Court ruling № 135388607, 30.03.2026, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/9413/26

Провадження № 1-кс/127/3754/26

У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

детектива: ОСОБА_3 ,

представника власника майна: адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025021020000015 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021020000015 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 19.03.2026 під час проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» (код ЄДРПОУ 31187853), за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Широка Гребля, Самгородоцька ТГ, вул. Заводська, буд. 4.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення поданого клопотання в частині арешту вилучених грошових коштів, посилаючись на те, що вказані кошти зібрані співробітниками підприємства для забезпечення потреб ЗСУ, щодо задоволення решти вимог клопотання - не заперечувала.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №72025021020000015, заслухавши думку детектива, пояснення представника власника майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021020000015 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія» (ЄДРПОУ 31187853), які у період 20222024 років під час здійснення господарської діяльності ймовірно здійснювали документальне оформлення операцій з реалізації цукру на користь ризикових суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Еко-Маг» (ЄДРПОУ 36900834), ТОВ «Каліграф Акедемі» (попередня назва ТОВ «ТК Родон», ЄДРПОУ 44433142), ПП «ТД «Солодкий світ» (ЄДРПОУ 35054725), ТОВ «Нова-Постач» (ЄДРПОУ 43672933), ТОВ «Лів Агро» (ЄДРПОУ 44859241), ТОВ «Укрграндоптінг» (ЄДРПОУ 44029893), ТОВ «Екомаг-трейд» (ЄДРПОУ 45009197), ПП «Моніка Лур» (ЄДРПОУ 42841520) та ТОВ «АМГ Логістік» (ЄДРПОУ 43458213), чим завдано шкоду Державному бюджету України на загальну суму понад 18,7 млн грн.

ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія» зареєстроване за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Широка Гребля, Самгородоцька ТГ, вул. Заводська, буд. 4, здійснює діяльність у сфері агропромислового комплексу, основним видом господарської діяльності є виробництво цукру (КВЕД 10.81). Розмір внеску до статутного фонду становить 261 542 889 грн.

Під час досудового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків, спрямовану на заниження доходу та, як наслідок, несплату в повному обсязі податку на прибуток та ПДВ. Виявлено непоодинокі факти заниження об`єктів оподаткування службовими особами товариства при реалізації готової продукції «за готівку» без відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Здобуті докази дають підстави вважати, що службові особи ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» шляхом продажу продукції за готівкові кошти приховують фактичні обсяги реалізації, що призводить до ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах та фактичного накопичення залишків готової продукції на складах.

Відповідно до Балансу (звіт про фінансовий стан) товариства у розділі «оборотні активи» встановлено обсяги готової продукції (цукру) за період 20222025 років, що у грошовому еквіваленті становлять:

-станом на 31.12.2022 125,9 млн грн;

-станом на 31.12.2023 192,1 млн грн;

-станом на 31.12.2024 229,8 млн грн;

-станом на 31.12.2025 299,7 млн грн.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 березня 2026 року (справа №127/8220/26) надано дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 та детективам (слідчим), які діють у складі групи детективів (слідчих) у кримінальному провадженні №72025021020000015 від 03.02.2025, на проведення обшуку у адміністративних та складських приміщеннях ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», а саме за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Широка Гребля, Самгородоцька ТГ, вулиця Заводська, будинок 4, з метою виявлення та вилучення:

- документів та відомостей щодо обсягів виготовлення та реалізації готової продукції (цукру), в тому числі за готівкові кошти (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, рахунки-фактури, платіжні інструкції, виписки з банку, банківські квитанції, документи на транспортування, складські журнали приймання та видачі цукру, книги обліку продукції, тощо) за період 2022-2025 років; електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення "тіньового", подвійного бухгалтерського та податкового обліків, необлікованих готівкових коштів та готової продукції без відповідної супровідної документації, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації на яких міститься інформація про виробництво та реалізацію товарів; мобільних терміналів систем зв`язку; чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та інших документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;

- грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- мобільних телефонів, флеш-носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містять реквізити чи стосуються наведених вище юридичних чи фізичних осіб.

19.03.2026, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук в офісних, виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» (код ЄДРПОУ 31187853) за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Широка Гребля, Самгородоцька ТГ, вул. Заводська, будинок 4, де було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, а саме:

-Блокнот коричневого кольору із чорновими записами 1 шт.

-Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

-Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

-Блокнот із чорновими записами 1 шт.

-Чорнові записи на 280 арк.

-Чорнові записи на 40 арк.

