВ «ТЕХНОПАРК 1».

До складу організованої групи як виконавці увійшли: заступник директора КП «ЕКО ДНІПРО» ОСОБА_8 , головний інженер КП «ЕКО ДНІПРО» ОСОБА_9 , головний бухгалтер КП «ЕКО ДНІПРО» ОСОБА_10 , директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_11 та головний бухгалтер ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_4 , кожен з яких, усвідомлюючи протиправний характер діяльності та діючи з корисливих мотивів, добровільно погодився на участь у групі й виконував відведену йому роль згідно із заздалегідь розробленим планом та розподілом функцій.

Механізм реалізовувався на підставі Договору аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016, укладеного між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», з наступними додатковими угодами, а також договорів про надання послуг спеціальною технікою, укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» (№151-ОУ-20 від 04.05.2020, №30-12-24 від 30.12.2024, №31-10-25 від 31.10.2025).

Так, у липні 2024 року учасники групи забезпечили складання, оформлення, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито наданих ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» послуг з експлуатації спеціальної техніки на полігоні «Правобережний» (зокрема Акта №ТП-0000408 від 31.07.2024 та рахунку-фактури до нього, Акта №31/07-01 від 31.07.2024 та рахунку-фактури до нього), тоді як фактично роботи виконувались силами та технікою самого комунального підприємства. На підставі вказаних документів були оформлені Акт №19 від 31.07.2024 та Акт №20 від 31.07.2024 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, після чого з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР на рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» перераховано кошти комунального підприємства, з яких 1 700 000,00 грн за фактично невиконані роботи, якими учасники організованої групи незаконно заволоділи в особливо великому розмірі.

Аналогічним за механізмом способом учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 продовжували заволодівати коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР у період з серпня 2024 року по січень 2026 року.

Відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої групи головний бухгалтер ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_4 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 та співвиконавців ОСОБА_11 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , забезпечувала своєчасне складання, оформлення, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів від імені ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» і ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», проведення взаємозвірок, перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх конвертації та подальшого розподілу між учасниками групи, а також формування необґрунтованого тарифу на підставі підроблених документів; зокрема, за вказівкою, переданою через ОСОБА_10 , організувала оформлення завідомо неправдивих актів і рахунків-фактур ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» від 31.07.2024.

19.06.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

22.06.2026 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків прибувати за першою вимогою до суду, прокурора або слідчого; повідомляти про зміну місця проживання; не спілкуватися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 19.08.2026.

Строк досудового розслідування на підставі постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 07.08.2026 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.09.2026.

У зв`язку із закінченням строку дії обраного запобіжного заходу прокурор просив продовжити відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та дію покладених на неї обов`язків.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрювана та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, а також надані сторонами матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.239, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

19.06.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України ОСОБА_4 .

Строк досудового розслідування на підставі постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 07.08.2026 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.09.2026.

Станом на час розгляду клопотання ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, тобто з моменту повідомлення про підозру і по цей час існує незмінність підстав для підозри, що є необхідною умовою законності застосованого запобіжного заходу.

22.06.2026 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків прибувати за першою вимогою до суду, прокурора або слідчого; повідомляти про зміну місця проживання; не спілкуватися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 19.08.2026.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Згідно з ч.6 ст.194 КПК України такі обов`язки можуть бути покладені на строк не більше двох місяців; у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про те, що станом на час розгляду клопотання продовжує існувати ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, а також розмір майнової шкоди, у заподіянні якої підозрюється особа.

Оцінивши в сукупності обставини, передбачені ст.178 КПК України, зокрема вагомість наявних доказів, тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, дані про особу підозрюваної, її вік та стан здоров`я, а також те, що застосований запобіжний захід з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку і відповідає меті забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для продовження строку застосування покладених обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-179, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 19 вересня 2026 року, а саме:

?прибувати за першою вимогою до суду, прокурора або слідчого;

?повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

?не спілкуватися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

?здати на зберігання до відповідного підрозділу ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Продовження строку дії обов`язків можливе у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній та прокурору негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи слідчих за провадженням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідча суддя склала 21.08.2026

Слідчий суддя ОСОБА_1