Court ruling № 138319285, 03.07.2026, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/7568/26

Провадження №1-кс/523/6112/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №42026160000000013 від 19.01.2026 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42026160000000013 від 19.01.2026 за ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюються Одеською обласною прокуратурою. Відомості до ЄРДР внесені на підставі матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-2025 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались перевірки суб`єктів господарювання, які надають послуги з обов`язкового технічного контролю транспортних засобів на території Одеської області, з питань дотримання вимог податкового законодавства під час оформлення результатів обов`язкового технічного контролю транспортних засобів. Разом з тим, під час проведення вказаних перевірок службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично не виконували покладені на них функції, проводили формальні (поверхневі) перевірки без встановлення реальних обсягів діяльності, що призвело до відображення у відповідних актах перевірок занижених показників господарської діяльності, зокрема лише близько 4000 протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, що не відповідає фактичним обсягам наданих послуг, унаслідок чого державним бюджетом не отримано належні податкові платежі та штрафні санкції у значних розмірах.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, перевірки фактичних обсягів господарської діяльності суб`єктів господарювання, встановлення кількості найманих працівників, які перебували з ними у трудових відносинах, підтвердження реального фонду оплати праці, а також перевірки повноти проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 податкових перевірок, виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та містять відомості з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин, які відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, не є можливим.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтями 159163 КПК України, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до відомостей із Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 01.07.2026.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №42026160000000013 від 19.01.2026 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на один місяць, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також за дорученням співробітникам Одеського управління ДВБ НПУ, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 01.07.2026, а саме:

- відомостей про всіх застрахованих осіб, які перебували у трудових або цивільно-правових відносинах із зазначеними суб`єктами господарювання;

- відомостей про дату прийняття на роботу, переведення та звільнення кожної застрахованої особи;

- відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу), інших виплат та винагород;

- відомостей про суми нарахованого та сплаченого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- відомостей про страховий стаж застрахованих осіб;

- копій поданої страхувальниками звітності, на підставі якої внесено відомості до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (зокрема додатків Д1, Д5 та інших документів персоніфікованого обліку, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- інших документів та відомостей, що стали підставою для внесення інформації до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо зазначених суб`єктів господарювання.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1