-Звіт по аудиту Юзефо-Миколаївського цукрового заводу, виконаному на працюючому заводі у період з 15 по 17 жовтня 2025 року 23 арк.

-Копія договору підряду №15/11/23 від 15.11.2023 2 арк.

-Кошторис №1 на виконання робіт (надання послуг) від 04.03.2024 2 арк.

-Кошторис №2 на виконання робіт (надання послуг) від 04.03.2024 2 арк.

-Кошторис №2 на виконання робіт (надання послуг) від 01.05.2023 2 арк.

-Розрахунок заробітної плати 2 арк.

-Кошторис №1/02 на виконання робіт (надання послуг) від 08.09.2024 2 арк.

-Кошторис №2 на виконання робіт (надання послуг) від 01.07.2024 6 арк.

-Акт №2 виконання (надання послуг) від 30.04.2024 2 арк.

-Копія договору №1 від 08.01.2024 на виконання проектних робіт 8 арк.

-Кошторис №11 на виконання робіт (надання послуг) від 02.09.2023 1 арк.

-Копія кошторису №2 на виконання робіт (надання послуг) від 01.06.2024 2 арк.

-Копія кошторису №3 на виконання робіт (надання послуг) від 01.06.2024 2 арк.

-Зразки підписів спеціалістів ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», які мають право візувати та підписувати господарські документи 4 арк.

-Коротка інформація про виробництво цукром заводами Національної асоціації цукровиків України на 01.12.2025 (оперативні дані) 7 арк.

-Розрахунок заробітної плати на вісім місяців 2026 року 2 арк.

-Список господарств, які сіяли та мають змогу сіяти цукрові буряки 2 арк.

-Фактична заробітна плата за лютий 2026 року 1 арк.

-Штатний розпис керівників, спеціалістів та службовців ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» з 02.02.2026 3 арк.

-Фактична заробітна плата за листопад 2025 року 1 арк.

-Фактична заробітна плата за жовтень 2025 року 1 арк.

-Копія листа щодо компенсації витрат вих. №09/48 від 25.08.2025 1 арк.

-Копія листа щодо компенсації витрат вих. №25/08-1 від 25.08.2025 1 арк.

-Акт 1 арк.

-Кошторис №11 на виконання робіт (надання послуг) від 28.07.2023 2 арк.

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року 3 арк.

-Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року 3 арк.

-Кошторис №10 на виконання робіт (надання послуг) від 02.09.2023 1 арк.

-Копія кошторису №12 на виконання робіт (надання послуг) від 01.08.2023 1 арк.

-Кошторис №11 на виконання робіт (надання послуг) від 01.08.2023 1 арк.

-Кошторис №12 на виконання робіт (надання послуг) від 15.09 по 15.10.2023 2 арк.

-Кошторис №13 на виконання робіт (надання послуг з 14.10.2023 по 15.11.2023) від 14.10.2023 1 арк.

-Доходи ЮМ-АПК за 2025 рік 7 арк.

-Зразки підписів спеціалістів ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», які мають право візувати та підписувати господарські документи 3 арк.

-Папка картонна «Договори зберігання цукру за 2025 рік» із документами 36 арк.

-Папка картонна «Зберігання цукру за 2024 рік» із документами 58 арк.

-Папка картонна зеленого кольору із документами 374 арк.

-Папка зеленого кольору «Послуги по переробці цукрового буряка 2025 р.» 37 арк.

-Папка зеленого кольору «Цукровий буряк 2025 р.» 34 арк.

-Давальницька продукція за період з 01.01.2026 по 19.03.2026 3 арк.

-Картонна папка із документами 113 арк.

-Папка сіра «Січень; Лютий; Березень; Квітень» 510 арк.

-Папка червона «Документи по кредиту №1 з «Leonik Limited»» 171 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 1 арк.

-Товаро-транспортні накладні 165 арк.

-Папка чорного кольору ПАТ «КУА Карпати інвест» 176 арк.

-Касові книги в кількості 12 шт. за період 20222026 рр.

-Грошові кошти українські гривні в сумі 92 015 (дев`яносто дві тисячі п`ятнадцять гривень).

-Грошові кошти українські гривні в сумі 4 951 910 (чотири мільйони дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча дев`ятсот десять) гривень.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2321626 до ЯЮ2321650 1 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 8015576 до 8051600 1 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 2125751 до 2125775 1 шт.

-Позначки щодо грошових коштів на аркушах паперу 16 арк.

