№ 138798604, 06.08.2026, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/22290/25

Провадження № 1-кс/947/11554/26

УХВАЛА

06.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019161020000010 від 11.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019161020000010 від 11.03.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (чинна до 01.07.2020), ч. 2, 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, в період часу з 30.11.2017 по 20.12.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, під час виконання умов договору підряду № 303/36/13 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва, реконструкція вивільненої 2-х поверхової казарми у АДРЕСА_1 (раніше військове містечко №89) під 39 квартирний житловий будинок з інженерними мережами без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення, для забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей, укладеного 30.11.2017 3 МОУ в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, заволодів бюджетними коштами у сумі 8384 638, 73 грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Він же підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, наприкінці листопада 2018 року, але не пізніше 21.11.2018, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання розробленого ним злочинного плану зі складання завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві, з метою заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами, будучи службовою особою, діючи умисно, склав проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в б/н від 21.11.2018 за листопад 2018 року за договором № 303/36/13 від 30.11.2017, до якого вніс неправдиві відомості щодо обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Підрядником, будівельних робіт та поставлених і використаних будівельних матеріалів, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були, а також понесених витрат на загальну суму 6570592, 3 грн, підписав власноруч, як директор завірив відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим надав йому властивості офіційного документу. Вказаний офіційний документ зміст якого не відповідав дійсності ОСОБА_4 21.11.2018 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого підписання від імені Замовника та подання до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (чинна до 01.07.2020)

Він же підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, наприкінці грудня 2018 року, але не пізніше 21.12.2018, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання розробленого ним злочинного плану зі складання завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві, з метою заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами, будучи службовою особою, діючи умисно, склав проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 21.12.2018 за грудень 2018 року за договором № 303/36/13 від 30.11.2017, до якого вніс неправдиві відомості щодо обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Підрядником, будівельних робіт та поставлених і використаних будівельних матеріалів, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були, а також понесених витрат на загальну суму 1395 696, 51 грн, підписав власноруч, як директор завірив відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим надав йому властивості офіційного документу. Вказаний офіційний документ зміст якого не відповідав дійсності ОСОБА_4 21.12.2018 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого підписання від імені Замовника та подання до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (чинна до 01.07.2020).

Він же підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, наприкінці грудня 2019 року, але не пізніше 21.12.2019, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання розробленого ним злочинного плану зі складання завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві, з метою заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами, будучи службовою особою, діючи умисно, склав проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 21.12.2019 за грудень 2019 року за договором № 303/36/13 від 30.11.2017, до якого вніс неправдиві відомості щодо обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Підрядником, будівельних робіт та поставлених і використаних будівельних матеріалів, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були, а також понесених витрат на загальну суму 418 349, 95 грн, підписав власноруч, як директор завірив відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим надав йому властивості офіційного документу. Вказаний офіційний документ зміст якого не відповідав дійсності ОСОБА_4 21.12.2019 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого підписання від імені Замовника та подання до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (чинна до 01.07.2020).

31.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (чинна до 01.07.2020), ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно отриманих відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Миколаїв, встановлено, що дійсно з казначейського рахунку МОУ надходили платежі згідно розрахунку по договору № 303/36/13 від 30.11.2017 на суму 10779 415, 95 грн. Крім того, встановлено наявність численних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), p/p 26003053221688 директором обох ТОВ являється ОСОБА_4 із призначенням платежів: «надання безпроцентної фінансової позики згідно договору». В свою чергу згідно отриманих відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено наявність більшості грошових переказів більш ніж на суму 10 000 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок НОМЕР_3 із зазначенням: «перевод на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладене, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з невстановленою особою на рахунок НОМЕР_3 містять відомості щодо платника та отримувача платежів, кількості платежів, суми платежів, інше, тобто можливо отримати відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, та які неможливо встановити без отримання зазначених відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 .

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливістю ознайомитись із оригіналами відомостей та вилучити копії документів в паперовому та/або електронному вигляді в яких містяться відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , та іншим рахункам, відкритим власником цього рахунку у період часу з 30.11.2017 по 01.08.2026 (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

-інформація про місце і час операцій, наявні платіжні документи, квитанції, скан-копії електронних документів із підписом особи про отримання, в разі зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 , інших готівкових операціях;

-інформації, що збережена на розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на які йшли перекази, оплати з рахунку НОМЕР_3 ;

-копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

-копій справ з оформлення рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на які йшли перекази, оплати з рахунку НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1