Court ruling № 138564653, 16.07.2026, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/10749/26

Провадження 1-кс/201/2950/2026

УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024130000000308 від 24.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872), ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) та КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 21841488), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна юридичної особи, щодо якої передбачено застосування заходів кримінально-правового характеру, а саме майна належного ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872).

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування №22024130000000308 від 24.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872), ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) та КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 21841488).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та фактичним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТІЛЬ-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 21841488, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРС», код ЄДРПОУ 30091778, юридична адреса: м. Луганськ, селище міського типу Катеринівка, вул. Сонячна, буд. 39;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОР-ТРАНС», код ЄДРПОУ 30091872, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 32570662, юридична адреса: Луганська область, Кремінський р-н, м. Кремінна, вул. Промислова, буд. 33-Б.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 06.02.2023, перебуваючи у м. Луганськ ОСОБА_6 усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та передбачену ч. 4 ст. 111-1 КК України кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією сформувала злочинний умисел, спрямований на збереження контролю над належними їй активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території шляхом перереєстрації підконтрольних підприємств за законодавством РФ та їх подальшого функціонування у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи, що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено.

ОСОБА_6 усвідомлювала, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вона зможе лише у взаємодії з державою - агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до перереєстрації належних (підконтрольних) їй суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажала діяти саме так.

Розуміючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішила залучити до протиправної діяльності раніше знайому особу, а саме директора ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 підібрана ОСОБА_6 виходячи зі сфери діяльності вказаної особи, її вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для здійснення злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності є збереження контролю над належними активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області в тому числі у взаємодії з окупаційними адміністраціями РФ.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовилися про спільне провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме: здійснити перереєстрацію ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» за законодавством РФ; забезпечити їх функціонування на тимчасово окупованій території; оформити майнові та корпоративні права відповідно до законодавства РФ; взаємодіяти з окупаційними органами влади на території Луганської області; сплачувати податки, збори та державні мита до бюджету РФ; отримувати прибуток від господарської діяльності.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлювали злочинний характер спільної діяльності, були обізнані про факт тимчасової окупації Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та розуміли, що реалізація попередньої злочинної домовленості можлива виключно шляхом взаємодії з державою-агресором та створеними нею незаконними органами влади.

Вказаний факт підтверджується тим що ОСОБА_5 проживає на тимчасово окупованій території м. Луганськ. В свою чергу ОСОБА_6 на постійній основі відвідувала тимчасово окуповану територію Луганської області з метою вирішення питань пов`язаних з провадженням господарської діяльності підконтрольних підприємств.

Крім того, вказані особи погодили порядок спілкування, зокрема за допомогою мобільного зв`язку, електронного листування, а також з використанням месенджерів, які дозволяють спілкуватися з ОСОБА_5 , яка на постійній основі перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили обмін електронними скриньками, а також власними контактами номерів українських та російських мобільних операторів.

Також спілкування відбувалося під час особистих зустрічей ОСОБА_6 з ОСОБА_5 на тимчасово окупованої території Луганської області.

Вищевказаний порядок спілкування забезпечив можливість учасникам злочинної змови здійснювати обмін документами, а також інформацією щодо провадження господарської діяльності підприємствами.

A?? No?oe I.I. oa Caea?yaca A.?. aoee ni?yiiaai? ia ainyaiaiiy ni?euiiai ?acoeuoaoo caaacia?aiiy ooieo?iioaaiiy i?ai?e?inoa o i?aaiaiio iie? ?O oa io?eiaiiy i?eaooeo a?a ainiiaa?nuei? a?yeuiino? ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi???.