-Позначки щодо грошових коштів на аркушах паперу 55 арк.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2099001 до ЯЮ2099025 1 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 3346926 до 3346950 1 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2099676 до ЯЮ2099700 1 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2343651 до ЯЮ2343675 1 шт.

-Грошові кошти українські гривні в сумі 3 593 135 (три мільйони п`ятсот дев`яносто три тисячі сто тридцять п`ять гривень).

-Грошові кошти долари США в сумі 200 (двісті) доларів США.

-Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 13, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 ).

-Мобільний телефон ОСОБА_7 марки Samsung Galaxy A24, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 (пароль 1973).

-Мобільний телефон ОСОБА_8 марки Realme C71, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 .

-Мобільний телефон ОСОБА_9 марки Redmi Note 9, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 (пароль 1134).

-Корпоративний телефон марки Redmi 15C, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 .

-Папка чорного кольору із документами 42 арк.

-Папка сірого кольору із документами 55 арк.

-Папка зеленого кольору із документами 85 арк.

-Папка картонна із документами 125 арк.

-Папка картонна із документами 93 арк.

-Папка чорного кольору із документами 89 арк.

-Папка сірого кольору із документами 44 арк.

-Папка чорного кольору із документами 97 арк.

-Папка сірого кольору із документами 43 арк.

-Папка чорного кольору із документами 27 арк.

-Папка синього кольору із документами 16 арк.

-Папка жовтого кольору із документами 49 арк.

-Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

-Блокнот чорного кольору із чорновими записами 1 шт.

-Блокнот чорного кольору із чорновими записами 1 шт.

-Папка червоного кольору із документами 74 арк.

-Папка синього кольору із документами 143 арк.

-Папка картонна із документами 266 арк.

-Папка картонна із документами 122 арк.

-Папка картонна із документами 145 арк.

-Наказ №70 від 05.01.2026 1 арк.

-Копія листа №817 від 24.12.2025 2 арк.

-Копія податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску 4 арк.

-Копія квитанції №2 від 19.12.2025 1 арк.

-Копія листа 1 арк.

-Копія довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 1 арк.

-Копія довідки про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників підприємства за листопад 2025 1 арк.

-Копія довідки №816 від 24.12.2025 1 арк.

-Копія квитанції №2 від 05.11.2025 1 арк.

-Копія наказу Міністерства агрополітики та продовольства України 1 арк.

-Копія листа №111 від 19.02.2025 2 арк.

-Копія квитанції №2 від 23.01.2025 1 арк.

-Копія витягу за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 2 арк.

-Копія довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 1 арк.

-Копія листа 1 арк.

-Копія довідки №112 від 19.02.2025 1 арк.

-Копія довідки від 19.02.2025 1 арк.

-Копія результатів бронювання 14 арк.

-Копія результатів бронювання 22 арк.

-Журнал обліку робочого часу із січня 2025 року по березень 2026 року 381 арк.

-Відомості про нарахування заробітної плати 43 арк.

-Квитанції форми № ПГ-112 85 арк.

-Зошит блакитного кольору з чорновими записами 24 арк.

-Складська книга обліку цукру виробництва 2025 року 50 арк.

-Складська книга обліку цукру виробництва 2022 року 50 арк.

-Складська книга обліку цукру виробництва 2024 року 50 арк.

-Складська книга обліку цукру виробництва 2023 року 50 арк.

-Накази на призначення/звільнення працівників товариства 19 арк.

-Базу даних бухгалтерського обліку «1С» за період 01.01.2022 по 19.03.2026, а також документи щодо виплати готівки та документи, які знаходились на ПК головного бухгалтера та файли з віддалених робочих столів усіх працівників ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», які фізично знаходились на сервері з назвою «server 8» на диску С системного блока, розміщеному у кабінеті системного адміністратора підприємства заступника директора з ІТ ОСОБА_10 , поміщено до флеш-накопичувача «SP-32GB».

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72025021020000015 від 03.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 20.03.2026 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що вилучені грошові кошти зібрані співробітниками підприємства для забезпечення потреб ЗСУ судом до уваги не приймаються, оскільки саме ці обставини підлягають встановленню та ретельній перевірці в ході здійснення досудового розслідування, яке на даний час в активній його фазі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 234, 236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.03.2026 в ході проведення обшуку в офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» (код ЄДРПОУ 31187853), за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Широка Гребля, Самгородоцька ТГ, вулиця Заводська, будинок 4, а саме на наступні речі, предмети та документи:

- Блокнот коричневого кольору із чорновими записами 1 шт.

- Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

- Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

- Блокнот із чорновими записами 1 шт.

