Court ruling № 136902246, 21.05.2026, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.05.2026Справа № 554/8298/25 Провадження № 1-кс/554/6500/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Національного агентства АРМА ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу та визначення способу управління майном у кримінальному провадженні № 12025170000000138 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про передачу та визначення способу управління майном у кримінальному провадженні № 12025170000000138 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, в якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (код за ЄДРПОУ 41037901), в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, на яке ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтави від 18.02.2026 (провадження №1-кс/554/2848/2026, справа №554/8298/25), накладено арешт, а саме автомобіль марки та моделі «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Визначити спосіб управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (код за ЄДРПОУ 41037901), майном, на яке ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтави від 18.02.2026 (провадження №1-кс/554/2848/2026, справа №554/8298/25), накладено арешт, а саме автомобіль марки та моделі «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме шляхом передачі в управління за договором та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170000000138 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20.10.2014, визначено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» № 1192-XIV від 02.01.2016, гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Так, із 26.12.2014 на території України засновано неурядову гуманітарну організацію (NRC) «Представництво Норвезької ради у справах біженців в Україні» («Norwegian Refugee Council»), код ЄДРПОУ 26619760, основний вид діяльності якої відповідно до КВЕДу 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.», зареєстровану за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, будинок 13к, офіс 8.

Одним із способів надання гуманітарної допомоги вищевказаною організацією, є програма надання благодійної допомоги у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, призначеної для внутрішньо переміщених осіб та особам проживаючим на території бойових дій, які підпадають критеріям вразливості.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше березня 2022 року, ОСОБА_5 , взята на облік та набула статусу внутрішньо переміщеної особи із визначеним місцем фактичного проживання у м. Полтава.

В подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, ознайомилася із програмою гуманітарної допомоги, яка надається «Norwegian Refugee Council», правилами подачі заявок на грошову допомогу і критеріями вразливості, а також сумою грошової допомоги, яка становить 10 800 гривень на 1 (одного) члена домогосподарства, але не більше 54 000 гривень на 5 осіб, які проживають разом і ведуть спільний бюджет, після чого у останньої виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном - благодійною пожертвою у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, призначеною для осіб, які мають статус ВПО та підпадають під критерії соціально-економічної вразливості, під приводом допомоги у оформленні пакету документів та в подальшому подачі таких документів до «Представництво Норвезької ради у справах біженців в Україні» (далі NRC) для отримання фінансової підтримки у вигляді грошових коштів у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, з метою подальшого її використання для отримання прибутку, а саме власного збагачення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , скориставшись умовами військового стану, з метою незаконного збагачення розробила злочинний план заволодіння чужим майном - благодійною пожертвою у грошовій формі, яка належить «NRC», який полягав у підшукуванні осіб, що мають офіційні довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщені особи, для подальшого формування з них членів господарств для отримання максимальної суми виплат, оформлення від їх імені заявок на грошову допомогу та подачі пакету документів до «NRC», з метою подальшого її використання для отримання прибутку. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти є благодійною пожертвою, спрямованою на підтримання внутрішньо переміщених осіб, які підпадають під критерії соціально-економічної вразливості.

Також, будучи детально обізнаною з переліком необхідних документів для отримання гуманітарної допомоги, а також із сумою грошової виплати, яка становила 10 800 гривень на 1 (одного) члена домогосподарства, ОСОБА_5 прийняла рішення створювати пакет документів до якого включала членів домогосподарств з 5 внутрішньо переміщених осіб із внесенням недостовірних відомостей про громадян, які жодним чином не були пов`язані між собою, не проживають разом та не ведуть спільний бюджет, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень.

Під час створення та подачі заявок ОСОБА_5 визначала підконтрольну собі особу у якості голови господарства та вказувала її банківські реквізити на які повинні надійти кошти.

З метою забезпечення конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_5 придбала близько 5 (п`яти) мобільних телефонів та сім-картки операторів мобільного зв`язку для них. Крім цього, для систематичності дій, остання отримувала грошові кошти на належні їй банківські картки, але з метою запобігання їх блокування, також надавала реквізити банківських карток, належних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є чоловіком та матір`ю ОСОБА_5 .

В подальшому, в період часу з травня по жовтень 2025 року, отримавши інформацію від своїх близьких родичів та знайомих, про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має статус внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що ОСОБА_8 погодилась.

