№ 13486997, 02.07.2009, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

№ 4-1553/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Юзькова О.Л., розглянувши подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладення арешту на грошові кошти та інші цінності,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою заступника Генерального прокурора України, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 486, вніс до суду подання пріо накладання арешту на кошти та інші цінності, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтертранс Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ ТД «Газенерго» (ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «Альта груп Лімітед» (ЄДРПОУ 35792056), ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1), відкритих у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863).

Подання мотивує тим, що кримінальна справа № 486 порушена 22.06.2009 року за фактом фіктивного підприємництва, тобто використання і придбання суб»ектів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Бізнес-Ліга», ТОВ «Промисловий Союз Україна», ТОВ «Торгово-промислова група України», ТОВ «Торгово-промислова компанія України», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ «Інтертранс Груп ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альта груп Лімітед», ТОВ «Еко Трак», ТОВ «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Астра Груп Технолоджи» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах, та ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 309, і ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із подання, матеріалів кримінальної справи досудовим слідством встановлено, що упродовж 2007 - 2009 p.p. групою невстановлених осіб, з використанням реквізитів та рахунків низки фіктивних підприємств налагоджено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи створили ТОВ «Основа Євро» (код ЄДРПОУ 34345474), ТОВ «Бізнес - Ліга» (код ЄДРПОУ 33149961), ТОВ «Промисловий Союз України» (код ЄДРПОУ 33149935) і відкрили для них рахунки у АКБ «Легбанк», ЗАТ «ОТП Банк», АКБ «Правекс Банк» на які налагодили надходження безготівкових грошових коштів з рахунків підконтрольних «фіктивних» підприємств ТОВ «Інтертранс Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ ТД «Газенерго» (ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «Альта груп Лімітед» (ЄДРПОУ 35792056), відкритих у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк».

В подальшому, в період з 01.06.2008 р. по 01.05.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-господарськими документами від субєктів господарювання різних форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перераховано на рахунки громадянина ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1), відкритих у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» та через касу банку знімалися готівкою.

Встановлено, що обсяг грошових коштів, незаконно переведених у готівку із використанням реквізитів зазначених структур, склав понад 100 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Враховуючи що, вищезазначеними особами у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» відкрито рахунки, на яких, згідно з подання та матеріалів кримінальної справи акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом просить суд, в забезпечення можливої конфіскації майна, відповідно до ч. 1 ст 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність». накласти арешт на грошові кошти та інші цінності ТОВ «Інтертранс Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ ТД «Газенерго» (ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «Альта груп Лімітед» (ЄДРПОУ 35792056), ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1), які знаходяться у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк».

Перевіривши надані матеріали кримінальної справи, суд не знаходить підстав для задоволення подання.

Згідно вимог закону - ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на вклади, цінності та інше майно фізичних осіб - обвинуваченого чи підозрюваного передбачено постановою слідчого, накладення арешту на вклади фізичних осіб провадиться за рішенням суду. Накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках юридичної особи законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладання арешту на кошти та інші цінності відмовити.

На постанову суду протягом 3 діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.