- Чорнові записи на 280 арк.

- Чорнові записи на 40 арк.

- Звіт по аудиту Юзефо Миколаївського цукрового заводу виконаному на працюючому заводі у період з 15 по 17 жовтня 2025 року на 23 арк.

- Копія договору підряду №15/11/23 від 15.11.2023 на 2 арк.

- Кошторис №1 на виконання робіт (надання послуг) від 04 березня 2024 року на 2 арк.

- Кошторис №2 на виконання робіт (надання послуг) від 04 березня 2024 року на 2 арк.

- Кошторис №2 на виконання робіт (надання послуг) від 01 травня 2023 року на 2 арк.

- Розрахунок заробітної плати на 2 арк.

- Кошторис №1/02 на виконання робіт (надання послуг) від 08 вересня 2024 року на 2 арк.

- Кошторис №2 на виконання робіт (надання послуг) від 01 липня 2024 року на 6 арк.

- Акт №2 виконання (надання послуг) від 30.04.2024 на 2 арк.

- Копію договору №1 від 08.01.2024 на виконання проектних робіт на 8 арк.

- Кошторис №11 на виконання робіт (надання послуг) від 02 вересня 2023 року на 1 арк.

-К опію кошторису №2 на виконання робіт (надання послуг) від 01 червня 2024 року на 2 арк.

- Копію кошторису №3 на виконання робіт (надання послуг) від 01 червня 2024 року на 2 арк.

- Зразки підписів спеціалістів ТОВ «Юзефо Миколаївська АПК», які мають право візувати та підписувати господарські документи на 4 арк.

- Коротку інформацію про виробництво цукровими заводами Національної асоціації цукровиків України цукру з цукрових буряків на 01.12.2025 (оперативні данні) на 7 арк.

- Розрахунок заробітної плати на вісім місяців 2026 року на 2 арк.

- Список господарств які сіяли та мають змогу сіяти цб на 2 арк.

- Фактичну заробітну плата за лютий 2026 року на 1 арк.

- Штатний розпис керівників, спеціалістів та службовців ТОВ «Юзефо Миколаївська АПК» з 2 лютого 2026 року на 3 арк.

- Фактичну заробітну плата за листопад 2025 року на 1 арк.

- Фактичну заробітну плата за жовтень 2025 року на 1 арк.

- Копію листа щодо компенсації витрат вих. №09/48 від 25.08.2025 на 1 арк.

- Копію листа щодо компенсації витрат вих. №25/08-1 від 25.08.2025 на 1 арк.

- Акт на 1 арк.

- Кошторис №11 на виконання робіт (надання послуг) від 28 липня 2023 року на 2 арк.

- Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на 3 арк.

- Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 3 арк.

- Кошторис №10 на виконання робіт (надання послуг) від 02 вересня 2023 року на 1 арк.

- Копію кошторису №12 на виконання робіт (надання послуг) від 01 серпня 2023 року на 1 арк.

- Кошторис №11 на виконання робіт (надання послуг) від 01 серпня 2023 року на 1 арк.

- Кошторис №12 на виконання робіт (надання послуг) від 15 вересня по 15 жовтня 2023 року на 2 арк.

- Кошторис №13 на виконання робіт (надання послуг з 14.10.2023 по 15.11.2023) від 14 жовтня 2023 року на 1 арк.

- Доходи ЮМ-АПК за 2025 рік на 7 арк.

- Зразки підписів спеціалістів ТОВ «Юзефо Миколаївська АПК», які мають право візувати та підписувати господарські документи на 3 арк.

- Папку картонну «Договора зберігання цукру за 2025 рік» із документами на 36 арк.

- Папку картонну «Зберігання цукру за 2024 рік» із документами на 58 арк.

- Папку картонну зеленого кольору із документами на 374 арк.

- Папку зеленого кольору «Послуги по переробці цукрового буряка 2025 р.» на 37 арк.

- Папку зеленого кольору «Цукровий буряка 2025р.» на 34 арк.

- Давальницьку Продукцію за період з 01.01.26 по 19.03.26 на 3 арк.

- Картонну папку із документами на 113 арк.

-Папку сіру «Січень; Лютий; Березень; Квітень» на 510 арк.

- Папку червону «Документи по кредиту №1 з «Leonik Limited»» на 171 арк.

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 6852 на 1 арк.

- Товаро-транспортні накладні на 165 арк.

- Папку чорного кольору ПАТ «КУА Карпати інвест»» на 176 арк.

