Court ruling № 136129836, 30.04.2026, Shepetivka City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа 688/1607/25

№ 1-кс/688/800/26

Ухвала

30 квітня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025242250000017 від 02.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України, про арешт майна,

встановила:

Начальник СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025242250000017 від 02.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 42025242250000017 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2021, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на протиправне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій.

З цією метою, ОСОБА_5 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , з розташованим на ній дерев`яним житловим будинком загальною площею 91,6 кв.м, розробила злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману у великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств укладанням договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут» (ідентифікаційний код: 42035266, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Бандери Степана, будинок 1/1) за «зеленим» тарифом за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_5 , 22.11.2021 уклала договір № 2224 з ТОВ «Хмельницькенергозбут» про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Красносілка, вул. Молодіжна, 14. До вказаного договору ОСОБА_5 додала необхідний пакет документів, серед яких і витяг про реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га та технічний паспорт на житловий будинок садибного типу загальною площею 91,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, а «зелений» тариф за цим договором становив 512,99 коп/кВт.год (без ПДВ).

У подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про вимоги вказаного вище законодавства, в тому числі щодо можливості встановлення однієї фотоелектростанції на території одного приватного домогосподарства, вирішила заволодіти коштами державного бюджету шляхом здійснення фіктивного поділу житлового будинку загальною площею 91,6 кв.м. на три окремі житлові будинки та укласти ще два договори з постачальником універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут».

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, ОСОБА_5 організувала поділ на три окремі земельні ділянки земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , яка перебувала у її приватній власності, та їх подальшої державної реєстрації, також фіктивного поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 на три окремі житлові будинки садибного типу, а також присвоєння окремих поштових адрес утвореним об`єктам нерухомого майна, створивши таким чином документальну видимість наявності трьох окремих приватних домогосподарств.

На виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка не була обізнана щодо злочинних намірів ОСОБА_5 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 , на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що житловий будинок придатний для розподілу в натурі, за заявою власника. При цьому, до першого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв (житлова площа 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа 14,4 м.кв).

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами шляхом обману у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2021, звернулась до фізичної особи - підприємця сертифікованого інженера - землевпорядника ОСОБА_7 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_5 , для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об`єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка), яка розташована за вищевказаною адресою. У подальшому, ОСОБА_7 , на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу (об`єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012.

У результаті поділу вказаної вище земельної ділянки, 11.10.2021 до Державного земельного кадастру внесено відомості про три окремі земельні ділянки, які утворилися після поділу земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012, а саме з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121 площею 0.0833 га, по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120 площею 0.0833 га по АДРЕСА_1 та з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119 площею 0.0834 га по АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , про виготовлення технічних паспортів на будинки, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 технічного паспорту на будинок садивного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. та технічного паспорту на будинок садивного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 .

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа виготовила завідомо неправдиві документи - 3 технічні паспорти від 26.08.2021 на будинки по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ137-2021), по АДРЕСА_2 (інвентарна справа ХМ138-2021) та по АДРЕСА_3 , які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна, та суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Окрім того, для створення таким чином документальної видимості наявності трьох окремих приватних домогосподарств, ОСОБА_5 звернулась до виконавчого комітету Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області зі заявою про присвоєння поштових адрес об`єкту нерухомого майна, за результатами розгляду яких рішенням Виконавчого комітету Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області від 28.09.2021 №243 «Про зміну поштової адреси», поштову адресу житлового будинку загальною площею 91.6 кв.м з АДРЕСА_1 змінено та присвоєно три окремі поштові адреси: об`єкту нерухомого майна загальною площею 34,1 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 об`єкту нерухомого майна загальною площею 34,2 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_2 об`єкту нерухомого майна загальною площею 34.1 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_5 вирішила укласти із ТОВ «Хмельницькенергозбут» ще два договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, а також подати та підписати інші документи, необхідні для укладення вказаних договорів за адресами земельних ділянок, на яких заздалегідь змонтувала генеруючі установки енергії сонячного випромінювання.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знала, що на земельних ділянках по АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_1 три окремі домогосподарства відсутні.

Так, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_9 , договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Відповідно до вказаного договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє. Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Пунктами 2.4., 5.3 Договору № 2474 передбачено, що споживач зобов`язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.

Окрім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34, 2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_9 , договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місце знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Відповідно до вказаного договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Пунктами 2.4., 5.3 Договору № 2473 передбачено, що споживач зобов`язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.

