Court ruling № 136930913, 28.05.2026, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/6802/26

Провадження № 1-кс/712/2624/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2026 Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310003802 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12024250310003802 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Скайлайт-сервіс" (м. Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Електросервіс-буд" (м. Черкаси, вул. В. Великого, 41/1 оф.5), та заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Дорбудремсервіс" (м. Черкаси, вул. В. Великого, 41/1 оф.5), в наслідок чого, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства всумі 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ «Скайлайт-сервіс» (ЄДРПОУ 44659500). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ «ПриватБанк».

ТОВ «Скайлайт-сервіс» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ПРИВАТБАК» № НОМЕР_1 .

Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ «Приватбанк») ОСОБА_8 (договір №5 від 05.11.24 р.).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_5 . 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ «Приватбанк» «ПРИВАТ24», щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ «Скайлайт-сервіс» в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» для бізнесу «Приват24» бухгалтером ОСОБА_8 з її комп`ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсалбанк» згідно платіжної інструкції: - № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`ять гривень 00 копійок); Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «Приватбанк» за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу «Приват24» в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу Приват24, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома. Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69 909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ «Електросервіс-буд» (ЄДРПОУ 43078688). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ «ПриватБанк», НОМЕР_6 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло смс повідомлення на списання коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» для бізнесу «Приват24» бухгалтером ОСОБА_8 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме : - №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу Приват24, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 . Під час спілкування з менеджером - АТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що грошові кошти були зарахованіна paxyнок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсалбанк» ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ «Універсалбанк» (за вихідним номером № 195875650 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ «Електросервіс-буд».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП

ОСОБА_9 , ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

ТОВ "ДОРБУДРЕМСЕРВІС", код ЄДРПОУ 40555321, було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /8001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гагаріна (вул. Володимира Великого), буд. 41/1, офіс 5, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_7 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ). ТОВ «ДОРБУДРЕМСЕРВІС» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ПРИВАТБАК» НОМЕР_9 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_12 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_12 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») ОСОБА_8 (договір №06/11 від 04.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_10 , належить ОСОБА_12 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_12 .

Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ «Приватбанк», було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_10 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток «Приват24», щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ "ДОРБУДРЕМСЕРВІС", код (ЄДРПОУ 40555321) 198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» для бізнесу «Приват24», бухгалтером ОСОБА_7 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі які підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», згідно платіжних інструкцій:

- №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн. (сто

дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн. (шістдесят одна тисяча п?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн. (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок)

Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направлено

отримувачу TOB «Скайлайт-сервіс» (ЄДРПОУ 44659500), рахунок НОМЕР_11 в АТ КБ «Приватбанк» , згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що грошові

кошти були зараховані рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсалбанк» ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ «Універсалбанк» (за вихідним номером №195844563 від 12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ "ДОРБУДРЕМСЕРВІС".

Відповідно до даних інтернет-банкінгу Приват24, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_5 .

В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), паспорт гр. України: НОМЕР_12 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_13 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_9 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. 9 травня, буд. 100, тел. +380966636167.

В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ «Універнсал Банк» було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 , (ІН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), було переведено на рахунок:

1.11.11.2024 року о 23:38:54 год. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в сумі 19 888,00 грн.;

2.11.11.2024 року о 23:39:55 год. АТ «ПриватБанк» НОМЕР_16 ( ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 107 348,00 грн.;

3.11.11.2024 року о 23:41:16 год. АТ «ПриватБанк» НОМЕР_18 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 20 664,00 грн.;

4.11.11.2024 року о 23:47:01 год. АТ «Акцент-Банк» UA993077700000026205214713089 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 80 146,00 грн.;

5.11.11.2024 року о 23:48:21 год. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_20 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 40 580,00 грн.;

6.11.11.2024 року о 23:54:05 год. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_20 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 21 420,00 грн.;

7.11.11.2024 року о 23:56:06 год. АТ «ПриватБанк» НОМЕР_18 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 18 390,00 грн.

В рамках проведення тимчасових доступів до інформації АТ «Універнсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Акцент-Банк» було встановлено, що грошові кошти з рахунків НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в сумі 19 888,00 грн., НОМЕР_16 ( ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 107 348,00 грн., НОМЕР_18 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 20 664,00 грн., НОМЕР_20 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 40 580,00 грн. були використані ними на власні потреби.

Грошові кошти з рахунку АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_22 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 80 000,00 грн., (комісія 264,07 грн.) були 12.11.2024 року о 00:56 год. були перераховані на рахунок НОМЕР_23 АТ «Універсалбанк» ОСОБА_18 (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) за консультаційні послуги згідно договору від 04.11.2024 р.

В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.04.2025, на підставі якої 06.05.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 із сім-карткою № НОМЕР_27 ; банківські картки: АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_30 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_31 , АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_32 .

На вилучені в ході обшуку банківські картки АТ «Акцент-Банк» та АТ «ПУМБ» ОСОБА_16 були отримані грошові кошти, що належать потерпілим, окрім цього у вилученому в ході обшуку мобільному телефону ОСОБА_16 було виявлено листування із особою на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , яка здійснювала організацію отримання грошових коштів та надавала номери банківських карток і рахунків для подальшого їх перерахування, таким чином є обґрунтовані підстави вважати, що остання причетна до вчинення вказаного злочину.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5255/26 від 20.04.2026 про надання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_19 .

14.05.2026 за адресою АДРЕСА_3 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон POCO X7, imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , з мобільним номером телефону НОМЕР_35 поміщено до сейф пакету № RIC 2247260 та опечатано;- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_36 та банківська картка АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_37 , які було поміщено до сейф пакету № RIC 2247259 та опечатано.

15.05.2026 постановою слідчого вище вказане майно визнано речовими доказами.

Вказані вище речі містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На підставі викладеного вище перераховані речі володіють ознаками речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_19 в судове засідання не з`явилася, хоч належним чином повідомлена про час та місце слухання справи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесені за № 12024250310003802 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2026 за адресою АДРЕСА_3 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон POCO X7, imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , з мобільним номером телефону НОМЕР_35 поміщено до сейф пакету № RIC 2247260 та опечатано;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_36 та банківська картка АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_37 , які було поміщено до сейф пакету № RIC 2247259 та опечатано.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 від 15.05.2026 вилучені у ході обшуку речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою проведення необхідних слідчих дій та експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 100,131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон POCO X7, imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , з мобільним номером телефону НОМЕР_35 поміщено до сейф пакету № RIC 2247260 та опечатано;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_36 та банківська картка АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_37 , які було поміщено до сейф пакету № RIC 2247259 та опечатано.

Вищевказані речові докази залишити на зберіганні в кімнаті речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 28.05.20226