- Касові книги в кількості 12 шт. за період з 2022 по 2026 рр .

- Грошові кошти українські гривні в сумі 92 015 (дев`яносто дві тисячі п`ятнадцять гривень).

- Грошові кошти українські гривні в сумі 4 951 910 (чотири мільйони дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча дев`ятсот десять) гривень.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2321626 до ЯЮ2321650 1 шт.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 8015576 до 8051600 1 шт.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 2125751 до 2125775 1 шт.

- Позначки щодо грошових коштів на аркушах паперу на 16 арк.

- Позначки щодо грошових коштів на аркушах паперу на 55 арк.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2099001 до ЯЮ2099025 1 шт.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 3346926 до 3346950 1 шт.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2099676 до ЯЮ2099700 1 шт.

- Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ2343651 до ЯЮ2343675 1 шт.

- Грошові кошти українські гривні в сумі 3 593 135 (три мільйони п`ятсот дев`яносто три тисячі сто тридцять п`ять гривень).

- Грошові кошти долари США в сумі 200 (двісті) доларів США.

- мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 13, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 ).

- мобільний телефон ОСОБА_7 марки Samsung Galaxy A24, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 (пароль 1973).

- мобільний телефон ОСОБА_8 марки Realme C71 IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 .

- мобільний телефон ОСОБА_9 марки Redmi Note 9, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 (пароль 1134).

- Корпоративний телефон марки Redmi 15C, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 .

- Папку чорного кольору із документами на 42 арк.

- Папку сірого кольору із документами на 55 арк.

- Папку зеленого кольору із документами на 85 арк.

- Папку картонну із документами на 125 арк.

- Папку картонну із документами на 93 арк.

- Папку чорного кольору із документами на 89 арк.

- Папку сірого кольору із документами на 44 арк.

- Папку чорного кольору із документами на 97 арк.

- Папку сірого кольору із документами на 43 арк.

- Папку чорного кольору із документами на 27 арк.

- Папку синього кольору із документами на 16 арк.

- Папку жовтого кольору із документами на 49 арк.

- Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами 1 шт.

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами 1 шт.

- Папку червоного кольору із документами на 74 арк.

- Папку синього кольору із документами на 143 арк.

- Папку картонна із документами на 266 арк.

- Папку картонна із документами на 122 арк.

- Папку картонна із документами на 145 арк.

- Наказ №70 від 05.01.2026 на 1 арк.

- Копію листа №817 від 24.12.2025 на 2 арк.

- Копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на 4 арк.

- Копію квитанції №2 від 19.12.2025 на 1 арк.

- Копію листа на 1 арк.

- Копію довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи на 1 арк.

- Копію довідки про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за листопад 2025 на 1 арк.

- Копію довідки №816 від 24.12.2025 на 1 арк.

- Копію квитанції №2 від 05.11.2025 на 1 арк.

- Копію наказу Міністерства агро політики та продовольства України на 1 арк.

- Копію листа №111 від 19.02.2025 на 2 арк.

- Копію квитанції №2 від 23.01.2025 на 1 арк.

- Копію витягу за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 на 2 арк.

- Копію довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи на 1 арк.

- Копію листа на 1 арк.

- Копію довідки №112 від 19.02.2025 на 1 арк.

- Копію довідки від 19.02.2025 на 1 арк.

- Копію результатів бронювання на 14 арк.

- Копію результатів бронювання на 22 арк.

- Журнал обліку робочого часу із січня 2025 року по березень 2026 року, всього на 381 арк.

- відомості про нарахування заробітної плати на 43 арк.

- Квитанції форми № ПГ-112 на 85 арк.

- Зошит блакитного кольору з чорновими записами на 24 арк.

- Складську книгу обліку цукру виробництва 2025 року на 50 арк.

- Складську книгу обліку цукру виробництва 2022 року на 50 арк.

- Складську книгу обліку цукру виробництва 2024 року на 50 арк.

- Складську книгу обліку цукру виробництва 2023 року на 50 арк.

- Наказів на призначення/звільнення працівників товариства на 19 арк.

- базу даних бухгалтерського обліку «1С» за період 01.01.2022 по 19.03.2026, а також документів щодо виплати готівки та документи, які знаходились на ПК головного бухгалтера та файли з віддалених робочих столів усіх працівників ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», які фізично знаходились на сервері із назвою «server 8» на диску С системного блока, розміщеного у кабінеті системного адміністратора підприємства заступника директора з ІТ ОСОБА_10 , які поміщено до флеш накопичувача «SP-32GB».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: