Court ruling № 136433239, 12.05.2026, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/28619/25

Провадження № 1-кс/686/4760/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , керівника ТОВ «Олійник край» з вищою освітою, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 42025240000000128,

установила:

11.05.2026 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строків досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти заявленого клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

19.08.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025240000000794 зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

17.03.2026 ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст.190 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Олійний край», назва англійською «OLIINYI KRAY» LIMITED LIABILITY COMPANY, код ЄДРПГІОУ 43617830, юридична адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 8/7-В, основний вид діяльності якого «10.41 Виробництво олії та тваринних жирів», діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці розробив детальний план заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою, а саме насінням соняшнику та грошовими коштами громадян та підприємців.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 , повідомив останньому про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійний край», в якому ОСОБА_5 , на даний час є керівником, потребує інвестування грошових коштів з метою отримання прибутку, маючи на меті заволодіння грошовими коштами потерпілого, запевнив останнього про те, що наданні кошти будуть вкладенні в господарську діяльність вказаного підприємства. Попередньо ОСОБА_5 був особисто знайомий з потерпілим ОСОБА_7 та позичав грошові кошти у значних розмірах в останнього, які повертав вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах потерпілого ОСОБА_7 , користуючись його довірою, переконав останнього в необхідності надання йому грошових коштів у загальній сумі 450 000 доларів США, запевнивши останнього про те, що наданні кошти будуть вкладенні в господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійний край», в якому ОСОБА_5 є керівником.

В подальшому, ОСОБА_5 , 18.04.2024 (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого, отримав від потерпілого ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 225 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2024 становить 8 897 647, 50 гривень, написавши при цьому боргову розписку, відповідно до якої ОСОБА_5 , зобов`язувався повернути вказані кошти потерпілому в строк до 01.08.2025.

У свою чергу ОСОБА_5 , не мав наміру повертати вищевказані грошові кошти потерпілому ОСОБА_7 та отримавши їх 18.04.2024 готівкою, розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , 04.02.2025 (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), з метою продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого, отримав від потерпілого ОСОБА_7 , решту грошових коштів в сумі 225 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.02.2025 становить 9 402 930 гривень, написавши при цьому боргову розписку, відповідно до якої ОСОБА_5 , зобов`язувався повернути вказані кошти потерпілому в строк до 20.07.2025.

У свою чергу ОСОБА_5 , не мав наміру повертати вищевказані грошові кошти потерпілому ОСОБА_7 та отримавши 04.02.2025 дані грошові кошти готівкою, розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_8 , завдано шкоди у особливо великих розмірах на суму 18 300 577, 50 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств шляхом обману, будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Олійний край», назва англійською «OLIINYI KRAY» LIMITED LIABILITY COMPANY, код ЄДРПГІОУ 43617830, зловживаючи довірою голови фермерського господарства «Михайлівське-В» - ОСОБА_9 та директора приватного підприємства «П.М.І.» - ОСОБА_10 , з метою полегшення обману вказаних потерпілих та створення хибної думки в останніх про можливість збути агарну продукцію, здійснив організаційні заходи, направлені на укладання договорів поставки товару, а саме насіння соняшнику.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 13.06.2025, уклав договір поставки №062025/02, з приватним підприємством « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_10 , про купівлю насіння соняшнику врожаю 2024 року, вагою 65000 (шістдесят п`ять тисяч) кілограм, ціною 27,70 (двадцять сім грн. 70 коп.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 1 800 500 гривень, в тому числі ПДВ 221 000, 00 грн. Відповідно вказаного договору ПП « ОСОБА_11 » здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-ти днів з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 3-ти днів з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, 14.06.2025 директор приватного підприємства « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договору поставки №062025/02 від 13.06.2025, завантажив 2 (два) вантажні автомобілі насінням соняшнику врожаю 2024 року, загальною вагою 63280 (шістдесят три тисячі 280 кілограм), на загальну суму 1 752 982, 56 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику врожаю 2024 року на ТОВ «Олійний край», за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак за вказаним договором було сплачено частину грошових коштів в сумі 1 040 523,10 гривень, а частиною насіння соняшнику врожаю 2024 року на суму 712 459, 46 гривень, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , приватному підприємству «П.М.І»., завдано шкоди у великих розмірах на 712 459, 46 гривень

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 18.06.2025, уклав договір поставки №062025/1702, з фермерським господарством «Михайлівське-В» в особі директора ОСОБА_9 про купівлю продукції, а саме насіння соняшнику врожаю 2024 року, вагою 130 00 (сто тридцять тисяч) кілограм, ціною 27,70 (двадцять сім грн. 70 коп.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 3 601 000 гривень, в тому числі ПДВ 442 000, 00 грн. Відповідно вказаного договору ФГ «Михайлівське-В» здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-ти днів з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 3-ти днів з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, в період часу з 18.06.2025 по 19.06.2025 директор фермерського господарства «Михайлівське-В» ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договору поставки №062025/1702 від 18.06.2025, завантажив 4 (чотири) вантажні автомобілі насіння соняшнику врожаю 2024 року, загальною вагою 126, 38 (сто двадцять шість тисяч 380 кілограм), на загальну суму 3 500 726, 64 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику врожаю 2024 року на ТОВ «Олійний край» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак за вказаним договором було сплачено частину грошових коштів в сумі 600 000 гривень, а частиною насіння соняшнику врожаю 2024 року на суму 2 900 726, 64 гривень, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , фермерському господарству «Михайлівське-В», завдано шкоди у особливо великих розмірах на 2 900 726, 64 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 09.09.2025; протокол огляду від 12.02.2026; заяву про вчинення кримінального правопорушення ФГ «Михайлівське-В» від 14.08.2025; копію договору поставки, укладеного 18.06.2025 між ТОВ «Олійний край» та ФГ «Михайлівське-В»; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 09.09.2025; заяву про вчинення кримінального правопорушення ПП « ОСОБА_12 » від 19.08.2025; копію договору поставки, укладеного 13.08.2025 між ТОВ «Олійний край» та ФГ «ПП «П.М.І.»; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 22.09.2025; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 22.09.2025; копію договору поставки, укладеного 15.07.2025 між ТОВ «Олійний край» та ТОВ «Агроленд Захід»; рапорти ст. о/у в /ОВС УКР ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_14 ; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.03.2026 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 14 травня 2026 року включно. Визначено заставу у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 832 000, 00 грн., у разі внесення якої покладено на підозрюваного ОСОБА_5 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язки: овідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні стосовно обставин кримінального провадження; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.05.2026 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

18.03.2026 після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, ОСОБА_5 було звільнено з ІТТ № 1 ГУНП у Хмельницькій області.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати і в даний час.

Із метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, ураховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини у їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити на строк по 10.07.2026 включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст. 190 КК України ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.03.2026, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні стосовно обставин кримінального провадження; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Продовжити на строк по 10.07.2026 включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні стосовно обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у дохід держави.

Ухвала діє по 10.07.2026 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя