Court ruling № 137833313, 24.06.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/4779/25

Провадження № 1-кс/202/4646/2026

У Х В А Л А

Іменем України

24 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника, адвоката ОСОБА_4 - в режимі ВКЗ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Очакова Миколаївської області, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, працюючої на посаді старшого бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідування встановлено, що згідно наказу начальника ДМП ВКГ «ДЗД» № 12-к від 31.01.2019, ОСОБА_5 призначена на посаду старшого бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД».

У невстановлений під час досудового розслідування час та в невстановленому місці, але не пізніше 2022 року, у невстановленої посадової особи з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Воронове, вулиця Дніпровська, будинок 28, яка мала коло знайомств серед офіційно не працевлаштованих осіб, зацікавлених у набутті пенсійного стажу, страхового та грошового забезпечення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Достеменно розуміючи, що у ДМП ВКГ «ДЗД» працює велика кількість людей, які щомісячно отримують заробітну плату, предметом злочину обрала грошові кошти фонду заробітної плати підприємства.

У подальшому, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації раніше сформованого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з метою їх незаконного обернення на користь третіх осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, розробив злочинний план і механізм його реалізації.

Вказаний план передбачав залучення до злочинної схеми інших службових осіб ДМП ВКГ «ДЗД», наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, визначення способу фіктивного працевлаштування осіб у безпосереднє підпорядкування, організацію складання та затвердження табелів обліку робочого часу з внесенням завідомо неправдивих відомостей, а також створення умов для подальшого нарахування заробітної плати як об`єкта злочинного посягання.

З цією метою, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 2022 року, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», діючи умисно та з корисливих мотивів, у межах заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», при невстановлених обставинах під час зустрічі з менеджером з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_7 та старшим бухгалтером ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , визначив їх як можливих співучасників злочинної діяльності. Використовуючи свій службовий авторитет, вплив та їх службову підпорядкованість, довів до їх відома загальний злочинний задум і механізм його реалізації, що полягав у працевлаштуванні за його вказівками осіб з числа його знайомих та у подальшому систематичному внесенні й затвердженні завідомо недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу працівників ДМП ВКГ «ДЗД» щодо кількості відпрацьованих годин і днів.

У свою чергу, менеджер з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_7 та старший бухгалтер ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь (як дій так і бездіяльності), передбачали його суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання, тобтодіючи умисно, з мотивів сприяння незаконним діям невстановленої посадової особи з числа керівництва ДМП ВКГ «ДЗД», спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими на виплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з корисливих мотивів, на вказану пропозицію погодилися, продемонструвавши таку згоду своїми подальшими активними діями.

Згідно розподілу ролей у злочинній схемі, ОСОБА_6 мала здійснювати кадрове оформлення, складати і затверджувати табелі від імені менеджера з персоналу, ОСОБА_7 - складати та затверджувати табелі від імені головного бухгалтера, ОСОБА_5 - складати та затверджувати табелі від імені старшого бухгалтера, що створювало умови для подальшого незаконного нарахування заробітної плати, як об`єкта злочинного посягання.

Внаслідок умисних, протиправних та узгоджених між собою дій зазначених учасників групи, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з ДМП ВКГ «ДЗД» було безпідставно перераховано грошові кошти під виглядом виплати заробітної плати на користь зацікавлених осіб на загальну суму 367 201,40 грн., чим підприємству завдано матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у службовому підробленні, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

29.01.2026 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обгрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування наступними доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколами обшуків на підприємстві ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» від 06.08.2025 та речовими доказами, вилученими під час проведення обшуків, а саме, документацією та табелями обліку робочого часу, в яких міститься інформація про кількість відпрацьованих годин, осіб які фактично не виконували свої функціональні обов`язки; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших; висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що підписи в табелях обліку робочого часу Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-західний Донбас» виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 ; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у банківських установах, а саме руху грошових коштів, яким підтверджено нарахування особам, які фіктивно працевлаштовані на підприємстві заробітної платні та її використання на власний розсуд; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку із прив`язкою до базових станцій, яким підтверджується відсутність на робочих місцях, осіб що фіктивно працевлаштовані на підприємстві; іншими доказами у кримінальному провадженню в їх сукупності.

30.01.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 20 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що становить 66 560,00 грн. У разі внесення застави, на підозрювану покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 30.03.2026.

30.01.2026 після внесення застави ОСОБА_5 звільнено з під варти.

25.03.2026 першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_27 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.

30.03.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно

ОСОБА_5 продовжено дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.04.2026.

21.04.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до

6 місяців, тобто до 28.07.2026 включно.

Ухвадою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 24.04.2026 року продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України до 24.06.2026 року включно.

Прокурором зазначено, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, які на теперішній час не зменшились та продовжують існувати.

Враховуючи викладене, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 30.01.2026 на підозрювану ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_4 , приймаючи участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 також не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлене наступне.

СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042010000046 від 03.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

29.01.2026 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обгрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування наступними доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколами обшуків на підприємстві ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» від 06.08.2025 та речовими доказами, вилученими під час проведення обшуків, а саме документацією та табелями обліку робочого часу, в яких міститься інформація про кількість відпрацьованих годин, осіб які фактично не виконували свої функціональні обов`язки; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших; висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що підписи в табелях обліку робочого часу Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-західний Донбас» виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 ; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у банківських установах, а саме руху грошових коштів, яким підтверджено нарахування особам, які фіктивно працевлаштовані на підприємстві заробітної платні та її використання на власний розсуд; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку із прив`язкою до базових станцій, яким підтверджується відсутність на робочих місцях, осіб що фіктивно працевлаштовані на підприємстві; іншими доказами у кримінальному провадженню в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 30.01.2026 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 20 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що становить 66 560,00 грн. У разі внесення застави на підозрювану покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 30.03.2026.

30.01.2026 після внесення застави ОСОБА_5 звільнено з під варти.

Постановою першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_27 від 25.03.2026 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 30.03.2026 відносно ОСОБА_5 продовжено дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.04.2026.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 21.04.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 28.07.2026 включно.

Ухвадою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 24.04.2026 року продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, до 24.06.2026 року включно.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 , встановлено, що органу досудового розслідування необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , яка працює на посаді старшого бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД», має постійне місце проживання, раніше не судима.

Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об`єктивно зберігається ризик переховування підозрюваної від органів досудового слідства та суду, оскільки підозрювана, розуміючи тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого злочину може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_5 , вважаю можливим продовжити строк покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на строк до 28.07.2026 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на строк до 28.07.2026 року включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та визначеними слідчим або прокурором свідками.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1