Court ruling № 138564651, 16.07.2026, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/10748/26

Провадження 1-кс/201/2949/2026

УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024130000000308 від 24.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872), ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) та КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 21841488), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна юридичної особи, щодо якої передбачено застосування заходів кримінально-правового характеру, а саме майна належного ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778).

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування №22024130000000308 від 24.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872), ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) та КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 21841488).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та фактичним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТІЛЬ-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 21841488, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРС», код ЄДРПОУ 30091778, юридична адреса: м. Луганськ, селище міського типу Катеринівка, вул. Сонячна, буд. 39;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОР-ТРАНС», код ЄДРПОУ 30091872, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 32570662, юридична адреса: Луганська область, Кремінський р-н, м. Кремінна, вул. Промислова, буд. 33-Б.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 06.02.2023, перебуваючи у м. Луганськ ОСОБА_6 усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та передбачену ч. 4 ст. 111-1 КК України кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією сформувала злочинний умисел, спрямований на збереження контролю над належними їй активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території шляхом перереєстрації підконтрольних підприємств за законодавством РФ та їх подальшого функціонування у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи, що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено.

ОСОБА_6 усвідомлювала, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вона зможе лише у взаємодії з державою - агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до перереєстрації належних (підконтрольних) їй суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажала діяти саме так.

Розуміючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішила залучити до протиправної діяльності раніше знайому особу, а саме директора ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 підібрана ОСОБА_6 виходячи зі сфери діяльності вказаної особи, її вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для здійснення злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності є збереження контролю над належними активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області в тому числі у взаємодії з окупаційними адміністраціями РФ.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовилися про спільне провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме: здійснити перереєстрацію ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» за законодавством РФ; забезпечити їх функціонування на тимчасово окупованій території; оформити майнові та корпоративні права відповідно до законодавства РФ; взаємодіяти з окупаційними органами влади на території Луганської області; сплачувати податки, збори та державні мита до бюджету РФ; отримувати прибуток від господарської діяльності.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлювали злочинний характер спільної діяльності, були обізнані про факт тимчасової окупації Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та розуміли, що реалізація попередньої злочинної домовленості можлива виключно шляхом взаємодії з державою-агресором та створеними нею незаконними органами влади.

Вказаний факт підтверджується тим що ОСОБА_5 проживає на тимчасово окупованій території м. Луганськ. В свою чергу ОСОБА_6 на постійній основі відвідувала тимчасово окуповану територію Луганської області з метою вирішення питань пов`язаних з провадженням господарської діяльності підконтрольних підприємств.

Крім того, вказані особи погодили порядок спілкування, зокрема за допомогою мобільного зв`язку, електронного листування, а також з використанням месенджерів, які дозволяють спілкуватися з ОСОБА_5 , яка на постійній основі перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили обмін електронними скриньками, а також власними контактами номерів українських та російських мобільних операторів.

Також спілкування відбувалося під час особистих зустрічей ОСОБА_6 з ОСОБА_5 на тимчасово окупованої території Луганської області.

Вищевказаний порядок спілкування забезпечив можливість учасникам злочинної змови здійснювати обмін документами, а також інформацією щодо провадження господарської діяльності підприємствами.

Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були спрямовані на досягнення спільного результату забезпечення функціонування підприємств у правовому полі РФ та отримання прибутку від господарської діяльності на тимчасово окупованій території.

06.02.2023 з метою реалізації спільного злочинного умислу, громадянка України ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником «общества с ограниченой ответственностью «ХОРС» (далі ООО «ХОРС»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняла рішення про приведення документів ООО «ХОРС» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того, ОСОБА_6 прийняла рішення про перерєєстрацію ООО «ХОРС» в «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та затвердила нову редакцію статуту ООО «ХОРС» прийнятого у відповідність до законодавства РФ та яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_5 як директора ООО «ХОРС» та ОСОБА_6 як єдиного засновника товариства. Вказаний статут в редакції від 06.02.2023 підписано особисто ОСОБА_6 .

