Court ruling № 133673626, 29.01.2026, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/18437/25

Провадження №1-кс/523/1561/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 «Про накладення арешту на майно», у кримінальному провадженні № 12025162490001411 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

23.01.2026 до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представник власників майна заперечував щодо задоволення клопотання я з огляду на незаконність обшуку, та відсутність підстав для арешту майна. Вважають, що майно вказане у клопотанні не є речовим доказом у справі.

В ході розгляду клопотання було встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162490001411 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2025 року до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер НОМЕР_1 повідомила про те, що невстановлена особа 20.08.2025 року о 14.00 годині зателефонувавши їй з номеру телефону НОМЕР_2 в месенджер "Вайбер", увійшовши у довіру шахрайським шляхом представившись працівником СБУ, під приводом перевірки джерела походження грошей та їх декларування, заволоділа грошима у сумі 31940 доларів США.

За даним фактом 22.08.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162490001411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що повідомила про те, що 06.08.2025 року о 11.21 годині отримала посилку на відділені «Нової Пошти» на яку не очікувала від ФОП « ОСОБА_6 », посилка була відправлена з відділення № 38 «Нової Пошти» м. Київ, абонентський номер відправника НОМЕР_3 . У посилці знаходилися таблетки у вигляді капсул. 19.08.2025 року в 11.08 годині в месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої жінки яка назвалася ОСОБА_7 . Під час розмови остання повідомила, що потерпіла ОСОБА_5 фінансує росію і перебуває в списках неблагонадійних людей, оскільки таблетки які вона придбала проходять у таблетках російського виробника, що ці ліки шахіди та їх треба викинути. У ході розмови ОСОБА_7 передала телефон чоловікові який назвався ОСОБА_8 , під час розмови став розповідати про таблетки, що вони нібито притягують БПЛА. Після чого ОСОБА_8 передзвонив на «Вайбер» з іншого номеру НОМЕР_2 (дзвонив з кількох номерів) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та запитав чи є у потерпілої кошти на що вона відповіла що є але не сказала їх кількість.

Зі слів ОСОБА_5 в подальшому ОСОБА_8 попросив потерпілу залишити квартиру тому, що вони вмикають сканер і їй не треба перебувати в квартирі. Після чого ОСОБА_8 наказав потерпілій зайти в квартиру і перерахувати всі гроші які знаходяться в квартирі так як їх треба задекларувати після того як перерахує. ОСОБА_8 повідомив, що гроші треба перевірити і передав телефон іншій особі ОСОБА_9 . Через деякий час передзвонила ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_7 та почала кричати і повідомила що прийде їх агент якому треба передати гроші, при цьому зауважила що агент назве пароль, при цьому попросили з ним не розмовляти.

20.08.2025 року приблизно о 12.00 годині прийшла до магазину «Таврія-В» по вул. Сахарова, 34 де зустрілася з раніше невідомим чоловіком, високо зросту з панамою на голові, чоловік назвав пароль (Рута) після чого потерпіла передала пакет з грошима в якому знаходилося 31840 доларів США, та чоловік з місця пішов в невідомому напрямку.

Крім того, слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251624900001424 від 22.01.2025, правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2025до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , пенсіонерка, м.т. НОМЕР_8 , в якій просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які 14.08.2025 приблизно о 17:30 годин шахрайським шляхом, представившись співробітниками СБУ, під приводом перевірки грошей та їх декларування, заволоділа грошовими коштам, а саме 50 000 гривень, 500 євро та 8900 доларів США, які потерпіла передала біля магазину автомобільної стоянки за адресою: м. Одеса, просп. Князя Володимира Великого, 122. Сума матеріального збитку 50 000 гривень, 500 євро та 8900 доларів США.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 яка пояснила, що в середині місяця липня 2025 року, в соціальній мережі «Фейсбук» (посилання не зберіглось) знайшла оголошення про продаж пігулок «Діаклін» (дієтична добавка від цукрового діабету) і замовила собі 1 упаковку. 23.07.2025 о 08:43 годин потерпілій було доставлено замовлення кур`єром. Через декілька днів з ОСОБА_10 зв`язалась жінка-лікар та повідомила, що для закріплення результату треба збільшити термін приймання ліків та потерпіла замовила ще дві упаковки «Діакліна», які були доставленні тим самим кур`єром 07.08.2025.

14.08.2025 приблизно об 11.58 годині в месенджері «Вайбер» з номеру 380957787182 їй зателефонував невідомий та представився капітаном ОСОБА_11 , після чого повідомив, що вона замовляла ліки з росії і своїми діями створила небезпеку для країни, що гроші перераховуються до росії, після чого почав підвищувати голос та говорити, що це кримінальне правопорушення та вона зрадниця України, в подальшому повідомив, що з`єднає з слідчим ОСОБА_12 . Далі трубку взяла невідома жінка та продовжила говорити, що потерпіла зрадниця, що їй необхідно заповнити декларацію в якій вказати скільки в неї є грошей та винести дані гроші на вулицю для подальшої передачі агентам СБУ для експертизи, що потерпіла і зробила. В результаті чого, потерпіла взяла вдома 50 000 гривень, 500 євро та 8900 доларів США та прийшовши до автомобільної стоянки біля будинку № 122 проспект Князя Володимира Великого приблизно в період часу 17:30-18:00 годин біля вказаного будинку, передала дані гроші двом невідомим чоловікам, ромської зовнішності.

