Court ruling № 133046283, 24.12.2025, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/35212/25 1-кс/760/14960/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному проваджені № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному проваджені № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України,

що призвели до інших тяжких наслідків.

З листопада 2021 року представники влади та збройних сил російської федерації, з метою підготовки до повномасштабного нападу на Україну, організували перекидання підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф до кордонів України, що пояснювалося запланованими спільними російсько-білоруськими навчаннями «Союзна рішучість-2022», які розпочалися 10.02.2022.

Станом на 08.02.2022 вздовж усього кордону з Україною з боку рф, республіки білорусь та тимчасово окупованих територій України зосереджено 140 тис. військових рф, включаючи повітряний та морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації воєнного конфлікту і здійснення спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, представниками влади та зс рф розроблено окремий план, який передбачав вчинення дій,спрямованих на введення в оману і залякування громадян рф та мешканців тимчасово окупованих територій України, а також вчинення провокацій, які полягали у імітації нападів і вогневих ударів, вчинених нібито підрозділами ЗС України по території рф та тимчасово окупованим територіям України.

Одночасно із зазначеним передбачалося визнання керівництвом рф

так-званих «донецької народної республіки» і «луганської народної республіки» незалежними державами та отримання від них звернення з запитом про надання військової підтримки, яка викликана нібито агресією Збройних Сил України.

На виконання зазначених намірів, 15.02.2022 державна дума російської федерації звернулася до президента російської федерації з проханням визнати незалежність «самопроголошених донецької та луганської народних республік».

18.02.2022 керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повідомлено про проведення евакуації місцевого населення тимчасово окупованих територій України до ростовської області, що пояснювалося вигаданими застереженнями про те, що Збройні сили України мають намір атакувати тимчасово окуповані території та здійснити їх силове повернення під контроль України.

19.02.2022 вказаними особами було оголошено так звану загальну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

21.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням визнати незалежність так званих донецької та луганської народних республік.

У цей же день, президент російської федерації скликав позачергове засідання ради безпеки російської федерації, де обговорено питання щодо доцільності визнання незалежності так званих «донецької та луганської народних республік».

Службові особи з числа вищого керівництва рф, які входять до складу ради безпеки рф, публічно підтримали звернення державної думи рф та заявили про необхідність визнання президентом рф незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

Цього ж дня президент російської федерації підписав указ про визнання незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

22.02.2022 президент російської федерації підписав з «керівниками» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані державною думою та радою федерації рф.

В цей же день президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив до ради федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке було задоволено.

23.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих «донецької та луганської народних республік».

О 05:00 год. 24.02.2022 президент російської федерації оголосив про своє рішення почати військову збройну агресію проти України.

У подальшому цього ж дня збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф, віроломно здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У період з 5 години 24.02.2022 та по теперішній час (включно) підрозділи зс та інших військових формувань рф здійснюють спроби окупації українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» частиною 1 статті 1 якого визначено, зокрема, що російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російській та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України шляхом проведення підозрілих фінансових операцій, виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств тощо.

Отримані відомості свідчать, що на території України здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ряд суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших юридичних осіб, що можливо причетні до протиправних дій, спрямованих на допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС Україна» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄТС-Київ» (код ЄДРПОУ 32959643), причетні до виведення коштів на територію держави-агресора та сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

«ГК ЕТС» - група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини та харчових інградієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі пластику, сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Совместное предприятие «ООО «ЕТС»: ОРГН 1027804899374, ИНН 7810941190, КПП 780501001, адреса: російська федерація, м. санкт-петербург, проспект ленінський, буд. 140, літера Л.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційних масивів податкових органів директором та водночас головним бухгалтером ТОВ «ЕТС Україна» і ТОВ «ЄТС-Київ» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України, паспорт НОМЕР_2 , виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 24 квітня 1996 року), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ» номінально є громадянин Королівства Швеція ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3. Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив.

ТОВ «ЕТС Україна» розташоване та здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 68.

ТОВ «ЄТС-Київ» розташоване та здійснює свою діяльність також за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 68.

Водночас встановлено контактний телефон та адреси електронних поштових скриньок, що використовуються для обміну інформації із представниками російської федерації: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ» були громадяни російської федерації, зокрема:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_5 , виданий 51 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 26.12.2002, російський податковий код: ИНН НОМЕР_10;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , дружина ОСОБА_6 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_7 , виданий 29 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 02.02.2003, російський податковий код: ИНН НОМЕР_11.

