Court ruling № 136289462, 05.05.2026, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/21193/25

1-кс/357/934/26

У Х В А Л А

05 травня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання №5 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000452 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України,-

у с т а н о в и в:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000452 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 20242025 років невстановлені особи, діючи від імені іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Великобританія), маючи прямий умисел на протиправне заволодіння активами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є об`єктом критичної інфраструктури, організували подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовної заяви у справі № 910/14733/24. З метою введення суду в оману та незаконного скасування права власності ІНФОРМАЦІЯ_4 на єдиний майновий комплекс ТЕЦ вартістю 298 562 956,00 грн., вказаними особами в якості доказів було використано завідомо підроблені документи щодо статусу компанії як акціонера та майнового поручителя. На підставі вказаних документів 22.09.2025 судом було прийнято рішення, яке на даний час не набрало законної сили, про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна від 30.11.2023 та скасування реєстраційних дій за громадою, що створило умови для подальшого протиправного заволодіння майном підприємства на користь третіх осіб, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави та територіальної громади.

У відповідності до отриманої інформації від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) володіє документами щодо обліку та обігу акцій, які містять відомості про належність, кількість, тип, клас і номінальну вартість акцій, розмір частки у статутному капіталі, дати набуття та відчуження права власності, підстави проведення депозитарних операцій, відомості про контрагентів і рахунки в цінних паперах, уповноважених осіб, а також про наявність обтяжень чи обмежень щодо акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належали компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 (Company number НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 01.01.2026, у тому числі документи, на підставі яких здійснювався депозитарний облік та операції з такими акціями.

Крім цього, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незважаючи на неодноразове направлення запитів у порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації про дійсний суб`єктний склад акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), кількість та характеристики належних акцій, а також щодо участі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у складі акціонерів зазначеного товариства (із зазначенням періоду участі, кількості акцій або дати виходу зі складу акціонерів із наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів), систематично не надає запитуваної інформації, що свідчить про умисне невиконання законних вимог сторони обвинувачення та створення перешкод у здійсненні досудового розслідування.

Так, кримінальна відповідальність за ст. 206-2 КК України передбачена за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, зокрема подii кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, обставин, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а також з метою захисту суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримiнального провадження і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована правова процедура, виникла необхідність в отриманні документів, що наявні у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають в собі відомості про володіння компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 (Company number НОМЕР_3 , МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які містять інформацію про кількість акцій, що належали зазначеній компанії-нерезиденту, із зазначенням типу, класу, номінальної вартості, а також розміру частки у статутному капіталі емітента (у відсотковому співвідношенні) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів, які містять відомості про дати набуття та, у разі наявності, припинення (відчуження) права власності на акції, із зазначенням підстав проведення відповідних депозитарних операцій (цивільно-правові правочини, біржові операції, інші підстави), відомостей про отримувача (контрагента) за відповідними правочинами (назва, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер, країна реєстрації), на користь якого було здійснено відчуження (переказ) акцій, а також інформацію про рахунки в цінних паперах, на яких обліковувалися відповідні акції, за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів, які містять відомості про осіб (фізичних або юридичних), які відповідно до даних депозитарного обліку мали право діяти від імені компанії-нерезидента як власника акцій, зокрема: уповноважені представники, номінальні утримувачі, керуючі рахунками в цінних паперах, інші особи, за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів, які містять інформацію про наявність обтяжень, арештів, застав або інших обмежень щодо зазначених акцій (у разі наявності), за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів (у тому числі в електронній формі), що зберігаються у Національного депозитарію України, на підставі яких здійснювалися: відкриття рахунків у цінних паперах, депозитарний облік та проведення операцій з акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2023 по 01.01.2026.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами доказів, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до ч. 1 ст. 91 КПК України, а зокрема зможуть підтвердити або спростувати факт володіння акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, отримання вказаної документації на підставі письмового запиту в порядку ч.2 ст. 93 КПК України неможливе, оскільки, відповідно до вимог пункту 1 частини 7 статті 25 Закону «Про депозитарну систему України» Центральним депозитарієм та ІНФОРМАЦІЯ_6 інформація, що міститься у системі депозитарного обліку розкривається на підставі судового рішення.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, які планується отримати, перебувають у володінні саме посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки останні є їх розпорядниками.

За результатами отримання та вивчення вказаних документів орган досудового розслідування зможе дійти висновку про наявність або відсутність у діях окремих осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 Кримінального кодексу України. Зазначені документи мають ознаки, передбачені ч.2 ст. 98 КПК України та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Вказані документи не можуть добуті іншим способом, ніж вилученням їх на підставі рішення суду.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання, не з`явився надав до суду клопотання в якому просив клопотання задовольнити в повному обсязі із підстав наведених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025112030000452 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 11 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 1 стаття 24 Закону передбачено, що Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинено кримінальні правопорушення. Слідчим доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000452 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112030000452 від 21.12.2025, а саме старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про володіння компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 (Company number НОМЕР_3 , МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які містять інформацію про кількість акцій, що належали зазначеній компанії-нерезиденту, із зазначенням типу, класу, номінальної вартості, а також розміру частки у статутному капіталі емітента (у відсотковому співвідношенні) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів, які містять відомості про дати набуття та, у разі наявності, припинення (відчуження) права власності на акції, із зазначенням підстав проведення відповідних депозитарних операцій (цивільно-правові правочини, біржові операції, інші підстави), відомостей про отримувача (контрагента) за відповідними правочинами (назва, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер, країна реєстрації), на користь якого було здійснено відчуження (переказ) акцій, а також інформацію про рахунки в цінних паперах, на яких обліковувалися відповідні акції, за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів, які містять відомості про осіб (фізичних або юридичних), які відповідно до даних депозитарного обліку мали право діяти від імені компанії-нерезидента як власника акцій, зокрема: уповноважені представники, номінальні утримувачі, керуючі рахунками в цінних паперах, інші особи, за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів, які містять інформацію про наявність обтяжень, арештів, застав або інших обмежень щодо зазначених акцій (у разі наявності), за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- документів (у тому числі в електронній формі), що зберігаються у Національного депозитарію України, на підставі яких здійснювалися: відкриття рахунків у цінних паперах, депозитарний облік та проведення операцій з акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2023 по 01.01.2026.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, тобто до 05 липня 2026 року, включно.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_5