Court ruling № 138492893, 20.07.2026, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/15116/26

Провадження №1-кс/523/6432/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 «Про накладення арешту на майно», у кримінальному провадженні № 42026163040000044 від 09.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

ВСТАНОВИВ:

10.07.2026 до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі власників задля забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В ході розгляду клопотання було встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026163040000044 від 09.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Транспортна компанія Скат» з метою уникнення конфіскації майна, що перебувало на балансі підприємства і на яке під час досудового розслідування накладено арешт, здійснили удаваний правочин щодо продажу корпоративних прав іншому власнику, після чого надали клопотання про зняття арешту з майна до Пересипського районного суду міста Одеси.

Так, у провадженні Пересипського районного суду м. Одеси перебуває на розгляді кримінальне провадження №42022164010000229 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає безальтернативне додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування у зазначеному провадженні ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у 2022 році на майно підозрюваного ОСОБА_4 накладено арешт, у тому числі на майно, яке перебувало у власності підприємства ТОВ «Транспортна компанія СКАТ», засновником і на той час керівником якого був останній. Зазначені ухвали оскаржувались в апеляційному порядку, апеляційний суд Одеської області залишив їх в силі.

Разом з тим, до клопотання адвоката ОСОБА_5 - представника ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» про зняття арешту з майна підприємства, яке надходило до суду у квітні та повторно у червні 2026 року, долучено ксерокопію акта передачі частки у статутному капіталі від 13.03.2023, відповідно до якого ОСОБА_4 (Продавець) передав, а ОСОБА_6 (Покупець) прийняла на підставі договору купівлі-продажу від 17.03.2023 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ», а також рішення загальних зборів учасників товариства від 12.05.2023 щодо звільнення ОСОБА_4 з посади директора та призначення на цю посаду ОСОБА_6 , яке підписане самим ОСОБА_4 , що діяв на підставі довіреності, виданої на його ім`я тією ж ОСОБА_6 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 09.07.2026, юридична особа ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» (код ЄДРПОУ 36433504) зареєстрована 18.03.2009 (номер запису 15221020000018466) за адресою: Україна, 54015, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 8 Березня, будинок 1. Розмір статутного (складеного) капіталу товариства становить 2 759 833,00 грн. Єдиним засновником (учасником) товариства, а також кінцевим бенефіціарним власником з прямим вирішальним впливом та часткою у статутному капіталі в розмірі 100% (2 759 833,00 грн), значиться ОСОБА_6 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вона ж, згідно з відомостями реєстру, виконує повноваження керівника товариства.

Під час судового засідання ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_6 є його матір`ю, а тому наведене свідчить про умисні дії ОСОБА_4 , спрямовані на зміну власника підприємства з метою уникнення встановленого законом для даного злочину покарання у виді конфіскації майна, а отже містить ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

На теперішній час на балансі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» обліковується рухоме майно (вантажні автомобілі, напівпричепи, легкові автомобілі, мотоцикл), а саме:

1 вантажний автомобіль МАЗ 544008, VIN НОМЕР_1 , державний номерний Знак НОМЕР_2 ;

2) автомобіль Volkswagen Touareg, VIN НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

3) вантажний автомобіль Renault Premium 460.19T, VIN НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

4) вантажний автомобіль МАЗ 544008, VIN НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

5) автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

6) вантажний автомобіль МАЗ, VIN НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

7) автомобіль МАЗ, VIN НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

8) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

9) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

10) напівпричіп SCHMITZ S 01, VIN НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

11) напівпричіп SCHMITZ SPR 24, VIN НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;

12) вантажний автомобіль МАЗ 544008, VIN НОМЕР_23 , державни номерний знак НОМЕР_24 ;

13) вантажний автомобіль ЗАЗ 110557, VIN НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

14) автомобіль Renault Premium 460.19T, VIN НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ;

15) вантажний автомобіль ЗАЗ, VIN НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ;

16) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 ;

17) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 ;

18) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 ;

19) вантажний автомобіль МАЗ 9758, VIN НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_38 ;

20) автомобіль Renault Premium 460.19 T, VIN НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 ;

21) напівпричіп SCHMITZ S 01, VIN НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 ;

22) вантажний автомобіль VOLVO FH 13, VIN НОМЕР_43 , державний номерний знак НОМЕР_44 ;

23) автомобіль Mercedes-Benz S 350, VIN НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_46 ;

24) вантажний автомобіль VOLVO FH 13, VIN НОМЕР_47 , державний номерний знак НОМЕР_48 ;

25) вантажний автомобіль VOLVO FH 13, VIN НОМЕР_49 , державний номерний знак НОМЕР_50 ;

26) автомобіль Renault Premium 460.19T, VIN НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_52 ;

27) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 ;

28) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_56 ;

29) вантажний автомобіль Renault Premium 460.19 T, VIN НОМЕР_57 номерний знак НОМЕР_58 ;

30) автомобіль Renault Premium 460.19 T, VIN НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_60 ;

31) вантажний автомобіль МАЗ 5337, VIN НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 ;

32) автомобіль Mercedes-Benz S 350, VIN НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 ;

33) мотоцикл Harley-Davidson V-ROD, VIN НОМЕР_65 , державни номерний знак НОМЕР_66 ;

34) автомобіль МАЗ, VIN НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 ;

35) вантажний автомобіль ГАЗ 3307, VIN НОМЕР_69 , державний номерний знак НОМЕР_70 ., яке також перебуває під ризиком подальшого відчуження до завершення досудового розслідування.

