Court ruling № 136160264, 29.04.2026, Kyivskyi District Court of Poltava City

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/754/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

За матеріалами досудового розслідуванні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені особи, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше ІІ півріччя 2020 року, отримали пропозицію від ОСОБА_12 стати учасниками стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, під його керівництвом, з метою незаконного збагачення, шляхом формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки та здійснення подальшого обготівкування грошових коштів за неіснуючі фінансово-господарські операції з підконтрольними товариствами, які заздалегідь зареєстровані учасниками злочинного угрупування.

Учасниками злочинної організації вчинено ряд заздалегідь скоординованих та спланованих дій, спрямованих на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктами господарювання реального сектору економіки, а саме: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик.» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн, де сума ухилення службовими особами ТОВ Хімсинтез» від сплати податку на додану вартість складає 5 371 784,63 грн, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на вказану суму, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , призначений з 09.01.2019 на посаду директора ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» (код 40058339), зареєстрованого 08.10.2015 Виконавчим комітетом Полтавської міської ради за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 15881020000014929 від 08.10.2015, на якого положеннями Законів України та Статуту ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» покладено повноваження щодо керівництва підприємством, організації ведення бухгалтерського обліку, сплати податків, а саме:

- відповідно до ч. ч. 2, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV (із змінами та доповненнями) питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

- згідно п.п. 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України

від 02.12.2010 № 2755-ІV (зі змінами та доповненнями) платник податків зобов`язаний: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням

і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

- відповідно до статуту ТОВ «ХІМСИНТЕЗ», затвердженого рішенням учасника від 25.05.2021 № 1/05-21, діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, видає внутрішні документи Товариства, організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства; здійснює підписання банківських, фінансових та інших документів, пов`язаних з поточною діяльністю Товариства (в тому числі видає та підписує довіреності та/або доручення). відкриває та закриває у банках та банківських установах поточні та інші рахунки Товариства, у тому числі в іноземній валюті; призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками; представляє інтереси Товариства в органах державної влади, місцевого самоврядування, в судах всіх юрисдикцій, громадських організаціях, перед іншими підприємствами. установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами; надає довіреність для представництва прав та інтересів Товариства в межах делегованих повноважень представникам.

Відтак, ОСОБА_5 , являючись службовою особою підприємства та будучи достовірно обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХІМСИНТЕЗ», маючи на меті ухилитись від сплати податків та отримати незаконну податкову вигоду, усвідомлюючи, що для цілей оподаткування платника податків він зобов`язаний вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, в деклараціях з податку на додану вартість відобразив неправдиві дані стосовно результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022-2023 роки, які подав до ГУ ДПС у Полтавській області в електронному вигляді за його власним цифровим підписом.

Зокрема установлено, що ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» у період з 19.10.2022 до 20.10.2023 здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій по постачанню нафтопродуктів на користь ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755), ТОВ «Ронміл» (код 44410717), ТОВ «Леклес» (код 44476212) та ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377), зокрема пально-мастильних матеріалів «Метанол (метиловий спирт)», на загальну суму 32 230 716,91 грн, у т.ч. ПДВ 5 371 784,63 грн, при здійсненні поставки за невідомим напрямком та складено первинні документи всупереч норм частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за №168/704.

В результаті вищевикладеного, ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» в порушення п. 185.1 ст.185, п. 187.1 ст.187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) не задекларувало податкові зобов`язання при відвантаженні товару третім невстановленим особам, де ПДВ становить всього в розмірі 5 371 784,63 грн., в т.ч. по періодам: за жовтень 2022 в сумі 686 768,98 грн, листопад 2022 в сумі 1 373 106,35 грн, грудень 2022 в сумі 2 052 526,27 грн, лютий 2023 в сумі 174 736,65 грн, березень 2023 в сумі 503 024,04 грн, червень 2023 в сумі 153 252,00 грн, жовтень 2023 в сумі 428 307,34 грн.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 призвели до ненадходження до державного бюджету України податку на додану вартість за період з 19.10.2022 до 20.10.2023 на загальну суму 5 371 784,63 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ХІМСИНТЕЗ», тобто службовою особою підприємства, у період з 19.10.2022 до 20.10.2023, перебуваючи за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, діючи з корисливою метою, умисно, достовірно знаючи, що підприємство реалізувало третім невстановленим особам пально-мастильних матеріалів «Метанол (метиловий спирт)» на суму 32 230 716,91 грн, без відображення таких операцій в податковій звітності ТОВ «ХІМСИНТЕЗ», що суперечить вимогам п. 185.1 ст.185, п. 187.1 ст.187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями), не відобразив податкові зобов`язання при відвантаженні товару та в порушення п. 201.1, 201.7, 201.10. ст. 201 ПК України не зареєстрував в Єдиному реєстрі податкових накладних зобов`язання з відвантажених невстановленим особам товару на вказану суму, тим самим, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму

5 371 784,63 грн, яка у 4 002 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значним розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Детектив в клопотанні зазначав, що 24.04.2026 ОСОБА_5 , 1990 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Просив слідчого суддю застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 66560 гривень з покладенням певних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні оспорював обґрунтованість підозри та заперечував проти застосування запобіжного заходу.