06.02.2023 Caea?yaca A.?., a???e ca iiia?aaiui? ciiai? oa a ?ioa?anao No?oe I.I., yea aoao?e ?aeiei caniiaieeii iauanoaa n ia?aie?aiie ioaaonoaaiiinou? «AEEOI?-O?AIN» (aae? III «AEEOI?-O?AIN»), c iaoi? ?aae?cao?? caeiio a?a 04.10.2022 «I i?eiyoee a ?ineeneo? Oaaa?aoe? Eoaaineie Ia?iaiie ?anioaeeee a ninoaa ?ineeneie Oaaa?aoee iiaiai noauaeoa Eoaaineie Ia?iaiie ?anioaeeee», aiaiai?o i?? ?in?enuei? Oaaa?ao??? oa Eoaainuei? ia?iaii? ?anioae?ei? i?i i?eeiyooy ?in?enuei? Oaaa?ao??? Eoaainuei? ia?iaii? ?anioae?ee oa ooai?aii? o neeaa? ?in?enuei? Oaaa?ao?? iiaiai noa?eoa a?a 30.09.2022, a oaei? caeiio a?a 04.10.2022 ? 373-OC «I ?aoeoeeaoee Aiaiai?a ia?ao ?ineeneie Oaaa?aoeae e Eoaaineie Ia?iaiie ?anioaeeeie i i?eiyoee a ?ineeneo? Oaaa?aoe? Eoaaineie Ia?iaiie ?anioaeeee e ia?aciaaiee a ninoaaa ?ineeneie Oaaa?aoee iiaiai noauaeoa» i?eeiyea ??oaiiy i?i i?eaaaaiiy aieoiaio?a III «AEEOI?-O?AIN» o a?aiia?ai?nou c oea?euiei eiaaenii ?in?enuei? Oaaa?ao?? oa oaaa?aeuiei caeiiii a?a 08.02.1998 «14-OC «Ia iauanoaao n ia?aie?aiie ioaaonoaaiiinou?».

E??i oiai, Caea?yaca A.?. a?a ?iai? No?oe I.I. i?eeiyea ??oaiiy i?i aianaiiy a?aiiinoae uiai III «AEEOI?-O?AIN» ai «Aaeiiai ainoaa?noaaiiiai ?aano?a ??eae?aneeo eeo ?ineeneie Oaaa?aoee» oa caoaa?aeea iiao ?aaaeo?? noaoooo III «AEEOI?-O?AIN» i?eeiyoiai o a?aiia?ai?nou ai caeiiiaaanoaa ?O, yeei aecia?aii iiaiiaa?aiiy oa iaiaycee Caea?yaca A.?. ye ae?aeoi?a III «AEEOI?-O?AIN» oa No?oe I.I. ye ?aeiiai caniiaieea oiaa?enoaa.

A nai? ?a?ao, aeacaiei ??oaiiyi Caea?yaca A.?. a?a ?iai? No?oe I.I. i?iaia?eea no?ie iiaiiaa?aiu ae?aeoi?a III «AEEOI?-O?AIN» Caea?yaca A.?. oa iieeaea ia ia? iaiaycie iioa??aeuii caa??eoe i?aien ia oi?i? ??18003 «Cayaeaiea i aienaiee naaaeiee i ??eae?aneii eeoa a Aaeiue ainoaa?noaaiiue ?aano? ??eae?aneeo eeo», iiaaoe iaiao?ai? aieoiaioe ai «Ia??aeiiio? EOIN ?innee ?1 ii Eoaaineie Ia?iaiie ?anioaeeea» aey ca?eniaiiy i?ioaao?e ia?a?a?no?ao??, aai aeaaoe iioa??aeuii caa??aio aia??ai?nou i?aanoaaieeo.

Aeuaaeacaia ??oaiiy i?aienaii iniaenoi Caea?yaca A.?.

A iiaaeuoiio Caea?yaca A.?. ca iiia?aaiui? ciiai? c? No?oe I.I. ca?enieea ?a?no?ao?? a?aiia?aieo ci?i, i?i ui aeaaia a?aiia?aia na?aiooai a?a 02.03.2023 «i iinoaiiaea ia o?ao ?ineeneie i?aaiecaoee a iaeiaiaii i?aaia ii ianoo aa iaoi?aaiey» uiai III «AEEOI?-O?AIN» oa ca?eniaii ?a?no?ao?? i?ai?e?inoaa a «Aaeiii ainoaa?noaaiiii ?aano?a eiaeaeaoaeuiuo i?aai?eieiaoaeae ?ineeneie oaaa?aoee» oa i?enai?ii «iniiaiee ainoaa?noaaiiue ?aaeno?aoeiiiue iiia?» (IA?I) 1239400001774, aa?ana ??eae?ii? iniae: 291016, eoaaineay ia?iaiay ?anioaeeea, a.i. ai?ia Eoaaine, a. Eoaaine, oe. Eaieia, a. 121A.