26.09.2025 прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення УКР ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які займаються можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з цим відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області було встановлено, щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично може мешкати за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчим 21.01.2026 у період часу з 07:01 годин по 09:56 годин за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_9 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_10 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_11 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_12 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_13 ;

- картко носій «ВФ» № НОМЕР_14 ;

- картко носій «ВФ» № НОМЕР_15 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_16 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_17 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_18 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_19 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_20 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_21 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_22 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_23 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_24 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_25 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_26 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_27 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_28 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_29 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_30 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з № НОМЕР_31 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з № НОМЕР_32 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_33 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_34 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_35 ;

- картко носії «Magti»

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro MAX» imei1: НОМЕР_36 , imei2: НОМЕР_37 з сім карткою ТОВ «ВФ» НОМЕР_13 ;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- 197 купюр доларів США (номіналом 100):

PG09580015D, QK69672610B, PK40536000I, QK69677932B, PF69225089K, PF69225087K, PF69225088K, PF69225305K, PF69225306K, PK18659615D, PK18659614D, PK18659611D,PK18659612D, PK18659613D, QE92697100A, QG01416142A, QG01416146A, QG01416147A, QG01416148A, QD87587940A, PF49928668G, PF49928667G, PF49928664G, PF49928659G, PF49928656G, PF49928653G, PF49928652G, PF49928649G, PF49928648G, PF49928645G, PF49928644G, PF49928641G, PF49928640G, PF49928639G, PF499228638G, PF49928637G, PF49928634G, PE49928633G, PF49928632G, PE49928631G, PF49928629G, PF49928628G, PE49928627G, PF49928626G, PF49928625G, PE49928624G, PE49928623G, PE49928622G,PE49928621G,PF49928620G,PF71558988I,PF71558987I,PF71558986I,PF71558985I,PE71558982, PF71558983I, PF71558980I, PF71558979I, PF71558976I, PF71558975I, PF71558972I, PF71558974I,PF71558971I, PF71558969I, PF71558968I, PF71558964I, PF71558966I, PF71558962I, PF49928615G, PF49928616G, PF44928619G,ME54662354B, MF19188722G, PG18306179B, PK49331672H, PJ67187614B, QB64898612A, QB64898611A, QB64898610A, PF73646933P, LE44560243E, PF11875911L, PF29320106L, PF29320108L, QB72033518A, PF79166417J, PE83472548E, QB89034073A, QK62529285A, QL87168695A, QL87168670A, PF29320126L, PF22078634L, PF22078635L,QJ12862916A, QB50875690B, PF17515648B, LB09712515C, QL89052956B, QL89052955B, QE37732509A, QL89052952B, QG01416149A, QG01416150A, QG01416151A, QG01416152A, QG01416153A, QG01416154A, QG01416155A, QG01416156A, QK49042813B, QK49042814B, MB37091724S, LG92883035B, PF49928674G, PF49928673G,PF49928672G, MK40188406A, LA78512422A, PF49928630G, PB18942285F, QE66091067A, QE60091068A, QE66091069A, PH18277268C, QA12229372A, QK29928535A, LI38477695A, LA95157713A, PE87739682C, PK65029292E, LI20497322B, PL77280921B, LC24030983B, LB15459270H, QA97267729A, LB29872578R, PB77227832B, LJ68213652A, LB75916005T, PF11879913L,PD61987072C, PD61987071C, PD61987070C, PF22078636L, PF22078637L, PF22078638L, QE63278675A, QB15026125A, QB15026127A, LK62528456F, PB18942286F, PB18942274F, PB18942287F, LB90853840Q, LF02795490D, MB12314072P, PB26897912R, PB36897932R, PB36897930R,

PB36897933R, PB36897911R, PB36897929R, PB36897907R, HA73696068A, PR04051518E, QL05588305L, PF11875899L, PF11875926L, PF11875925L, PF11875924L, PF11875920L, PF11875919L, PF11875917L, PF1187514L, LB17888810H, PF11875916L, PF11875923L, PL94347147P, PC11016673C, ML26953037F, PF11875912L, PF11875912L, PF29320110L, PF29320109L, ML85669140C, QB15026126A, PB36897925R, PK04051517E, PK04051519E, PK04051520E, LB24301906C, ME70497471A, LL18550564I,MB61402763E, PL94709527C, PB05741713F.