Як зазначає сторона обвинувачення, корпоративні права (частка у статутному капіталі у розмірі 100%) ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» на цей час зареєстровані за ОСОБА_6 на підставі удаваного правочину, вчиненого з метою уникнення звернення стягнення на майно підприємства, підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені корпоративні права та рухоме майно товариства мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Право власності ОСОБА_6 на зазначену частку підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а належність рухомого майна підприємству - відомостями його бухгалтерського обліку (балансу).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вказаного майна є запобігання його подальшому відчуженню, приховуванню чи знищенню до завершення досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно зазначене в клопотанні має ознаки речового доказу, адже було предметом вчинення кримінального правопорушення, з метою унеможливлення будь-яких спроб відчуження майна, яке зареєстровано за матір`ю підозрюваного, з метою недопущення відчуження вказаного майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права - частку у статутному капіталі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» (код ЄДРПОУ 36433504, місцезнаходження: Україна, 54015, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 8 Березня, будинок 1) у розмірі 100% (2 759 833,00 грн), зареєстровану за ОСОБА_6 (громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом заборони вчинення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників (засновників) та розміру їх часток у статутному капіталі товариства, заборони відчуження, застави чи іншого розпорядження зазначеною часткою, а також заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Транспортна компанія СКАТ».

Накласти арешт (із забороною відчуження, передачі в оренду, заставу та вчинення інших реєстраційних дій щодо зміни власника) на рухоме майно, що обліковується на балансі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ», а саме 35 одиниць транспортних засобів (вантажні автомобілі, напівпричепи, легкові автомобілі, мотоцикл):

1) вантажний автомобіль МАЗ 544008, VIN НОМЕР_1 , державний номерний Знак НОМЕР_2 ;

2) автомобіль Volkswagen Touareg, VIN НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

3) вантажний автомобіль Renault Premium 460.19T, VIN НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

4) вантажний автомобіль МАЗ 544008, VIN НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

5) автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

6) вантажний автомобіль МАЗ, VIN НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

7) автомобіль МАЗ, VIN НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

8) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

9) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

10) напівпричіп SCHMITZ S 01, VIN НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

11) напівпричіп SCHMITZ SPR 24, VIN НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;

12) вантажний автомобіль МАЗ 544008, VIN НОМЕР_23 , державни номерний знак НОМЕР_24 ;

13) вантажний автомобіль ЗАЗ 110557, VIN НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

14) автомобіль Renault Premium 460.19T, VIN НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ;

15) вантажний автомобіль ЗАЗ, VIN НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ;

16) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 ;

17) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 ;

18) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 ;

19) вантажний автомобіль МАЗ 9758, VIN НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_38 ;

20) автомобіль Renault Premium 460.19 T, VIN НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 ;

21) напівпричіп SCHMITZ S 01, VIN НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 ;

22) вантажний автомобіль VOLVO FH 13, VIN НОМЕР_43 , державний номерний знак НОМЕР_44 ;

23) автомобіль Mercedes-Benz S 350, VIN НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_46 ;

24) вантажний автомобіль VOLVO FH 13, VIN НОМЕР_47 , державний номерний знак НОМЕР_48 ;

25) вантажний автомобіль VOLVO FH 13, VIN НОМЕР_49 , державний номерний знак НОМЕР_50 ;

26) автомобіль Renault Premium 460.19T, VIN НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_52 ;

27) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 ;

28) напівпричіп SCHMITZ SKI 24, VIN НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_56 ;

29) вантажний автомобіль Renault Premium 460.19 T, VIN НОМЕР_57 номерний знак НОМЕР_58 ;

30) автомобіль Renault Premium 460.19 T, VIN НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_60 ;

31) вантажний автомобіль МАЗ 5337, VIN НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 ;

32) автомобіль Mercedes-Benz S 350, VIN НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 ;

33) мотоцикл Harley-Davidson V-ROD, VIN НОМЕР_65 , державни номерний знак НОМЕР_66 ;

34) автомобіль МАЗ, VIN НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 ;

35) вантажний автомобіль ГАЗ 3307, VIN НОМЕР_69 , державний номерний знак НОМЕР_70 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою яка перебуває під варто з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1