Oaeoe?ii oiaa?enoai noai?aia oa ca?a?no?iaaia ia aac? iaeia oa iioo?iinoae OIA «A?EOI?-O?AIN» (?A?IIO 30091872).

Oaeei ?eiii, aeacaia i?ai?e?inoai aoei eaaae?ciaaii aey aaaaiiy ainiiaa?nuei? a?yeuiino? ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi??? Eoaainuei? iaeano? oa iae?eiaaia ye ieaoiee iiaaoe?a ai a?a?aoo ?in?enuei? oaaa?ao??.

I?iaia?o??e ?aae?cao?? ni?euiiai oieneo, ia?ane?ao??e iaoo io?eiaiiy i?eaooeo oa aaaaiiy ainiiaa?nuei? a?yeuiino? ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi??? Eoaainuei? iaeano?, Caea?yaca A.?. c iaoi? ca?eniaiiy oa ?aae?cao?? aacia?aoeiaii? ainiiaa?nuei? a?yeuiino? ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi??? i. Eoaainuea oa Eoaainuei? iaeano?, 03.05.2023 io?eiaea ianii?o a?iiaayieia ?in?enuei? oaaa?ao?? aeaaiee «ao iaa ?innee ii ?inoianeie iaeanoe».

E??i oiai, 03.07.2023 a?iiaayiea Oe?a?ie No?oe I.I., aoao?e caniiaieeii III «AEEOI?-O?AIN» c iaoi? ?aae?cao?? ni?euiiai cei?eiiiai oieneo iai?aaeaiiai ia i?iaaa?aiiy ainiiaa?nuei? a?yeuiino? o aca?iia?? c aa??aai?-aa?ani?ii, iacaeiiieie i?aaiaie aeaae, noai?aieie ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi???, o oiio ?ene? ieoiao?eii? aai?i?no?ao??? aa??aae-aa?ani?a, ia?aaoaa??e ia oa?eoi??? oei?aniai ieoiiaaiiai i. ?eoa A? E?ei aeaaea aia??ai?nou «82 A A 3200227», yei? oiiaiiaa?eea a?iiaayieo Oe?a?ie Caea?yaca A.?. aooe ?? i?aanoaaieeii a aai?i?no?ao?yo, i?aaiao i?noaaiai naiia?yaoaaiiy, noaiaeo, aai?i?no?aoeaieo o? ?ioeo aa??aaieo oa iaaa??aaieo i?ai?e?inoaao oa i?aai?cao?yo, iacaea?ii a?a oi?ie aeaniino? oa a?aii?iai i?aii?yaeoaaiiy eoaainue?e ia?iai?e ?anioae?o?, a i?aaiao iioa??aoo, i?aaiao i?i?noa?noaa iiaaoe?a oa cai??a an?o ??ai?a, i?aaiao i?i?noa?noaa ?noeo?? an?o ??ai?a, i?aaiao i?ieo?aoo?e oa i?aaiao IAN oiui, c on?o ieoaiu ui noino?ouny No?oe I.I. ye caniiaieea/o?anieea aeuaaeacaieo i?ai?e?inoa.

Aeacaii? aia??ai?no? No?oe I.I. iaaaea i?aai Caea?yaca A.?. ia aeaniee ?icnoa ca?eni?aaoe ainiiaa?nueo a?yeui?nou III «AEEOI?-O?AIN», i?aienoaaoe a?a ?? ?iai? aieoiaioe, ye a?a aeanieea/o?anieea, a naia i?ioieiee cai??a, ??oaiiy o?aniee?a a oiio ?ene? aooe ?? i?aanoaaieeaie a i?aaiao ei?, niea?oaaoe ca ia? iiaaoee, cai?e oiui.

Aia??ai?nou i?aienaii iniaenoi No?oe I.I., ui cana?a?aii iioa??onii ?eoeinueiai iioa??aeuiiai ie?oao ?anioae?ee E?ei Eenaiei I.A. Aia??ai?nou aeaaia no?ieii ia iyou ?ie?a.