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ «ЕТС Україна» та «ТОВ ЄТС-Київ» фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підконтрольну особу, так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента «UTS Scandinavia AB» (Королівство Швеція) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися окремими представниками із території російської федерації.

ТОВ «ЕТС Україна» після початку повномасштабного вторгнення по теперішній час має домени «utsrus.kiev.ua» та «utsrus.com».

До цього часу ТОВ «ЕТС Україна» отримує фінансові результати роботи «ГК ЕТС по странах СНД», де також включені результати роботи безпосередньо ТОВ «ЕТС Україна» на поштову скриньку«ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Основний сервер компанії знаходиться на території держави-агресора, на якому містяться дані про фінансово-господарську діяльність українського підприємства та інші дані. Також на робочих місцях працівників ТОВ «ЕТС Україна» та «ТОВ ЄТС-Київ» знаходяться документи, що підтверджують факти співпраці та ведення господарської діяльності із російською федерацією

в умовах запровадженого воєнного стану в Україні.

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка російської федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно України у контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

На цей час генеральним директором, засновником та основним фактичним власником «Совместное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью «Единая Торговая Система» (адреса знаходження: російська федерація, 196210, м. санкт-петербург, ленінский проспект, буд. 140, літера Л), тобто групи компаній «ЕТС», є ОСОБА_6

ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ», має спеціальний USB-носій, за допомогою якого передає необхідну інформацію по закритому інтернет-каналу в російську федерацію.

ОСОБА_6 відповідає за роботу групи компаній «ЄТС» у країнах СНД та Україні. З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в 2014 році та по цей час продовжує віддалено керувати бізнес-процесами в Україні, зокрема фінансово-господарською діяльністю підконтрольних ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ», а саме контролює

та узгоджує замовлення й об`єми сировини, фінансові потоки, нараховує заробітні плати співробітникам в Україні, контролює роботу та надає вказівки ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади російської федерації.

За результатами проведеного 16.08.2023 обшуку в приміщеннях ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» вилучено оборотно-сальдову відомість ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» по рахунку 281 за 16.08.2023 відповідно до якої на складі товариства станом на 16.08.2023 обліковується сировина