Отже, враховуючи вищевикладене підозрюваною ОСОБА_5 в порушення умов п.11.3.4. постанови НКРЕКП №312 від 14.03.2018 подано до ТОВ «Хмельницькенергозбут» технічні паспорти, які містять недостовірні дані щодо об`єктів нерухомого майна (які утворилися внаслідок поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ) та встановлено генеруючу установку, загальна потужність якої перевищує дозволену потужність в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» п. 3 р. І постанови НКРЄКП № 170 від 27.06.2020, як наслідок незаконно укладено договір № 2473 від 19.05.2022 та договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут».

На виконання договорів № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ «Хмельницькенергозбут», які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано ОСОБА_5 на її банківський рахунок у банківських установах кошти на загальну суму 1 229 992, 54 грн, з яких надміру сплачено 878 591,12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732 024,49 грн та 146566,63 грн за рахунок коштів ТОВ «Хмельницькенергозбут» в сумі, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ «Хмельницькенергозбут» у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.

У подальшому коштами на загальну суму 878 591,12 грн, якими ОСОБА_5 заволоділа шахрайським способом, остання розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2021, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які у подальшому використала, за таких обставин.

Так, ОСОБА_5 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 91,6 кв.м, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , організувала її поділ на три окремі земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120 та 6825582300:02:001:0121.

У подальшому, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, остання звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_5 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 , на виконання домовленості із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про, те що житловий будинок придатний для розподілу в натурі.

Так, відповідно до зазначеного висновку, до першого об`єкта входитимуть житлові приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв; (житлова площа 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа 14,4 м.кв).

Також ОСОБА_5 у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , про поділ будинку садибного типу на три окремі житлові будинки, на що остання погодилась.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , які достовірно знали, що фактичний поділ вказаного вище будинку не відбувся, виготовила 3 технічні паспорти від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ137-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 , технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садивного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна, та суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на вище вказаних земельних ділянках три окремі домогосподарства відсутні, 19.05.2022 надала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством укладеним, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , та таким чином використала завідомо підроблений документ.

Окрім того, 19.05.2022 ОСОБА_5 , надала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства, та таким чином використала завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбаченене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використала завідомо підроблений документ, який видається фізичною особою-підприємцем, яка має право видавати такі документи.

Окрім цього, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в м. Хмельницький, ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34, 2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю- продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_9 . Згідно умов вказаного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Відповідно до вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Окрім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в м. Хмельницький, ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_9 . Згідно умов вказаного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місце знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Відповідно до вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

На виконання договорів № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ «Хмельницькенергозбут», які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 878591,12 грн, якими вона згідно з попередньо розробленим планом заволоділа.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», п. 3 р. І постанови НКРЕКП №170 від 27.06.2020, за період з травня 2022 року по травень 2025 року шляхом обману (шахрайства) заволоділа грошовими коштами на загальну суму 878591,12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732024,49 грн та за рахунок коштів ТОВ «Хмельницькенергозбут» в сумі 146566,63 грн, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ «Хмельницькенергозбут» у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, переслідуючи власний корисливий мотив ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи у місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, маючи доступ до банківської картки, відкритої у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , в тому числі доступу до його особистого кабінету в інтернет-банкінгу «Приват24», а також право на розпорядження коштами, які надійшли на її банківський рахунок, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодівши коштами в сумі 878 591,12 гривень, починаючи з 30.05.2022, легалізувала їх шляхом проведення ряду фінансових операцій, проведених із свого банківського рахунку НОМЕР_1 , пов`язаних із оплатою житлово-комунальних послуг, переказу грошових коштів на інші банківські рахунки, поповнення мобільного терміналу, отримання готівкових коштів у відділеннях банківських установ, які остання отримала, в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», п. 3 р. І Постанови НКРЕКП № 170 від 27.06.2020, за період з травня 2022 року по травень 2025 року шляхом обману (шахрайства) на загальну суму 878591,12 грн.

Усього по банківському рахунку ОСОБА_5 легалізувала (відмила) майно (грошові кошти), які одержала злочинним шляхом на загальну суму 878 591,12 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансової операції особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

За наслідками досудового розслідування, із зібранням повністю підтверджуючими доказами, 01.04.2026 слідчим відділом Шепетівського РУП за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області, зареєстровані й та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

30.04.2026 слідчим відділом Шепетівського РУП за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області, ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а оскільки вчинене кримінальне правопорушення спричинило тяжкі наслідки, то конфіскація майна, як додатковий вид покарання, що вилучає майно на користь держави.