A iiaaeuoiio 17.08.2023 Caea?yaca A.?. aoao?e ae?aeoi?ii III «AEEOI?-O?AIN», ia?aaoaa??e ia oa?eoi??? oei?aniai ieoiiaaiiai i. Eoaainue, ia i?anoaa? aeuaaeacaii? aia??aiino? i?eeiyea ??oaiiy ?2 ?aeiiai o?anieea III «AEEOI?-O?AIN», yeei aianea ci?ie ai noaoooiiai eai?oaeo oa i?eeiyea o neeaa o?aniee?a oiaa?enoaa ?ioo iniao. E??i oiai, aeacaiei ??oaiiyi Caea?yaca A.?. a???e a?a ?iai? No?oe I.I. ciaiaycaea ae?aeoi?a oiaa?enoaa, oiaoi naio naaa, ca?enieoe iaiao?ai? caoiae uiai iaaaiiy o a?aiia?ai? ?a?no?ao?ei? i?aaie iaiao?aieo aieoiaio?a aey ?a?no?ao?? ci?i i?i ??eae?io iniao.

07.03.2024 Caea?yaca A.?., a???? a ia?ao iaaaieo iiaiiaa?aiu caniiaieeii oiaa?enoaa No?oe I.I., c iaoi? ?aae?cao?? ni?euiiai cei?eiiiai oieneo, ia?aaoaa??e ia oa?eoi??? oei?aniai ieoiiaaiiai i. Eoaainue, c iaoi? i?iaaa?aiiy ainiiaa?nuei? a?yeuiino? i?aca?oieo ?e i?ai?e?inoa a?aa?aaea o.ca. «iaeiaiai?» i?i ui iiia?aaiui iia?aiieea caniiaieea i?ai?e?inoaa No?oe I.I. oeyoii iaaneeaiiy a?aiia?aiiai iia?aiieaiiy ca aiiiiiai? aeaeo?iiiiai ianaia?a?o «Telegram».

Oaei?, 18.09.2024 Caea?yaca A.?. a???e a ia?ao iaaaieo iiaiiaa?aiu caniiaieeii oiaa?enoaa No?oe I.I., ia?aaoaa??e ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi??? i. Eoaainue a?aa?aaea o.ca. «Ai?aac» i?i ui iia?aiieea caniiaieeo i?ai?e?inoaa No?oe I.I. oeyoii iaaneeaiiy a?aiia?aiiai iia?aiieaiiy ca aiiiiiai? aeaeo?iiiiai ianaia?a?o «Telegram».

E??i oiai, Caea?yaca A.?, a???e ca iiia?aaiui? ciiai? c No?oe I.I. a ia??ia c 24.11.2023 ii 15.04.2024 caniiaieeo oiaa?enoaa No?oe I.I. ii?aae uiai aeaaaaiiy a?ioiaeo eioo?a io?eiaieo a?a i?iaaa?aiiy ainiiaa?nuei? a?yeuiino? III «AEEOI?-O?AIN» ia oei?aniai ieoiiaai?e oa?eoi??? Eoaainuei? iaeano?, ca aiiiiiai? canoinoie?a e?eioiaae?oieo a??? a oiio ?ene? oeyoii iaaaiiy ?aaioeo?eaoi??a aeanieo e?eioi aaiaio?a c iaoi? ia?a?aooaaiiy ia ieo eioo?a.

Ca ?acoeuoaoii ocaia?aieo a?e ae?aeoi?a oiaa?enoaa Caea?yaca A.?. oa caniiaieea oiaa?enoaa No?oe I.I., inoaiiui? o aeacaiee ia??ia io?eiaii a?ioia? eiooe ia caaaeuio noio 60 000 USDT, ui o a?aiia?aiiio aea?aaeaio? a?aiia?aa? 60 000 (o?noaanyoe oeny?ai) aiea??a NOA oeyoii ia?aaaaaiiy ?o ia e?eioi-aaiaiaou yeee iaea?eou No?oe I.I.

Oaeei ?eiii, ae?aeoi? oiaa?enoaa Caea?yaca A.?. oa caniiaiee oiaa?enoaa No?oe I.I. a???e ca iiia?aaiui? ciiai? caaacia?eee ooieo?iioaaiiy III «AEEOI?-O?AIN» o i?aaiaiio iie? aa??aae-aa?ani?a.

13.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 13.08.2025 та в газеті «Урядовий кур`єр» №163 (8088), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

01.05.2026 громадянці України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 01.05.2026 та в газеті «Урядовий кур`єр» №92 (8284), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

08.07.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 08.07.2026 та в газеті «Урядовий кур`єр» №142 (8334), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України в т.ч. у вчиненні кримінального правопорушення від імені та в інтересах ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872).

Ouiai ? aiy, i?ieo?i?ii o e?ei?iaeuiiio i?iaaa?aii? a?aiia?aii ai i. 3 ?. 1 no. 96-3 EE Oe?a?ie i?eeiyoi ??oaiiy i?i ca?eniaiiy e?ei?iaeuiiai i?iaaa?aiiy uiai canoinoaaiiy ai ??eae?ii? iniae OIA «A?EOI?-O?AIN» (eia ?A?IIO 30091872) caoia?a e?ei?iaeuii - i?aaiaiai oa?aeoa?o, i?i ui iia?aiieaii aeacaia oiaa?enoai, oeyoii a?o?aiiy a?aiia?aiiai iia?aiieaiiy oa iinoaiiae eiai caniiaieeo - No?oe I.I.

Ca?aii o.ca. «noaoooo «III «AEEOI?-O?AIN», caoaa?a?aiiai ??oaiiyi a?a 17.08.2023 «III «AEEOI?-O?AIN» yaey?ouny niaaei?ioai on?o i?aa oa iaiayce?a oiaa?enoaa c iaia?aii? a?aiia?aaeui?no? «A?EOI?-O?AIN», yea aia?oa ca?a?no?iaaii 07.10.1998, ?aaioeo?eao?eiee eia 30091872.

Таким чином, 08.07.2026 у вказаному кримінальному провадженні розпочато здійснення досудового розслідування, щодо застосування до юридичної особи ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872) заходів кримінально - правового характеру.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 28.05.2026 OIA «A?EOI?-O?AIN» (eia ?A?IIO 30091872) на праві власності належить: будівля офісу, яка розташована за адресою: м. Луганськ, вулиця Лєніна, будинок 121б, реєстраційний номер майна: 20475199.

У зв`язку з тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно OIA «A?EOI?-O?AIN» (eia ?A?IIO 30091872), виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою визначеною п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто для забезпечення конфіскації майна, як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На підставі ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без повідомлення представника «A?EOI?-O?AIN» (eia ?A?IIO 30091872), щодо якого здійснюється провадження з метою забезпечення арешту майна, а також без його участі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 96-6 КК України до юридичної особи як захід кримінально-правового характеру може бути застосовано конфіскацію майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на майно, яке належить юридичній особі з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Як свідчать матеріали клопотання, у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування №22024130000000308 від 24.05.2024 підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872), ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) та КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 21841488).

13.08.2025 року слідчим за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

01.05.2026 року слідчим за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

08.07.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України в т.ч. у вчиненні кримінального правопорушення від імені та в інтересах ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872).

08.07.2026, прокурором у кримінальному провадженні відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України прийнято рішення про здійснення кримінального провадження щодо застосування до юридичної особи ТОВ «A?EOI?-O?AIN» (eia ?A?IIO 30091872) заходів кримінально - правового характеру, про що повідомлено вказане товариство, шляхом вручення відповідного повідомлення та постанови його засновнику - ОСОБА_6

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 28.05.2026 OIA «A?EOI?-O?AIN» (eia ?A?IIO 30091872) на праві власності належить: будівля офісу, яка розташована за адресою: м. Луганськ, вулиця Лєніна, будинок 121б, реєстраційний номер майна: 20475199.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 96-6 КК України до юридичної особи як захід кримінально-правового характеру може бути застосовано конфіскацію майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить юридичній особі (ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872, адреса: м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4), щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872, адреса: м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4), а саме на будівлю офісу, яка розташована за адресою: м. Луганськ, вулиця Лєніна, будинок 121б, реєстраційний номер майна: 20475199.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1