Court ruling № 137807637, 29.06.2026, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

29.06.2026

ЄУН №337/4169/26

Провадження №1-кс/337/321/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 12026082070000555 від 24.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

26 червня 2026 року старший слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просив винести ухвалу про накладення арешту в межах кримінального провадження № 12026082070000555 від 24.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2026 до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 22.06.2026 невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ "ПриватБанк" зателефонувала заявниці з н.м.т. НОМЕР_1 та під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів з банківських карток потерпілої, шляхом обману змусила заявницю перерахувати власні грошові кошти в розмірі 49 687,20 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок " ОСОБА_6 " НОМЕР_3 . Після цього, працівник банку заблокував доступ заявниці до мобільного додатку "Приват24" на її мобільному телефоні, після чого 23.06.2026 заявниця перевипустила свої банківські карти і виявила несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 40 084,93 грн з банківської картки № НОМЕР_4 на "Побутову техніку, Польща, термінал 31140107) (працівник банку; цивільний; ЖЄО 11910 від 23.06.2026).

Відомості за вказаним фактом 24.06.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082070000555 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ «Приват банк» приблизно з 2010 року. У вказаному банку у неї відкрито декілька карткових рахунків за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на один із відкритих рахунків находять соціальні виплати, а на іншому були кредитні кошти.

Так, 22.06.2026 з самого ранку вона перебувала за місцем свого мешкання. Приблизно о 15:47 годині на її номер мобільного телефону надійшов вхідний телефонний дзвінок з номеру - НОМЕР_1 . Піднявши слухавку до неї звернувся чоловік, який повідомив, що він є співробітником банку «Приватбанку» та повідомив, що за її карткою, за якою саме він не уточнив відбуваються підозрілі операції, а саме намагаються зняти готівкові кошти у м.Маріуполь. Він повідомив, що звернув увагу через те, що вона сплачує щомісячний платіж страховку на здоров`я її онукам. Вказаний чоловік зазначив її останню транзакцію за 21.06.2026, а саме зняття готівки у розмірі 5000 гривень, що її впевнило в його щирості.

В подальшому, чоловік їй повідомив, що з метою збереження її грошових коштів, вона має завантажити додаток «Google повідомлення», щоб їй змогли приходити коди підтвердження операцій, а також перерахувати їх на рахунок сина, зазначив, що у неї не вийде - буде відмова, треба перераховувати на резервний рахунок, а саме через «Платежі» треба зазначити ОСОБА_6 , сплата за послуги будівництва. Після завантаження додатку «Google повідомлення», він почав бачити всі її натискання на екран та супроводжував її, що саме робити, для збереження коштів. Таким чином вона перерахувала 48 240.00 гривень, але ці кошти перераховані не були. Увесь час їй приходили коди підтвердження та вони казали куди їх водити, тому що бачили її екран у себе. В подальшому, чоловік сказав зробити фото своїх карток, з обох сторін, але зазначає, що вона їх нікуди не відправляла він бачив у себе мій екран.

Співробітник сказав перевірити кошти на своїх рахунках, вона побачила, що всі кошти на місці. Він повідомив що заблокує «Приват24», їй потрібно при змозі звернутися до відділення Приватбанку та перевипустити нові картки. Також зазначив, що вона не зможе авторизуватися у додатку, але зможе розраховуватися у магазинах картками.

23.06.2023 вона вирішила не зволікати та піти у відділення Приватбанку. У відділені банку їй сказали, що кошти списані з рахунків, а саме з банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано 3298.99PLN за курсом валют це 40084.93грн. (Побутова техніка, Польща, термінал 31140107, документ № НОМЕР_5 , 4731210649346189) та з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано 49687.20 гривень на рахунок НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_6 та надали виписки з банківських рахунків.

Сума загального завданого їй збитку складає 89 772.13 гривень, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2026 до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 22.06.2026 невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ "ПриватБанк" зателефонувала заявниці з н.м.т. НОМЕР_1 та під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів з банківських карток потерпілої, шляхом обману змусила заявницю перерахувати власні грошові кошти в розмірі 49 687,20 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок " ОСОБА_6 " НОМЕР_3 . Після цього, працівник банку заблокував доступ заявниці до мобільного додатку "Приват24" на її мобільному телефоні, після чого 23.06.2026 заявниця перевипустила свої банківські карти і виявила несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 40 084,93 грн з банківської картки № НОМЕР_4 на "Побутову техніку, Польща, термінал 31140107) (працівник банку; цивільний; ЖЄО 11910 від 23.06.2026).

Відомості за вказаним фактом 24.06.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082070000555 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ «Приват банк» приблизно з 2010 року. У вказаному банку у неї відкрито декілька карткових рахунків за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на один із відкритих рахунків находять соціальні виплати, а на іншому були кредитні кошти.

Так, 22.06.2026 з самого ранку вона перебувала за місцем свого мешкання. Приблизно о 15:47 годині на її номер мобільного телефону надійшов вхідний телефонний дзвінок з номеру - НОМЕР_1 . Піднявши слухавку до неї звернувся чоловік, який повідомив, що він є співробітником банку «Приватбанку» та повідомив, що за її карткою, за якою саме він не уточнив відбуваються підозрілі операції, а саме намагаються зняти готівкові кошти у м.Маріуполь. Він повідомив, що звернув увагу через те, що вона сплачує щомісячний платіж страховку на здоров`я її онукам. Вказаний чоловік зазначив її останню транзакцію за 21.06.2026, а саме зняття готівки у розмірі 5000 гривень, що її впевнило в його щирості.

В подальшому, чоловік їй повідомив, що з метою збереження її грошових коштів, вона має завантажити додаток «Google повідомлення», щоб їй змогли приходити коди підтвердження операцій, а також перерахувати їх на рахунок сина, зазначив, що у неї не вийде - буде відмова, треба перераховувати на резервний рахунок, а саме через «Платежі» треба зазначити ОСОБА_6 , сплата за послуги будівництва. Після завантаження додатку «Google повідомлення», він почав бачити всі її натискання на екран та супроводжував її, що саме робити, для збереження коштів. Таким чином вона перерахувала 48 240.00 гривень, але ці кошти перераховані не були. Увесь час їй приходили коди підтвердження та вони казали куди їх водити, тому що бачили її екран у себе. В подальшому, чоловік сказав зробити фото своїх карток, з обох сторін, але зазначає, що вона їх нікуди не відправляла він бачив у себе мій екран.

Співробітник сказав перевірити кошти на своїх рахунках, вона побачила, що всі кошти на місці. Він повідомив що заблокує «Приват24», їй потрібно при змозі звернутися до відділення Приватбанку та перевипустити нові картки. Також зазначив, що вона не зможе авторизуватися у додатку, але зможе розраховуватися у магазинах картками.

23.06.2023 вона вирішила не зволікати та піти у відділення Приватбанку. У відділені банку їй сказали, що кошти списані з рахунків, а саме з банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано 3298.99PLN за курсом валют це 40084.93грн. (Побутова техніка, Польща, термінал 31140107, документ № НОМЕР_5 , 4731210649346189) та з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано 49687.20 гривень на рахунок НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_6 та надали виписки з банківських рахунків.

Сума загального завданого їй збитку складає 89 772.13 гривень.

Отже, є достатні підстави вважати, що грошові кошти потерпілого, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 є предметом злочину.

З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ТОВ «Нова Пей» код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса: 03026 м. Київ, Столичне шосе, буд.103, корп. 1, 13-й повер, оф.(кв.) офіс 1304, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 12026082070000555 від 24.06.2026 року, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 48 240 грн. на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ТОВ «Нова Пей» код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса: 03026 м. Київ, Столичне шосе, буд.103, корп. 1, 13-й повер, оф.(кв.) офіс 1304.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1