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_6 продовжила строк повноважень директора ООО «ХОРС» ОСОБА_5 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18003 «Заявление о внисении свединий о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане відповідне свідоцтво від 17.02.2023 «о постановке на учет Росийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» щодо ООО «ХОРС» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1229400001270, адреса юридичної особи: 291001, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Пушкина, д. 6, помещ. 19.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей ТОВ «ХОРС» (ЄДРПОУ 30091778).

Таким чином вказане підприємства було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_6 , будучи засновником ООО «ХОРС» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіренність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_5 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_6 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_6 надала право ОСОБА_5 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «ХОРС», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_6 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_7 . Довіреність видана строком на п`ять років.

11.12.2023 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС», перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , на підставі вищевказаної довіреності прийняла рішення №2 єдиного учасника ООО «ХОРС», яким внесла зміни до статутного капіталу та прийняла у склад учасників товариства іншу особу. Крім того, вказаним рішенням ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 зобов`язала директора товариства, тобто саму себе, здійснити необхідні заходи щодо надання у відповідні реєстраційні органи необхідних документів для реєстрації змін про юридичну особу.

09.01.2024 ОСОБА_5 діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою провадження господарської діяльності підзвітних їй підприємств відвідала т.зв. «Администрацию» в якій отримала розпорядження на «ХОРС» по Юбілейному за 2 ділянки, про що повідомила засновника товариства ОСОБА_6 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного месенджеру «Telegram». Також ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про факти отримання коштів за оренду нерухомого майна. В свою чергу ОСОБА_6 надала відповідь що все зрозуміла.

25.04.2024 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС», діючи від імені товариства та в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , здійснила сплату державного мита з призначенням «За гос. Регистрацию изминений, вносимых в учереждение док.юр.лиц. ООО «ХОРС» через Закарядзе ВЕРА ИВАНОВНА» до Казначейства Росії (ФНС России) на суму 800 (вісімсот) російських рублів.

27.04.2024 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС» діючи від імені товариства, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади та/або окупаційною адміністрацією, звернулася до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 27.04.2024 №PVD-0005/2024-42102-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_6 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_5 , як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

Того ж дня, ОСОБА_5 звернулася з аналогічною заявою до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 27.04.2024 № PVD-0005/2024-42110-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_6 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_5 , як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

В подальшому 27.04.2024 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу здійснила сплату державного мита з призначенням «Государственная пошлина за государственную регистрацтию права» до УФК (Управление федерального казначейства) по ЛНР на загальну суму 22 000 (двадцять дві тисячі) російських рублів.

02.05.2024 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС», діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , з метою виконання злочинного плану направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади та/або окупаційною адміністрацією, звернулася до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 02.05.2024 №PVD-0005/2024-42796-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_6 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_5 як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

Крім того, в період з 30.11.2023 по 18.04.2024 ОСОБА_6 здійснила виведення грошових, отриманих за результатами провадження господарської діяльності ООО «ХОРС» на тимчасово окупованій території Луганської області на загальну суму 355 000 USDT, що у відповідному еквіваленті відповідає 355 000 (триста п`ятдесяти п`яти тисячам) доларів США, шляхом переведення їх на власний крипто-гаманець

Таким чином, директор товариства ОСОБА_5 та засновник товариства ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «ХОРС» у правовому полі держави-агресора.

13.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 13.08.2025 та в газеті «Урядовий кур`єр» №163 (8088), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

01.05.2026 громадянці України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 01.05.2026 та в газеті «Урядовий кур`єр» №92 (8284), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження в т.ч. у вчиненні кримінального правопорушення від імені та в інтересах ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778).

01.05.2026, прокурором у кримінальному провадженні відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України прийнято рішення про здійснення кримінального провадження щодо застосування до юридичної особи ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) заходів кримінально - правового характеру, про що повідомлено вказане товариство, шляхом вручення відповідного повідомлення та постанови його засновнику - ОСОБА_6 .

Згідно т.зв. «статуту (нова редакція) «ООО «ХОРС», затвердженого рішенням єдиного учасника № 1 від 06.02.2023 «ООО «ХОРС» являється спадкоємцем усіх прав та обов`язків товариства з обмеженою відповідальністю «ХОРС» зареєстрованого відповідно до законодавства лнр 10.04.2015, основний державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та яке вперше зареєстровано 07.10.1998, ідентифікаційний код 30091778.