Таким чином, користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_8 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_8 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявок для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_8 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останнього, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила його до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що останній погодився.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_13 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_13 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_13 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44 000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_18 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_18 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_18 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_23 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_23 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_23 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_28 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_28 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_28 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_34 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання грошової виплати в розмірі 43 200 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_34 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та ОСОБА_37 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 43200 гривень, з яких 33200 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_34 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 33200 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала сім`ю, яка має статуси внутрішньо переміщених особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_39 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_39 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_39 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_45 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_45 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_35 та ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_45 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ..

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останнього, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила його до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_51 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54 000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_51 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей, а саме до його складу ввійшли: ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_51 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останньої, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила її до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що остання погодилася.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_57 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останній про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_57 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей.

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_57 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останнього, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила його до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що останній погодився.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_59 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_59 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей.

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_59 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останнього, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила його до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що останній погодився.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_61 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_61 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей.

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_61 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою підшукала особу, яка має статус внутрішньо переміщеної особи - ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Так, використовуючи месенджер «Телеграм», користуючись вразливим станом останнього, маючи на меті заволодіння благодійною допомогою у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які належать «NRC», не повідомляючи про свій протиправний умисел, залучила його до злочинної діяльності під приводом надання послуг з оформленням пакету документів для отримання такої допомоги, на що останні погодився.

Користуючись корисливим мотивом та метою, щодо привласнення благодійних пожертв, призначених для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у вразливому становищі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, розуміючи, що склад домогосподарства ОСОБА_63 не складає 5 осіб, з метою фіктивного збільшення складу домогосподарства та отримання максимальної грошової виплати в розмірі 54000 гривень, використовуючи документи внутрішньо переміщеної особи, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , розуміючи умови та правила подачі електронних документів, внесла зміни у відомості про склад домогосподарства ОСОБА_63 , штучно створивши його повноцінний склад, шляхом включення до нього непов`язаних між собою людей.

В подальшому, використовуючи заздалегідь придбані мобільні телефони, у спеціально визначені «NRC», періоди для отримання гуманітарної допомоги у вигляді грошових виплат, сформувала файлові пакети документів внутрішньо переміщених осіб, які направила на реєстрацію на офіційному сайті вищевказаної організації.

Після задоволення заявки для отримання грошової допомоги від «NRC», на банківську картку вищевказаної особи, як голови господарства, здійснено зарахування грошової допомоги зазначеною компанією у сумі 54000 гривень, з яких 44000 гривень наданої благодійної допомоги у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, передавались вищевказаною особою ОСОБА_5 , для нібито передачі їх іншим членам господарства, натомість вказані кошти привласнювались ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи неіснуючі дані щодо складу домогосподарства ОСОБА_63 з метою отримання прибутку, заволоділа благодійними пожертвами у грошовій формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, належними «Norwegian Refugee Council», у сумі 44000 гривень, які в подальшому використовувала на власний розсуд.

Загалом, унаслідок вчинення умисних протиправних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, спрямованих на отримання прибутку під час воєнного стану, ОСОБА_5 отримала коштів для власного незаконного збагачення, на суму 561 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні благодійних пожертв, безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

18.02.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Харків, українці, громадянці України, офіційні не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.

13.05.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ст. ч. 1 ст. 209 КК України

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтави від 18.02.2026 (провадження №1-кс/554/2848/2026, справа №554/8298/25), накладено арешт на автомобіль марки та моделі «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтави від 23.02.2026 (провадження №1-кс/554/2969/2026, справа №554/8298/25), накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , матері ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Національного агентства АРМА ОСОБА_3 покладався на розсуд суду щодо клопотання.

Представник власника майна та власник майна в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про судове засідання.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що питання передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, в межах КПК України регулюється лише положеннями статті 100 Кодексу.

Зокрема, згідно абзацу сьомого частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Інших норм щодо меж компетенції Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, КПК України не містить.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першої статті 7 цього Кодексу, серед яких і верховенство права, законність, недоторканість права власності, доступ до правосуддя.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України ч. 2 ст. 1 КПК України.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно правовий акт, що містить відповідну норму права.

