№ 13508245, 06.07.2009, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-1588/2009

ПОСТАНОВА

06 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсепян Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА у м. Києві Собко С. Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у t Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк" /МФО 335678/

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА у м. Києві Собко С. Л. звернувся з поданням, погодженим з першим заступником прокурора м. Києва, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк" /МФО 335678/.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, який обгрунтував подання, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції державної податкової адміністрації у місті Києві перебуває кримінальна справа № 70-00460, порушена відносно директора ТОВ „Стратус" ОСОБА_2 за фактом замаху на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, вчиненим за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 191 ч.5 КК України та по факту замаху на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ „Нектон Плюс", ТОВ „ОЛСАМ", ТОВ „Ад-Ренг", ТОВ „Нарбут-Юг" та ТОВ „Оптіма-Трейд" за попередньою змовою з директором ТОВ «Стартус» ОСОБА_2, тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 191 ч.5 КК України.

На даний момент, з метою встановлення всіх обставин злочину, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, додаткової перевірки обставин проведення взаєморозрахунків між підприємствами, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 26004010497010, який належить ТОВ "ОЛСАМ", відкритому в Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк".

Єдиним можливим способом отримання та дослідження в повному обсязі вказаної інформації є банківські документи.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк".

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, знаходяться в Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк".,

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 335678, м. Донецьк, вул. Флеровського, 33-А) розкрити для Слідчого відділу податкової міліції ДПА в м. Києві банківську таємницю щодо клієнта ТОВ "ОЛСАМ" (код 32780179) стосовно руху коштів по рахунку № 26004010497010; кредитної справи ТОВ "ОЛСАМ"; заявок на купівлю та продаж валюти, міжнародних контрактів, актів прийому-передачі ТОВ "ОЛСАМ" за період з 01.03.04 р. по 31.03.04 року.

Дозволити старшому слідчому з ВКРС СВ ПМ ДПА в м. Києві проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Донецької філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 335678, м. Донецьк, вул. Флеровського, 33-А), а саме:

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахунку № 26004010497010 (по видам валют), який належить ТОВ «ОЛСАМ» (код 32780179);

- кредитної справи ТОВ «ОЛСАМ» (код 32780179);

- заявок на купівлю та продаж валюти, міжнародні контракти, акти прийому-передачі ТОВ «ОЛСАМ» (код 32780179) за період з 01.03.04 р. по 31.03.04 р. Постанова оскарженню не підлягає.