Court ruling № 137282886, 10.06.2026, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/8367/25

Провадження № 1-кс/552/1090/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000053 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили реалізацію суб`єктам господарської діяльності сільськогосподарської продукції за значно нижчими цінами від мінімальних біржових, внаслідок чого державному підприємству спричинено тяжкі наслідки.

Так, порядок реалізації вирощеної продукції встановлено наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими директорам доручено реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна.

Так службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем в порушення наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 31 від 14.06.2022 та № 56 від 29.06.2023, протягом 2023 року реалізовано продукцію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за значно нижчими цінами від мінімальних біржових, які склалися на момент реалізації зерна, чим порушили вимоги наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 що, у свою чергу, призвело до недоотримання підприємством ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходів на загальну суму 7 230 144 грн., внаслідок чого державному підприємству спричинено тяжкі наслідки.

Вказані порушення викладені та детально описані в аналітичному продукті (висновок аналітика) Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Полтавській області щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р.

Так, внаслідок протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підприємству завдано збитків на суму 7 230 144 грн.

В той же час, встановлено, що в ряді випадків у 2023 році Підприємством здійснено реалізацію продукції рослинництва іншим підприємствам за цінами, не нижчими від мінімальних біржових цін.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні №42024170000000053 від 14.05.2024 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме зобов`язати директора Підприємства, або іншу уповноважену на те особу вказаного Підприємства, оригінали наступних документів:

1) договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, листування (записки, повідомлення інші документи) що передували укладенню договорів, відомості щодо коригування цін, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, акти звірок, оборотно-сальдові відомості, регістри бухгалтерського обліку, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, (договори з додатками та специфікаціями, актами надання послуг, і т.п.), банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій та впливали на ціну реалізованої продукції за наступними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022-2023 року: №06/11/22-СН від 08.11.2022; №25/08/22-П від 29.08.2022; № 40/12/22-К від 21.12.2022; №16/07/23-П від 24.07.2023; №08/09/23-СН від 05.09.2023; №02/10/23-С від 03.10.2023; №03/11/23-к від 02.11.2023;

2) накази/заяви про призначення/переведення/звільнення на посади ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх посадові інструкції, контракти актуальні на період часу з з 01.08.2022 по 31.12.2023, їх заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, а також інших документів які містять оригінали підписів, датовані у період часу з 01.08.2022 по 31.12.2023 (по 10 документів на кожну особу);

3) документи щодо обробітку землі посіву, збору урожаю власними силами або іншими підприємствами, зокрема - договори з додатками та додатковими угодами, укладеними з СГД щодо здійснення обробітку землі, посіву, збору урожаю сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки, реалізованих вищевказаним СГД, акти приймання-передачі виконаних робіт, відомості щодо сплати коштів на виконання умов таких договорів (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, тощо), документи щодо використаної техніки та задіяних працівників для виконання таких робіт (укладені договори з додатками та додатковими угодами щодо оренди та використання сільськогосподарської техніки; документи щодо обліку пального, маршрути руху транспорту, ТТН, журнали заїзду та виїзду автотранспорту, подорожні листи, табелі обліку робочого часу працівників, штатний розпис працівників з інформацією щодо оплати їхньої праці та обліку робочого часу, документи щодо працевлаштування, обліку робочого часу та оплати праці працівників, що залучені на підставі цивільно-правових договорів, тощо);

4)відомості щодо службових осіб, відповідальних за моніторинг цін на продукцію рослинництва (зернопродукцію), що формується відповідно до умов ринкової кон`юктури та в регіональних біржах, а також накази/заяви про призначення/переведення/звільнення на посади таких осіб, їх посадові інструкції, контракти, тощо.

Дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів надати старшому детективу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , детективам групи детективів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1