Court ruling № 13499331, 18.01.2011, Commercial Court of Poltava Oblast

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18.01.2011 р.Справа № 23/42 за заявою Управління Пенсійного фонду України Київського району в м. Полтаві (36000, м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, кім. 705, код ЄДРПОУ 22529729)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль" (36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 54, кв. 11, код ЄДРПОУ 32174798)

про визнання банкрутом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників:

від кредиторів - Смик В.О., довіреність від 27.04.2010 р. № 5600/9/10-123 (ДПІ у м. Полтаві)

ліквідатор - не з'явився

Суть спору: розглядається справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль", м. Полтава, порушена за заявою Управління Пенсійного фонду України Київського району в м. Полтаві, м. Полтава в порядку, визначеному ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Ліквідатор в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням № 3603410364040 (наявне в матеріалах справи).

Через канцелярію господарського суду від ліквідатора Оношко Л.Т. надійшли:

1) Доповнення до звіту ліквідатора від 17.01.2011 р. (вх. № 585д від 17.01.2011 р.) (з додатком);

2) заява від 17.01.2011 р. (вх. № 584д від 17.01.2011 р.) про дострокове припинення її повноважень в якості ліквідатора ТОВ "Профіль".

На виконання вимоги п. 5 ухвали господарського суду Полтавської області від 19.10.2010 р. ПАТ КБ "Приватбанк" листом від 01.10.2010 р. № 30.1.0.0/2-20101027/1791 (вх. № 14183д від 22.11.2010 р.) повідомив суду, що рахунок № 26008000332001в ПАТ КБ "Приватбанк" не обслуговується.

Вищевказані документи розглянуті судом та залучені до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши уповноваженого представника кредитора, суд, встановив:

Постановою господарського суду Полтавської області від 08.09.2009 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Профіль" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства-банкрута призначено арбітражного керуючого Оношко Ларису Тимофіївну.

Відповідно до приписів ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, Доповнення до звіту ліквідатора від 18.11.2010 р. (вх. № 14035д від 18.11.2010 р.) під час ліквідаційної процедури підприємства-банкрута, без відома ліквідатора, в банківських установах було відкрито 2 (два) рахунки, власник рахунків - Товариство з обмеженою відповідальністю "Профіль" (ЄДРПОУ 32174798), а саме:

1) № 26002101777001, АТ "ІМЕКСБАНК", МФО 328384, дата відкриття –17.06.2010 р.

2) № 26003301108666, ПАТ "Банк Форум", МФО 322948, дата відкриття –19.07.2010 р. (лист Державної податкової інспекції у м. Полтаві від 09.09.2010 р. вих. № 7266/0/29-135).

З метою з’ясування інформації щодо відкриття рахунків №№ 26002101777001, 26003301108666 ліквідатором направлено запити до вищевказаних банківських установ (лист від 15.11.2010 р. вих. № 23/42-27 ( ПАТ "Банк Форум") та лист від 16.11.2010 р. вих. № 23/42-32 (АТ "ІМЕКСБАНК")).

На даний час відповідь ліквідатору не надана.

Суд встановив, що правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку (далі -банки), поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, об'єднанню європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА), виборчим блокам політичних партій (далі - клієнти) регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами та доповненнями) (далі по тексту –Інструкція.

Відповідно до п.п. 18.1. Інструкції усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки (далі - картка) у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповноваженим на це особам. (п.п. 18.2 Інструкції).

У картку, подану юридичною особою, обов'язково включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим (п.п. 18.8 Інструкції).

Відповідно до п.п. 18.11. Інструкції картка має бути засвідчена нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації,якій клієнт адміністративно підпорядкований.

З огляду на те, що відповідно до приписів п. 1 ст. 25 ст. Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з моменту визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора повноваження керівника підприємства-банкрута переходять до ліквідатора, а отже, право першого підпису при відкритті рахунків ТОВ "Профіль" належить ліквідатору –арбітражному керуючому Оношко Ларисі Тимофіївні.

Як вбачається з матеріалів справи рахунки:

1) № 26002101777001, АТ "ІМЕКСБАНК", МФО 328384, дата відкриття –17.06.2010 р.

2) № 26003301108666, ПАТ "Банк Форум", МФО 322948, дата відкриття –19.07.2010 р. були відкриті без відома ліквідатора.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне направити в Прокуратуру Полтавської області повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України для можливого встановлення факту шахрайства з фінансовими ресурсами.

Враховуючи вищевикладене, суд, з метою повного та всебічного з"ясування обставин справи, вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись та ст. ст. 77, 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, ст. 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справи на 01.03.2011 року на 10 год. 00 хв.

2. Направити в Прокуратуру Полтавської області повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України для можливого встановлення факту шахрайства з фінансовими ресурсами.

Про результати перевірки обставин, викладених у даному повідомленні, повідомити господарський суд Полтавської області у строк до 28.02.2011 року.

3. АТ "ІМЕКСБАНК" (36014, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27) терміново надати суду :

- інформацію про посадову (службову) особу за заявою якої Товариству з обмеженою відповідальністю "Профіль" ( код ЄДРПОУ 32174798) відкрито рахунок № 26002101777001 в АТ "ІМЕКСБАНК";

- відомості щодо залишку коштів на рахунку № 26002101777001;

- відомості щодо наявності (відсутності) руху коштів на рахунку № 26002101777001.

4. Полтавській філії АКБ " Форум" (36000, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 12) терміново надати суду :

- інформацію про посадову (службову) особу за заявою якої Товариству з обмеженою відповідальністю "Профіль" ( код ЄДРПОУ 32174798) відкрито рахунок № 26003301108666 в АКБ " Форум" ;

- відомості щодо залишку коштів на рахунку № 26003301108666;

- відомості щодо наявності (відсутності) руху коштів на рахунку № 26003301108666.

5. Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору Оношко Л.Т., АТ "ІМЕКСБАНК" (36014, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27), Полтавській філії АКБ " Форум" (36000, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 12) та Прокуратурі Полтавської області.

Суддя О.О. Ореховська