З питання окресленого у клопотанні, щодо меж компетенції Національного агентства та підстав для здійснення управління арештованим майном, Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду, у постанові від 16.05.2025 року, у справі № 903/421/24, зробив висновки щодо застосування норм права, серед них:

«Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арешт майна - тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу АРМА, тобто забезпечення збереження активів або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених Законом.

У частині першій статті 19 Закону України №772-VIII зазначено, що АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами.

Арешт може також обмежувати право користування акціями (активами), якщо такі обмеження чітко зазначені в ухвалі суду.

Суд може лише дослідити зміст ухвали про арешт та її вплив на спірні правовідносини, тому керуючись принципом правової визначеності, зобов`язаний керуватися буквальним формулюванням резолютивної частини ухвали про арешт щодо встановлених заборон та обмежень.

Зміст суб`єктивного права власності формулюється через відому «тріаду» прав або правомочностей (володіння, користування, розпорядження).

Відповідно до частини п`ятої статті 5 статті 1033 ЦК України управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном.

Право довірчої власності залежить від волі законодавця, вираженої за змістом відповідного закону, або волі установника управління, встановленої в договорі управління майном, укладеного з управителем, правомочності якого щодо переданого йому в управління майна власника обмежуються умовами договору управління майном (частина п`ята статті 1033, частина перша статті 1037 ЦК України) та не можуть перевищувати обсяг прав та обов`язків установника управління щодо володіння, користування та розпорядження належним йому на праві власності майном».

Аналіз статей 317, 1033 ЦК України та пункту 4 частини першої статті 1 Закону України №772-VIII свідчить, що право власності, право довірчої власності, а також управління активами включає так звану «тріаду» правомочностей власника.

Управління не змінює титулу власності - воно лише обмежує реалізацію окремих правомочностей, як-от користування чи розпорядження, і лише на час дії арешту».

Згідно, чинних на час постановлення 16.08.2023 року ухвали, п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Закон України №772-VIII), управління активами це діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами.

30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» № 4503-IX від 18.06.2025 (надалі також Закон № 4503-IX).

Відповідно до положень Закону № 4503-IX, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» доповнено рядом норм, зокрема, статтею 18-1, яка, в частині «здійснення управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами», повторює зміст раніше діючих статей 1, 19 Закону України №772-VIII.

Згідно ч. 1 ст. 18-1 Закону про АРМА, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову, лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує поріг, встановлений частиною шостою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, та якщо це забезпечить можливість збереження їхньої економічної вартості.

Аналіз висновків, щодо застосування норм права, зроблених Верховним Судом у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду у постанові від 16.05.2025 року, у справі № 903/421/24, а також положень ч. 4, п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України та Закону України №772-VIII, дає можливість слідчому судді стверджувати, що здійснення АРМА заходів з управління переданих йому активів, у межах та у спосіб передбачених статтею 100 КПК України і Законом України №772-VIII, можливо лише у випадку, коли у резолютивній частини ухвали про арешт буде встановлена пряма заборона для власника щодо розпорядження та/або користування належними йому активами, оскільки право довірчої власності, а також управління активами має включати обов`язкові елементи з «тріади» правомочностей, такі як право розпоряджатися та/або користуватися такими активами, які у законний спосіб мають перейти від власника до установника управління та відповідно управителя активів.

При цьому, Верховний Суд у складі Касаційного кримінального суду у постанові від 27.01.2020, у справі №758/16546/18, визначив наявність вичерпного переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню.

Верховний Суд зауважив, що згідно зі ст. 170 КПК України арешт майна, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у тимчасовому (до скасування) позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Це стосується майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Разом з тим, прокурором не надано належних та допустимих доказів того, що передача автомобіля в управління АРМА є необхідною та доцільною саме з метою забезпечення збереження речового доказу або його економічної вартості.

Слідчий суддя також враховує, що на вказане майно вже накладено арешт ухвалою суду, що саме по собі забезпечує неможливість його відчуження та достатньою мірою гарантує досягнення мети кримінального провадження.

Доказів того, що незастосування додаткового заходу у вигляді передачі автомобіля в управління АРМА може призвести до його втрати, пошкодження, істотного зменшення вартості чи інших негативних наслідків, прокурором не надано.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність достатніх правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу та визначення способу управління майном у кримінальному провадженні № 12025170000000138 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1