08.07.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 08.07.2026 та в газеті «Урядовий кур`єр» №142 (8334), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, 01.05.2026 у вказаному кримінальному провадженні розпочато здійснення досудового розслідування, щодо застосування до юридичної особи ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) заходів кримінально - правового характеру.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 28.05.2026 ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) на праві власності належать:

-вбудоване нежитлове приміщення № 57, яке розташоване за адресою: м. Луганськ, смт. Ювілейне (нині Катеринівка), Корольова квартал, будинок 12, приміщення 57, реєстраційний номер майна: 20946600;

-вбудоване нежитлове приміщення № 19 а з входом 1-го поверху, яке розташоване за адресою: м. Луганськ, вулиця Пушкіна, будинок 6, приміщення 19а, реєстраційний номер майна: 1704911;

-шиномонтажний пост з вхідним ганком та навісом, який розташований за адресою: м. Луганськ, вулиця Корольова, будинок 6, реєстраційний номер майна: 19894524.

У зв`язку з тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778), виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою визначеною п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто для забезпечення конфіскації майна, як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На підставі ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без повідомлення представника ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778), щодо якого здійснюється провадження з метою забезпечення арешту майна, а також без його участі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 96-6 КК України до юридичної особи як захід кримінально-правового характеру може бути застосовано конфіскацію майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на майно, яке належить юридичній особі з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Як свідчать матеріали клопотання, у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування №22024130000000308 від 24.05.2024 підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30091872), ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) та КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 21841488).

13.08.2025 року слідчим за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

01.05.2026 року слідчим за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри т.ч. у вчиненні кримінального правопорушення від імені та в інтересах ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778), а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

01.05.2026, прокурором у кримінальному провадженні відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України прийнято рішення про здійснення кримінального провадження щодо застосування до юридичної особи ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) заходів кримінально - правового характеру, про що повідомлено вказане товариство, шляхом вручення відповідного повідомлення та постанови його засновнику - ОСОБА_6

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ТОВ «ХОРС» (код ЄДРПОУ 30091778) на праві власності належить:

-вбудоване нежитлове приміщення № 57, яке розташоване за адресою: м. Луганськ, смт. Ювілейне (нині Катеринівка), Корольова квартал, будинок 12, приміщення 57, реєстраційний номер майна: 20946600;

-вбудоване нежитлове приміщення № 19 а з входом 1-го поверху, яке розташоване за адресою: м. Луганськ, вулиця Пушкіна, будинок 6, приміщення 19а, реєстраційний номер майна: 1704911;

-шиномонтажний пост з вхідним ганком та навісом, який розташований за адресою: м. Луганськ, вулиця Корольова, будинок 6, реєстраційний номер майна: 19894524.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 96-6 КК України до юридичної особи як захід кримінально-правового характеру може бути застосовано конфіскацію майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить юридичній особі (ТОВ «ХОРС», код ЄДРПОУ 30091778, адреса: м. Луганськ, с-ще Катеринівка (раніше Ювілейне), вул. Сонячна, буд. 39), щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №22024130000000308 від 24.05.2024 на майно, що належить ТОВ «ХОРС», код ЄДРПОУ 30091778, адреса: м. Луганськ, с-ще Катеринівка (раніше Ювілейне), вул. Сонячна, буд. 39, а саме на:

- вбудоване нежитлове приміщення № 57, яке розташоване за адресою: м. Луганськ, смт. Ювілейне (нині Катеринівка), Корольова квартал, будинок 12, приміщення 57, реєстраційний номер майна: 20946600;

- вбудоване нежитлове приміщення № 19 а з входом 1-го поверху, яке розташоване за адресою: м. Луганськ, вулиця Пушкіна, будинок 6, приміщення 19а, реєстраційний номер майна: 1704911;

- шиномонтажний пост з вхідним ганком та навісом, який розташований за адресою: м. Луганськ, вулиця Корольова, будинок 6, реєстраційний номер майна: 19894524.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1