№ 13486993, 02.07.2009, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

№ 4-1554/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Юзькова О.Л., розглянувши подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладення арешту на грошові кошти та інші цінності,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою заступника Генерального прокурора України, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 485, внесло до суду подання про накладання арешту на кошти та інші цінності, які знаходяться на рахунках ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570), ТОВ «Компанія «Савдо» (ЄДРПОУ 36239481), ТОВ «Лантокат» (ЄДРПОУ 36174697), відкритих у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863).

Подання мотивує тим, що 22.06.2009 року порушено кримінальну справу № 485 за фактом фіктивного підприємництва, тобто використання субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Евересттурстиль К», ТОВ «Рімеко-Плюс 2006», ТОВ «Євростандарт Строй», ТОВ «Ден Торг», ТОВ «ВФ Будлегпром», ТОВ «Сіліконмейд-Лтд», ТОВ «Альтагруп Лімітед Т», ТОВ «Велекс ТС», ТОВ «Вінтер-Вум», ТОВ «Захід-Навігатор», ТОВ «Лободін Плюс», ТОВ «Основа Простір», ТОВ «Софт-Комп-Групп», Тов «Савдо», ТОВ «Лантокат», ТОВ «Будрікс-Євроторг», ТОВ «Неотон Компані», ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи», ТОВ «Інтертранс Груп Лтд», компаній «Иоуксайд Трейдінг Лімітед» і «Банбурі Менеджмент Лімітед», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великих розмірах, та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. вчинених групою невстановлених осіб, що призвело до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 і ч.3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із подання, матеріалів кримінальної справи, досудовим слідством встановлено, що упродовж 2008 - 2009 p.p. групою невстановлених осіб, з використанням реквізитів та рахунків низки фіктивних підприємств налагоджено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи створили ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570) та відкрили для них рахунки у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк».

В подальшому, в період з 01.01.2008 р. по 05.03.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-господарськими документами від субєктів господарювання різних форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом перераховано на рахунки підставних фізичних осіб, відкриті за разову грошову винагороду, і за підробленими грошовими чеками знято через касу банку готівкою та привласнено.

Встановлено, що обсяг грошових коштів, незаконно переведених у готівку із використанням реквізитів зазначених структур, склав понад 40 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Враховуючи що, вищезазначеними особами у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» відкрито рахунки, на яких, згідно з подання та матеріалів кримінальної справи акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, просить суд, в забезпечення можливої конфіскації майна, відповідно до ч. 1 ст 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» накласти арешт на грошові кошти та інші цінності ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570), які знаходяться у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк».

Перевіривши надані матеріали кримінальної справи, суд не знаходить підстав для задоволення подання.

Згідно вимог закону - ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на вклади, цінності та інше майно фізичних осіб - обвинуваченого чи підозрюваного передбачено постановою слідчого, накладення арешту на вклади фізичних осіб провадиться за рішенням суду. Накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках юридичної особи законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладання арешту на кошти та інші цінності відмовити.

На постанову суду протягом 3 діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.