Також, санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Злочинами, які вчинила ОСОБА_5 , завдано збитків державному бюджету, в особі ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732 024,49 грн та 146566,63 грн за рахунок коштів ТОВ «Хмельницькенергозбут», які не відшкодовані.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 34.1 кв.м., житловою площею: 12.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479081568060);

- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 34.2 кв.м., житловою площею: 14.9 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479095068060);

- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 23.3 кв.м., житловою площею: 14.4 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479116368060);

- квартира АДРЕСА_5 (загальною площею: 34.2 кв.м., житловою площею: 14.9 кв.м.; (загальною площею: 37.2 кв.м., житловою площею: 14.2 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 475189732108);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119, площею 0.0834 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479054768060);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, площею 0.0833 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479039268060);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, площею 0.0833 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479027568060);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6824286700:07:025:0026, площею 2.7848 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2893261168242).

З метою забезпечення можливої конфіскації майна як додаткового виду покарання та метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову необхідно накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя, не вирішуючи питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, дійшла висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України.

Додані слідчим до клопотання про арешт майна документи є достатніми для підтвердження можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

В розумінні ст. 177 КПК України, "обґрунтована підозра" включає в себе наявність процесуального документу - повідомлення про підозру та наявність достатніх доказів для вирішення питання про застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру підлягає обов`язковому здійсненню, зокрема у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 42025242250000017 від 02 квітня 2025 року повідомлено про підозру, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України

Зі змісту повідомлення про підозру, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що спричинило тяжкі наслідки.

Матеріали, додані до клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, за викладених у повідомленні про підозру обставин.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. А тому, вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри у цьому кримінальному провадженні, суд бере до уваги практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) згідно якої, стандарт доказування "обґрунтована підозра" вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (рішення "Фокс, Кембел і Хартлі проти Сполученого Королівства", "Лабіта проти Італії", "Мюррей проти Сполученого Королівства", "Ільгар Маммадов проти Азейбарджану", "Нечипорук і Йонкало проти України").

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування "обґрунтована підозра" не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини у вчиненні злочину чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя на підставі досліджених у судовому засіданні доказів дійшла висновку про обґрунтованість підозри, так як наявні у матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України

Станом на час звернення до суду з клопотанням, матеріальна шкода завдана внаслідок кримінальних правопорушень не відшкодована, ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Хмельницькенергозбут» визнані потерпілими у кримінальному провадженні, загальний розмір шкоди, згідно розрахунку становить 878 591,12 грн, з метою її відшкодування шкоди, потерпілі, прокурор під час досудового розслідування чи до початку розгляду справи по суті мають право подати цивільний позов до підозрюваного у кримінальному провадженні.

Розглядаючи клопотання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя не встановлює остаточний розмір шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів врахувати заявлений стороною обвинувачення можливий розмір шкоди та перевірити співмірність ціни позову розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Наявність у матеріалах провадження відомостей про заподіяння потерпілим шкоди в розмірі 878 591,12 грн, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, якими потерпілим завдано майнової шкоди, підтверджує існування потреби у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до наявних у матеріалах провадження відомостей вартість майна, на яке слідчий просить накласти арешт, не перевищує розмір суми завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

Матеріали клопотання свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) для запобігання можливості його відчуження чи передання на користь третіх осіб з метою приховування. Стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що заявлена слідчим мета - забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна та вважає, що втручання у права власника майна є співрозмірними з потребами кримінального провадження.

Слідчий суддя зауважує, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025242250000017 від 02.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт (у формі заборони на відчуження, розпоряджання та користування) на майно, що належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 :

- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 34.1 кв.м., житловою площею: 12.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479081568060);

- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 34.2 кв.м., житловою площею: 14.9 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479095068060);

- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 23.3 кв.м., житловою площею: 14.4 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479116368060);

- квартира АДРЕСА_5 (загальною площею: 34.2 кв.м., житловою площею: 14.9 кв.м.; (загальною площею: 37.2 кв.м., житловою площею: 14.2 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 475189732108);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119, площею 0.0834 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479054768060);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, площею 0.0833 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479039268060);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, площею 0.0833 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2479027568060);

- земельна ділянка з кадастровим номером 6824286700:07:025:0026, площею 2.7848 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2893261168242).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню начальником СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10