Court ruling № 138739317, 30.07.2026, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/17908/26

Провадження № 1-кс/686/7549/26

УХВАЛА

30 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026240000000332 від 12.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

встановив:

27.07.2026 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

У провадженні слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 12.06.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026240000000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникли цивільно-правові відносини, пов`язані з виконанням договору позики від 02.01.2023, відповідно до якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 у позику грошові кошти в сумі 20 000 000 гривень. Надалі, 28.02.2024 для забезпечення виконання зобов`язань сторони додатково уклали договір застави, предметом якого була частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з невиконанням ОСОБА_6 зобов`язань за договором позики ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , рішенням якого від 12.05.2025 у справі №910/14389/24 позов було задоволено та звернуто стягнення на предмет застави шляхом переходу до ОСОБА_5 права власності на частку у статутному капіталі товариства.

Надалі, 02.06.2026 близько 09:00 год. у АДРЕСА_4 група військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прибули на автомобілях марки «Mercedes» з номерними знаками військового зразка на чорному фоні « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » до місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 . Зупинивши ОСОБА_5 , який рухався до власного автомобіля, вказані особи, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примусили його сісти до салону автомобіля з номерним знаком « НОМЕР_3 », повідомивши, що він повинен підписати певні документи у нотаріуса.

Цього ж дня, близько 13:00 год. вказані особи доставили ОСОБА_5 до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Після входу до приміщення нотаріальної контори потерпілий побачив невідому йому особу жіночої статі, якою виявилась ОСОБА_13 (діючий адвокат). Під час підготовки до вчинення нотаріальних дій приватний нотаріус ОСОБА_12 повідомила про необхідність пред`явлення ОСОБА_5 паспорта громадянина України. У зв`язку з цим, за вказівкою осіб, які супроводжували потерпілого, останній зі свого мобільного телефону зателефонував своїй дівчині ОСОБА_14 та попросив організувати доставлення його паспорта до м. Хмельницького.

У подальшому паспорт потерпілого до м. Хмельницького доставив водій таксі ОСОБА_15 .

Після чого ОСОБА_5 під примусом повторно завели до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , де, продовжуючи висловлювати погрози застосування фізичного насильства, змусили підписати заздалегідь підготовлені документи. При цьому ОСОБА_5 не було повідомлено їхній зміст та не надано можливості ознайомитися з ними до підписання. При цьому, ОСОБА_13 у офісі нотаріуса була відсутня.

Як встановлено під час досудового розслідування, серед підписаних ОСОБА_5 документів були заяви про припинення повноважень його представників та адвокатів, заява про відмову від позову у господарській справі №910/14389/24, а також заяви, відповідно до яких він зазначив, що не укладав договір позики, не передавав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20 000 000 гривень, не укладав договір застави корпоративних прав та не перебував із ОСОБА_6 у будь-яких правовідносинах.

Після завершення оформлення документів військовослужбовці та ОСОБА_5 , який перебував під їхнім супроводом, прибули до іншого місця у м. Хмельницькому, де повторно зустрілися з ОСОБА_13 . Під час цієї зустрічі один із військовослужбовців передав ОСОБА_13 грошові кошти.

Надалі, військовослужбовці повезли ОСОБА_5 у напрямку м. Тернополя. Під час руху один із учасників, який назвався «Румином», повідомив потерпілому номер телефону НОМЕР_4 , вказавши, що у разі виникнення будь-яких питань він повинен підтримувати зв`язок виключно за цим номером. Після прибуття до м. Тернополя потерпілого висадили неподалік місця проживання.

09.06.2026 о 21:02 на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився адвокатом та повідомив про необхідність виготовлення нових кваліфікованих електронних підписів, а також передачі йому носія кваліфікованого електронного підпису та паролів доступу. Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний абонентський номер використовує ОСОБА_16 , який є діючим адвокатом.

В ході досудового розслідування встановлено абонентські номери мобільного зв`язку осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших осіб, які безпосередньо контактували з потерпілим під час його незаконного переміщення та примушування до підписання документів, а саме: потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_12 ; приватного нотаріуса ОСОБА_12 - НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_5 .

Крім того, за результатами проведення радіотехнічного аналізу встановлено абонентські номери, які 02.06.2026 одночасно з абонентським номером потерпілого НОМЕР_6 переміщувалися за маршрутом м. Тернопіль - м. Хмельницький - м. Тернопіль, перебуваючи у місцях вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, з метою перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до нього осіб, а також підтвердження їхніх контактів і переміщення, виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме деталізації телекомунікаційних з`єднань щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 01.01.2026 по теперішній час.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2026 по 30.07.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по теперішній час..

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_7 , факсимільний зв`язок НОМЕР_17 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, в період з 01.01.2026 по 30.07.2026, абонентів мобільного зв`язку із сім картками за абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_18 ) зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, в період з 01.01.2026 по 30.07.2026, абонентів мобільного зв`язку із сім картками за абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, в період з 01.01.2026 по 30.07.2026, абонентів мобільного зв`язку із сім картками за абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).

Ухвала діє по 27 вересня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя