Court ruling № 137673550, 03.06.2026, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа №932/20300/25

Номер провадження №1-кс/932/2560/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,

в межах кримінального провадження №4202504000000394 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа у якої перебувають запитувані документи у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську перебуває кримінальне провадження №4202504000000394 від 03.10.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені Дніпропетровською обласною прокуратурою на підставі повідомлення про вчинення злочину заступника Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 від 02.10.2025.

Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи службовим становищем, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про закупівлю робіт, на підставі котрого проведено реконструкцію системи опалення громадського будинку (Основна будівля літера «А- 3») за адресою: АДРЕСА_2 з встановленням окремого обладнання за завищеними цінами, що завдало можливі збитки державі на загальну суму 4 166 900 грн., а саме в частині: придбання теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-300 «OVK-KZOT»-K-300»; придбання сталевих радіаторів типу «22К», димової труби, гарячекатаної арматури та інших комплектуючих засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розробником проектно-кошторисної документації з реконструкції системи опалення громадського будинку (Основна будівля літера «A-З») за адресою: АДРЕСА_2 є ФОП « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_7 ), котрий також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що проводило експертизу в розрізі кошторисної частини вказаного будівництва.

В ході вивчення економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у довідках щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридичної особи, що проводила експертизу проекту будівництва) та з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавця будівельних робіт), наявні співробітники, які займають однакові посади на обох підприємствах, а саме: виконавець робіт, інженер проектувальник з кошторисної частини проектної документації, інженер з охорони праці, електромонтажник тощо.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

2) НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

3) НОМЕР_5 , що належить ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- Банківської справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- Інформації про всі наявні рахунки у вказаних юридичних осіб, а також відомостей щодо оренди сейфів, сховищ, банківських комірок тощо;

- Банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам в електронному вигляді (розширення .txt, .doc, .docx, .exel тощо) із зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку, міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу; загальної суми надходжень та витрат; призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2023 по теперішній час (у тому числі за рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Інформації про видані та актуальні електронні ключі до зазначених рахунків, а також документи, підтверджуючі їх отримання представником товариства, за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- Відомостей про електронний ключ (із зазначенням ПІБ володільця), який був використаний для проведення транзакцій, за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- IP-адрес, з яких здійснювався вхід до банківської системи та проводились трансакції (із зазначенням дати та часу), за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Строк дії даної ухвали до 03 серпня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 03.06.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1