Захисник в судовому засіданні вказував на необґрунтованість підозри, відсутність ризиків, які б обґрунтовували необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримали клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

24.04.2026 в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 чт. 212 КК України.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується даними зібраних органом досудового розслідування матеріалами:

1.матеріалами співробітників УСР в Полтавській області, що стали підставою для внесення відомостей в ЄРДР від 30.09.2024;

2.доручення про проведення слідчих (розшукових) у порядку ст. 40 КПК України від 11.10.2024;

3.протоколом огляду від 09.12.2024;

4.протоколами допитів та впізнання «фіктивних» директорів ТОВ «Леклес» ОСОБА_13 від 14.08.2024, ТОВ «Ронміл» ОСОБА_14 від 10.12.2024,

ТОВ «Альбін ЛТД» ОСОБА_15 від 10.12.2024 та ТОВ «Стортрейд ЛТД»

ОСОБА_16 від 10.12.2024, які підтверджують фіктивність виконання ними повноважень директорів та ведення фінансово-господарських взаємовідносин

з ТОВ «Хімсинтез» та ПП «Рене Дріт». Крім того, свідки викривають дії ОСОБА_10 щодо вербування останнім підставних осіб за грошову винагороду;

5.вироками судів відносно ОСОБА_14 від 19.07.2024, ОСОБА_15 від 22.08.2024 та ОСОБА_13 від 01.11.2024, якими затверджено угоди про визнання винуватості;

6.висновком спеціаліста від 12.01.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімсинтез», яким встановлено заниження задекларованих ТОВ «Хімсинтез» показників у податкових деклараціях з податку на додану вартість в розмірі 5 371 784,63 грн;

7.висновком спеціаліста від 12.01.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс Логістик», яким встановлено заниження податку на додану вартість та відповідно ухилення від сплати податку на суму 30 596 794 грн;

8.висновком спеціаліста від 12.01.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Рене Дріт», яким встановлено заниження податку на додану вартість в розмірі 12 210 267 грн;

9.висновком спеціаліста від 16.02.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Будконторг», яким встановлено заниження податку на додану вартість в розмірі 8 419 007,96 грн;

10.висновками експерта за результатами проведення судових економічних експертиз від 23.01.2026, 27.01.2026, 05.03.2026, 06.03.2026, якими підтверджено висновки спеціаліста у дослідженні питань фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Хімсинтез», ТОВ «Імпекс Логістик», ПП «Рене Дріт» та ПП «Будконторг»;

11.протоколом тимчасового доступу від 22.08.2025 до відомостей,

що перебувають у володінні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»

щодо отримання/відправлення поштових посилок;

12.протоколом від 10.09.2025 огляду відомостей, що вилучено у ході тимчасового доступу в оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»,

де встановлено фактичних адресатів/адресантів поштових відправлень, зокрема «кур`єра» ОСОБА_11 , який з метою конспірації своїх дій та учасників угрупування, використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 », а також встановлено бухгалтерів, які отримують реєстраційні документи ФСПД для їх подальшого використання у злочинній діяльності;

13.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 14.01.2026 №293/55/115-2026;

14.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 27.02.2026 №1598т/55/115-2026,;

15.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 07.02.2026 №1013/55/115-2026;

16.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 09.02.2026 №1014/55/115-2026;

17.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 07.01.2026 № 133т/55/115-2026;

18.протоколом НС(Р)Д за ст. 260 КПК України від 17.04.2025 №2621т/55/115-2025

19.протоколом НС(Р)Д за ст. 262 КПК України № 4957т/55/115-2025 відносно ОСОБА_10 ;

20.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 27.02.2026 № 1598т/55/115-2026 відносно ОСОБА_18 ;

21.протоколом НС(Р)Д від 20.02.2026 № 1425т/55/115-2026 відносно

ОСОБА_19 ;

22.протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 14.01.2026 № 294т/55/115-2026 відносно ОСОБА_19 .

Оцінка та перевірка доказів, а також питання винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення знаходиться поза межами повноважень слідчого судді при вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, ОСОБА_5 інкриміновано вчинення злочину, кримінальна відповідальність за який передбачає штраф від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а тому останній може ухилятися від слідства та суду.

Крім того, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду підтверджується розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколом НС(Р)Д від 05.03.2025 №1613т/55/115-2025 відносно ОСОБА_10 , де зафіксовано розмову від 10.01.2025 між ОСОБА_10 та чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , в якій ОСОБА_10 , розповідає про те, як до нього приїхали правоохоронні органи і він зателефонував шефу ( ОСОБА_12 ), щоб повідомити про дану ситуацію, на що ОСОБА_12 надав вказівку позбутися телефону і не заїжджаючи додому виїхати з міста, після чого, через два місяці, ОСОБА_12 зателефонував і повідомив, що все вирішено та можна повертатися до міста.

Існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 , який повністю заперечує обґрунтованість підозри, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце знаходження ряду оригіналів документів з персональними даними «фіктивних» директорів, реєстраційних документів «фіктивних» суб`єктів господарювання, які зареєстровані та використовувались у злочинній діяльності членами злочинної організацій, а також оригіналів печаток та штампів вказаних СГД, які відправлялись «кур`єром» ОСОБА_11 .

Крім того, вказаний ризик підтверджується розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколом НС(Р)Д від 27.02.2026 № 1598т/55/115-2026 відносно ОСОБА_18 , згідно якого в робочому комп`ютері останньої виявлено віддалений робочий стіл на якому в месенджері «Telegram» чат-групи «Бугалтерия» наявне листування, де ОСОБА_12 здійснює інструктаж учасників групи щодо методів конспірації, зокрема щодо знищення будь-яких документів по фінансово-господарським операціям «фіктивних» підприємств з суб`єктами реального сектору економіки, а також щодо необхідності зберігання всіх документів фінансово-господарської діяльності «фіктивних» суб`єктів господарювання в електронному вигляді на віддаленому сервері.

Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, так як, йому відомі дані особи.

Вказаний ризик в повній мірі підтверджується розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколами НС(Р)Д від 05.03.2025 №1613т/55/115-2025 та від 17.04.2025 № 2621т/55/115-2025 відносно ОСОБА_10 , де встановлено ряд розмов останнього із іншими учасниками злочинної групи у ході яких здійснюється обговорення про кількість осіб, необхідних для реєстрації нових фіктивних підприємств, а також обговорюються питання щодо правового захисту керівників ФСПД від правоохоронних органів. Крім того, зафіксовано розмову від 07.01.2025 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в якій ОСОБА_10 доповідає останньому про факти виклику директора «фіктивного» підприємства ТОВ «Мілівер» до правоохоронних органів для допиту, а також ОСОБА_10 запитує дозволу ОСОБА_12 на приїзд вказаного директора

до поліції та забезпечення останньої адвокатом, зазначивши, що ОСОБА_8 повідомила про необхідність узгодження цього питання саме з ОСОБА_12 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що співучасники користуються правовою допомогою заздалегідь визначених адвокатів, яким відомі факти «фіктивної» реєстрації суб`єктів господарювання, а також способи та методи підшукування директорів, які за грошову винагороду погоджуються зареєструвати ФСПД на своє ім`я для подальшого їх використання у взаємовідносинах з СГД реального сектору економіки.

Зокрема, згідно протоколу НС(Р)Д від 05.03.2025 № 1613т/55/115-2025 відносно ОСОБА_10 , останній контактує із заздалегідь визначеним колом адвокатів, які обізнані про обставини вчинення кримінальних правопорушень угрупуванням та надають правову допомогу «фіктивним» директорам під час їх виклику та допиту до органів досудового розслідування з метою недопущення надання останніми правдивих (викривальних) показів щодо непричетності до фінансово-господарської діяльності ФСПД та про осіб, які залучили їх за грошову винагороду до вказаної протиправної діяльності.

Окрім цього, наразі органом досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування про те, що на даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження.

Крім того, ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлюються інші епізоди діяльності злочинної організації, пов`язаної із пособництвом в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні нетяжкого злочину визначається у межах від 1 до 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на викладене, враховуючи майновий стан підозрюваного

ОСОБА_5 , його сімейне становище, сума збитків, у спричиненні якої підозрюється особа, і для належного виконання обов`язків ОСОБА_5 , є доцільним визначати йому заставу в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 66 560 грн. Крім того, для забезпечення проведення належного досудового розслідування на підозрюваного ОСОБА_5 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, при внесенні ним застави у вказаному розмірі.

Слідчим суддею при покладенні на підозрюваного відповідних обов`язків враховується, що на даний час досудове розслідування триває, існує заборона розголошувати матеріали кримінального провадження без дозволу слідчого або прокурора (ст. 222 КПК України).

Також частиною 5 статті 194 КПК передбачено, що слідчий суддя може покласти на підозрюваного обов`язок, зокрема, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Тобто слідчий суддя має повноваження обмежити спілкування підозрюваного з будь-якою особою або заборонити підозрюваному відвідувати певні місця, але при цьому належить їх конкретно визначити шляхом зазначення повних імен осіб і конкретних адрес місць. Проте у клопотанні відсутній будь-який конкретний перелік таких осіб і місць.

Самостійно слідчий суддя в даному випадку позбавлений можливості визначити такий перелік осіб.

Керуючись ст. 177-178, 182, 193-194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати у кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 66 560 (шістдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати за кожним усним чи письмовим викликом до слідчого, прокурора чи суду, в тому числі за допомого телекомунікаційних послуг;

не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1