Постановою слідчого від 22.01.2026 року вилучене майно визнане речовим доказом по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На цьому етапі досудового розслідування стверджувати, що вилучене майно явно не відповідає критерію речового доказу (ст.98 КПК України) зарано, наразі слідчий суддя вважає, що майно вилучене в ході обшуку 21.01.2026 може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містити інформацію яка свідчить про вчинення злочину, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі. Також не виключаєтеся факт того, що майно зокрема грошові кошти набуте кримінально протиправним шляхом, адже кримінально-протиправна діяльність фігурантів справи, що буде встановлюватися в ході досудового розслідування.

Факт незаконних дій під час обшуку, може бути оцінений при наступних стадіях кримінального процесу і наразі не може бути підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Крім того, існує велика імовірність приховування, пошкодження, псування вказаних речових доказів з боку підозрюваного та 3-х осіб, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_9 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_10 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_11 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_12 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_13 ;

- картко носій «ВФ» № НОМЕР_14 ;

- картко носій «ВФ» № НОМЕР_15 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_16 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_17 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_18 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_19 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_20 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_21 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_22 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_23 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_24 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_25 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_26 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_27 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_28 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_29 ;

- стартовий пакет «ВФ» з № НОМЕР_30 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з № НОМЕР_31 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з № НОМЕР_32 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_33 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_34 ;

- стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_35 ;

- картко носії «Magti»

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro MAX» imei1: НОМЕР_36 , imei2: НОМЕР_37 з сім карткою ТОВ «ВФ» НОМЕР_13 ;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- 197 купюр доларів США (номіналом 100):

PG09580015D, QK69672610B, PK40536000I, QK69677932B, PF69225089K, PF69225087K, PF69225088K, PF69225305K, PF69225306K, PK18659615D, PK18659614D, PK18659611D,PK18659612D, PK18659613D, QE92697100A, QG01416142A, QG01416146A, QG01416147A, QG01416148A, QD87587940A, PF49928668G, PF49928667G, PF49928664G, PF49928659G, PF49928656G, PF49928653G, PF49928652G, PF49928649G, PF49928648G, PF49928645G, PF49928644G, PF49928641G, PF49928640G, PF49928639G, PF499228638G, PF49928637G, PF49928634G, PE49928633G, PF49928632G, PE49928631G, PF49928629G, PF49928628G, PE49928627G, PF49928626G, PF49928625G, PE49928624G, PE49928623G, PE49928622G,PE49928621G,PF49928620G,PF71558988I,PF71558987I,PF71558986I,PF71558985I,PE71558982, PF71558983I, PF71558980I, PF71558979I, PF71558976I, PF71558975I, PF71558972I, PF71558974I,PF71558971I, PF71558969I, PF71558968I, PF71558964I, PF71558966I, PF71558962I, PF49928615G, PF49928616G, PF44928619G,ME54662354B, MF19188722G, PG18306179B, PK49331672H, PJ67187614B, QB64898612A, QB64898611A, QB64898610A, PF73646933P, LE44560243E, PF11875911L, PF29320106L, PF29320108L, QB72033518A, PF79166417J, PE83472548E, QB89034073A, QK62529285A, QL87168695A, QL87168670A, PF29320126L, PF22078634L, PF22078635L,QJ12862916A, QB50875690B, PF17515648B, LB09712515C, QL89052956B, QL89052955B, QE37732509A, QL89052952B, QG01416149A, QG01416150A, QG01416151A, QG01416152A, QG01416153A, QG01416154A, QG01416155A, QG01416156A, QK49042813B, QK49042814B, MB37091724S, LG92883035B, PF49928674G, PF49928673G,PF49928672G, MK40188406A, LA78512422A, PF49928630G, PB18942285F, QE66091067A, QE60091068A, QE66091069A, PH18277268C, QA12229372A, QK29928535A, LI38477695A, LA95157713A, PE87739682C, PK65029292E, LI20497322B, PL77280921B, LC24030983B, LB15459270H, QA97267729A, LB29872578R, PB77227832B, LJ68213652A, LB75916005T, PF11879913L,PD61987072C, PD61987071C, PD61987070C, PF22078636L, PF22078637L, PF22078638L, QE63278675A, QB15026125A, QB15026127A, LK62528456F, PB18942286F, PB18942274F, PB18942287F, LB90853840Q, LF02795490D, MB12314072P, PB26897912R, PB36897932R, PB36897930R,

PB36897933R, PB36897911R, PB36897929R, PB36897907R, HA73696068A, PR04051518E, QL05588305L, PF11875899L, PF11875926L, PF11875925L, PF11875924L, PF11875920L, PF11875919L, PF11875917L, PF1187514L, LB17888810H, PF11875916L, PF11875923L, PL94347147P, PC11016673C, ML26953037F, PF11875912L, PF11875912L, PF29320110L, PF29320109L, ML85669140C, QB15026126A, PB36897925R, PK04051517E, PK04051519E, PK04051520E, LB24301906C, ME70497471A, LL18550564I,MB61402763E, PL94709527C, PB05741713F, заборонивши будь-яким, особам користуватися вищевказаним майном, розпоряджатися та відчужувати, до скасування арешту у встановленому Законом порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1