№ 1352345, 30.03.2007, Sumy District Court of Sumy Oblast

Справа№ 4-77/07

ПОСТАНОВА

30 березня 2007 року суддя Сумського районного суду Сумської області Кононенко О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми матеріали за поданням слідчого прокуратури Сумського району Авєріна ОМ. про надання згоди на проведення виїмки по кримінальній справі № 07660002,-

ВСТАНОВИВ:

Від слідчого прокуратури Сумського району Авєріна О.М. до суду надійшло подання про надання згоди на проведення виїмки в ВАТ «Укрексімбанк» у м.Києві по вул.Антоновича.127 (МФО 322313) на паперовому та електронному носіях інформації: про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сумою платежів, датою, часом та призначенням платежу. МФО банків контрагентів по усіх рахунках, що належать ТОВ «ІТМ»(код 14004734), за період з початку 2003 року по теперішній час; окремо по кожному відповідному рахунку надати інформацію про залишок грошових коштів із зазначенням валюти цього залишку.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службовими особами ТОВ «ІТМ» 22.10.03 укладено кредитний договір №01/2003/42313731 та додаткову угоду №1 з філією ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина», за яким підприємству надано кошти в сумі 67 тис. грн. під 23 відсотки річних з терміном сплати до 22.07.04.

Для забезпечення виконання кредитних зобов'язань між зазначеним банком та ТОВ «ІТМ» укладено договір застави, за яким ТОВ «ІТМ» передало у заставу: автомобіль марки КАМАЗ 54112, 1991 року випуску; н/причіп - рефрижератор марки ALKAН 13Х. 1991 року випуску, трактор ХТЗ 121, 01615 СА, 1998 року випуску.

Свої зобов'язання за договором кредиту ТОВ «ІТМ» не виконало. У зв'язку з чим банк змушений був звернутися до Господарського суду Сумської області з позовною заявою по стягнення заборгованості по кредитному договору.

Згідно рішення господарського суду Сумської області від 20.12.04 по справі № 5/449-04, суд вирішив стягнути з ТОВ «ІТМ» на користь ВАТ КБ «Надра» в особі філії Сумське регіональне управління «Слобожанщина» заборгованість у розмірі: 1) по кредиту- 67000 грн.; 2)по відсотках- 1608 грн. 43 коп.; 3)пені- 3102 грн. 47 коп.; 4) судові витрати- 835.11 грн.

Станом на 09.06.06 рішення господарського суду Сумської області по справі № 5/449-04 ТОВ «ІТМ» не виконало.

Постановою господарського суду Сумської області від 24.07.06 по справі № 8/374-06 ТОВ «ІТМ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Незважаючи на викладене, службові особи товариства «ІТМ». достовірно знаючи про обмеження щодо відчуження предмету застави та про наявність судових рішень по зазначеному судовому спору, реалізували через Українську товарну біржу 14.01.05 заставлене майно: автомобіль «КАМАЗ» 54112 та н/причіп ALKAH13X, чим заподіяно матеріальні збитки банку на загальну суму 30 000 грн.

Як встановлено у ході слідства, в ВАТ «Укрексімбанк» у м.Києві по вул.Антоновича, 127 (МФО 322313) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТМ» (юридична адреса: Сумська область. Сумський р-н, с.Стецьківка. вул.Жовтнсва.1; код 14004734) відкрило банківські рахунки, в т.ч. валютні.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи та беручи до уваги, що інформація та відповідні документи, пов'язані із відкритими рахунками ТОВ «ІТМ», знаходяться в ВАТ «Укрексімбанк» у м.Києві по вул. Антоновича, 127 (МФО 322313) та мають значення для встановлення істини у справі, суд вважає доцільним подання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України. -

ПОСТАНОВИВ:

fНадати згоду на проведення виїмки в ВАТ «Укрексімбанк» у м.Києві по вул.Антоновича. 127 (МФО 322313) на паперовому та електронному носіях інформації: про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сумою платежів, датою, часом та призначенням платежу, МФО банків контрагентів по усіх рахунках, що належать ТОВ «ІТМ»(код 14004734). за період з початку 2003 року по теперішній час; окремо по кожному відповідному рахунку надати інформацію про залишок грошових коштів із зазначенням валюти цього залишку.

Постанова оскарженню не підлягає.