Найменуваннякількість/кгНайменуваннякількість/кгAdmer NF408E (25)3 000AKSTAB BLS 511 000Alcohol Ethoxilate7 799Alfakyd F36X60 (IBC)3 995Alfakyd F40X60 (200)600Alfakyd O27X60 (IBC)20 000ALKYL POLYGLUCOSIDE APG 0810 (50%) (220)5 057ALKYL POLYGLUCOSIDE APG 0814 (220)1Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP) 95%575AMITROLIT 8882 (20)20ANTI-TERRA-U (185)1 665ANTI-TERRA-U (25)95ANTI-TERRA-204 (180)180Apyral 40CD (25)10 500Aquacer 497 (185)925Aquacer 497 (950)555Aquacer 513 (200)360Aquacer 535 (200)800Aquacer 539 (1000)4 800Aquacer 539 (200)400Aquacer 552 (200)900Aquamat 272 (950)2 850Aquamat 272 N (950)1 500Aquatix 8421 (25)49Arakril ADC 150Н10 500Arakril ADC 25032 550Arakril ADC 6034 (IBC)1 475Arakril SТA 3576 298Arakril SТA 5657 899Axilat SA 502522Axilat НP 80297 573B-F Indicators Dip Slides (10)22Barium Sulphate Precipitated23 075BAYHYDUR ultra 310060Betolin P 35 (250)200Betolin P 35 (30)55Betolin Q 40 (30)30Betolin А 11 (30)90Borstar FB 2310 LLD Polyethylene19 250Borstar FB2230 LLD Polyethylene (BOREAILIS)57 750Brickmax P1 300BUTYLDIGLYCOL (BDG)9 472,5BUTYLDIGLYCOLACETATE (BDGA)6 965BUTYLGLYCOL (BG)11 275BYK-012 (25) добавка475BYK-014 (25)175BYK-019 (25)150BYK-021 (200)67BYK-024 (25)300BYK-028 (200)2 200BYK-028 (25)225BYK-037 (185)370BYK-037 (25)150BYK-037 (900)12 493BYK-051 N (20)40BYK-052 N (20)80BYK-054 (20)140BYK-066 N (155)310BYK-066 N (20)280BYK-088 (20)20BYK-093 (200)396BYK-141 (25)25BYK-1610 (25)175BYK-1610 (900)1 975BYK-1630 (170)2 720BYK-1630 (850)5 100BYK-1723 (190)1 140BYK-1790 (20)18BYK-1794 (20)80BYK-320 (160)160BYK-320 (20)20BYK-330 (25)25BYK-331 (25)50BYK-333 (25)151BYK-335 (175)58,5BYK-342 (25)50BYK-346 (25)125BYK-349 (25)150BYK-354 (25)150BYK-359 (25)25BYK-378 (25)275BYK-A 550 (170)170BYK-A 555 (170)1BYK-C 8000 (25)125BYK-LP D 06250 (160)320BYK-LP D 06250 (20)260BYK-LP D 22370 (195)390BYK-S 740 (160)160BYK-S 740 N (25)50BYK-W 966 (20)40BYK-W 985 (20)20Caffeine Anhydrous - 99,7-100,4% (25)5 025CARDURA Glycidyl Ester E 10 P2 566,5CARRAGEENAN BLK 1120 (каррагінан)4 999,8CARRAGEENAN BLK 2120 (каррагінан)13 924Caustic soda pearls 99%30 500Ceraflour 1000 (10)274Ceraflour 1001 (10)140Ceraflour 913 (15)45Ceraflour 91515Ceraflour 916 (15)150Ceraflour 920 (10)770Ceraflour 927 N (10)180Ceraflour 929 N (10)400Ceraflour 955 (25)75Ceraflour 990 (10)180Ceraflour 991 (10)250Cerafаk 110 (20)20Cerafаk 127 N (20)20CLAYTONE-AF (20)410Cocoamido Propil Amine-ТС-CAО-302 195Cocoamido Propil Betain-ТС-CAB-35 (200)3 999Crossrex F2222,7DaelimPoly XP 900014 999,5Dairen DA-1100 (25)475Dairen DA-6200 (25)9 475DETA DiEhtylene TriAmine1 365Direct Roving, 24mkm, 2400tex22 730Direct Roving, 24mkm, 4800tex20 420Disperbyk-103 (25)50Disperbyk-108 (190)760Disperbyk-108 (900)659Disperbyk-110 (200)400Disperbyk-110 (25)150Disperbyk-111 (25)75Disperbyk-160 (25)215Disperbyk-161 (200)200Disperbyk-161 (25)100Disperbyk-192 (200)600Disperbyk-192 (25)125Disperbyk-199 (200)1 200Disperbyk-199 (25)353Disperbyk-2061 (200)199Disperbyk-2155 (200)580Disperbyk-2155 (25)340Disperbyk-2164 (200)194Disperbyk-2200 (25)175Disperplast-1148 (25)25DODECYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE 50%1 600EDTA-2Na1 750Epikote RESIN 828227EPIKURE Curing Agent F205668EPOXY RESIN KER 828 (240)56 741,5EPOXY RESIN SM828 (220)4 620Eva Dairen DA-1011 513FATTY ACID DIETHANOLAMIDE (CDEA 1:1)6 799Fiberglass Assembled roving EM12-2400-A41411 173,3FLOSET TH 053 (130)29FLOSET TH 501 PN (130)120Formic Acid 85% (1200)1 200Formic Acid 85% (250)7 250Garamite 1210 (10)130Garamite 7303 (10)420Habicor ZP 3850 (25 кг)3 000HEDP 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid 90-98%4 675HEGREIN TCPP414Isopropyl alcohol21 793Isorex F195/01250Kane Ace FM-56 (25 kg)2 750Kane Ace PA-310 (25 kg)4 900Kane Ace PA-650 (20 kg)8 400Kane Ace В-580 (25 kg)5 875Korrodur (175)700KRITILEN BLACK 440 P1 450KRITILEN BLACK PS7581 563,6Lakeland AMA3 224Lakeland AMA LF-702 400Laponite RD (25)50Laponite-S 482 (25)24Laponite-ЕР (25)100LDPE CA 820012 375Ligalub 70 KE800Ligalub 9 GE-H850Ligaphob NF 501 800Lipren B448LLDPE марки MARLEX D13944 750MA/AA copolymer 48% (250)500MEKO Methyl Ethyl Ketoxime (190)5 471Mergal K 14 (куб)5 000Mergal K 9 N3 925Mergal MB25 (25 кг)150Mergal MB25 (куб)1 000Mergal MC 14 (1250)414Mergal V684K (30)140METHYL TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE (AMT 120)48 765NeoCryl B-725 (25)9 210NeoCryl B-880625NeoCryl XK-110 (210)129NeoPac E-108 ХР (1050)3 450NTA-3NA1 225Optigel-WX (25)125PBTC 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbox ylic Acid 50% (260)3 120Peramin Defoam 50 PE98Peramin Defoam 54 PE-LC1 000PHOSPHORIC ASID 85% FOOD GRADE (35)39 795PLENKOFORM-3 (950)18 624Polyphase 899 (210)100Polyphase AF 3 (30)60POLYPROPYLENE HD234CF56 100POLYPROPYLENE RP 100 (25)8 900Polyquaternium-7-POLYQUTA 5503 598,8POLYVINYLCHLORIDE CHLORINATED (CPVC)700POTASSIUM CARBONATE 99,5% GRANULE (карбонат калію 99,5% гранули)41 850Potassium sorbate granular9 315PRE-3501A CASTING TYPE POLYESTER RESIN220PRE-7414 TAB ISO-NPG POLYESTER LAMINATION RESIN (GT12)40Propylene Glycol (флексітанк)31 834,9Propylene Glycol Pharma Grade (флексітанк)10 182,8Propylene Glycol USP 1,2 (220)1 100Propylene Glycol USP 1,2 (ІВС)8 977REFINED GLYCERIN min. 99,7% USP13 031RHEOBYK-410 (200)309RHEOBYK-410 (25)200RHEOBYK-410 (25)25RHEOBYK-411 (200)800RHEOBYK-411 (25)225RHEOBYK-420 (200)470RHEOBYK-420 (25)250RHEOBYK-431 (20)20ROMBEST AT 1250ROMBEST Filler PP 9805 000ROMBEST FR 3001 723ROMBEST FR PE 3552 275ROMBEST PA 931 250ROMBEST Red PS 3819038,2ROMBEST Silver 88029500ROMBEST SL AB РЕ 55N200ROMBEST UV 222H500ROMBEST UV PP 923H2 998,5ROMBEST UV PЕ 222HК250ROMBEST White 172717 475Saturated Resin (Polyester) F550190Servamine KW 100397Servon XB 58 (210)1 256Sika ViscoCrete 225 P419SLES 70% Sodium lauryl ether sulfate5 950Sodium Benzoate powder11 800Sodium C14-16 Alpha Olefin Sulfonate 92% (25)2 947Sodium Citrate8 450Sodium Lauryl Sulfate 94% Needle (25)7 697Songcizer Р-1500 LQ200Songstab ТM-506 LQ8 800Sorbic Асid9 000Standart PCU Copper 4000 (мідний)25STANDART Zinc Flake GTT800Stapa 4425Stapa 4 n. l.25Stapa 44 n. l. 53444/G1 725Stapa 850Stapa 8 n. l.25Stapa Metallux 212 (25)25Stapa Metallux 214 (25)25Styacryl A 200 (IBC)2 084Styacryl AIBA 22 (IBC)2 074Styacryl S 3000 (IBC)1 005Styacryl S 3020 (IBC)1 045Styacryl S 3023 (IBC)1 045Styacryl S 600 (IBC)1 030Styacryl S 603 (IBC)1 044TAURINE11 450Titanium Dioxide Rutile BLR-895 (25)11 775Troysan V45О30TС-LAO 307 398TС-MAB 40 CD200Uracron CY 463 E-501 600Urakyd AD97 (190)1 516Urakyd AM352 X-60 (195)6 045VOCAPLAST-A OXIDE RED 101 (40)40Wekcelo C1381 800Wekcelo МАТ 2024749Wekcelo МР 150НМR11 049Wekcelo МР 4001 149Wekcelo МР 75НМ474Wekcelo НХ С63 123АМИН LS30 (200)398Затверджувач Діетилентриамін DETA5Лимонна кислота Citriс acid monohydrate50 899,5Поліетилен LDPE 15803-02021 000

На даний час є потреба у перевірці наявності та схоронності майна, на яке було накладено арешт за рішенням суду та зберігаються ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 68, з огляду на що прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав та мотивів, визначених у ньому, просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріли, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з таких підстав.

Частиною 1 ст.237 КПК України встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як слідує з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України (витяг з ЄРДР а.с.13).

Слідчим суддею були досліджені додані до клопотання матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, в їх копіях: рапорт про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення від 13.06.2023 (а.с.18-23), довідку щодо групи компаній «Єдина Торгова Система» (а.с.24-35), відомості з сайту про компанію ГК ЕТС (а.с.39-65), відомості з сайту про компанію ООО «Единая Торговая Система-Киев» (а.с.66-69), інформаційні дані ТОВ «ЕТС Україна» (а.с.70-85), інформаційні дані ТОВ «ЄТС-КИЇВ» (а.с.86-95), відомості з сайту про ТОВ «ЄТС-КИЇВ» (а.с.96-108), схему зв`язків ТОВ «ЄТС-КИЇВ» (а.с.109-127), схему зв`язків ТОВ «ЕТС Україна» (а.с.128-135), протокол обшуку від 16.08.2023 (а.с.146-161), протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15.08.2023 (а.с.185-190); протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 15.08.2023 (а.с.191-195) та інші матеріали в їх сукупності та взаємозв`язку.

У судовому засіданні було встановлено, що 16.08.2023 старший слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві підполковником ДБР ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.07.2023, було проведено обшук в приміщеннях ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», вилучено оборотно-сальдову відомість ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» по рахунку 281 за 16.08.2023, відповідно до якої на складі товариства на 16.08.2023 обліковується сировина згідно з зазначеним переліком у формі таблиці.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2023 року, у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, накладено арешт на майно ТОВ «ЕТС УКРАЇНА», що обліковується на складі товариства, згідно з зазначеним переліком у формі таблиці.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор у клопотанні зазначає, що на даний час є потреба у перевірці наявності та схоронності майна, на яке було накладено арешт за рішенням суду та зберігаються ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 68.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Тож, орган досудового розслідування в особі слідчого/прокурора зобов`язаний невідкладно виконати ухвалу суду про арешт майна: забезпечити його збереження, передати на зберігання, внести дані в реєстри та повідомити власника.

Слідчий суддя звертає увагу, що умисне невиконання судового рішення тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України. Водночас матеріали, додані до клопотання, не містять відомостей про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації за фактом можливого невиконання ухвали суду про арешт майна та про здійснення досудового розслідування за цими обставинами.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що прокурором у поданому клопотанні не доведено належним чином мету проведення огляду як слідчої (розшукової) дії. Зі змісту клопотання не вбачається, які саме обставини кримінального правопорушення передбачається встановити або перевірити шляхом проведення огляду, які конкретні відомості планується виявити чи зафіксувати, а також у чому полягає їх значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду. Прокурором не наведено обґрунтування того, що відомості, які можуть бути отримані в результаті огляду, не можуть бути здобуті іншим, менш обмежувальним способом у межах вже покладених на орган досудового розслідування обов`язків щодо виконання ухвали про арешт майна.

Фактично наведені у клопотанні доводи зводяться до загального посилання на необхідність перевірки наявності та схоронності арештованого майна, що саме по собі не свідчить про наявність мети огляду у розумінні ст. 237 КПК України та не підтверджує його спрямованість на виявлення чи фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Більш того, слідча суддя зазначає, що відповідно до ч.3 ст.214 КПК України, у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду або отримання довідки, висновку спеціаліста).

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя, наголошує на тому, що прокурором у клопотанні та безпосередньо під час судового засіданні не доведено мету проведення огляду, а саме: відсутні конкретні обставини кримінального правопорушення, які потрібно встановити або перевірити, а також відсутнє обґрунтування, що необхідні відомості не можуть бути отримані іншим, менш обмежувальним способом. Також у матеріалах клопотання відсутня інформація про належне виконання ухвали щодо арешту майна та про належне реагування органу досудового розслідування на можливе її невиконання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора щодо проведення огляду приміщень ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, 68, є необґрунтованим та передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 237,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному проваджені № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1