Court ruling № 132456575, 05.12.2025, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/49605/25

Провадження № 1-кс/761/31334/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72024000120000029 від 19.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених

ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, у тому числі відносно начальника відокремленого структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дирекції по будівництву та утримання об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з директором М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_3 ), який діяв за довіреністю М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, використовуючи складені завідомо неправдиві документи, які були оформлені на протязі 2018-2023 років без наміру реального здійснення господарських операцій з придбання (продажу) послуг (товарів, робіт), здійснив легалізацію (відмивання) майна (коштів), одержаного внаслідок заволодіння чужим майном (коштами) місцевого бюджету територіальних громад м. Києва у розмірі 8 980 000 грн, перерахував кошти на рахунки: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (рнокпп: НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп: НОМЕР_19 ), тобто у великому розмірі.

Також, згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що виконуючий обов`язки заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , будучи службовою особою підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із директором М.П.П «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальником відокремленого структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дирекції по будівництву та утримання об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході слідства особами, у тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів в наслідок проведення фінансово - господарських операцій між М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись у м. Києві, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету територіальних громад м. Києва у розмірі 8 980 000 грн.

20.12.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (матеріали за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, 31.03.2025 виділено в окреме провадження).

Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2024 та експерта № 1125 від 06.11.2024, встановлено, що укладання договору та оплата Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, які пов`язані із розробкою проектної документації (стадія «Робоча документація» (Р)) по об`єкту: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу в Деснянському районі міста Києва» (Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги) код 71000000-8 за ДК 021:2015) Підряднику М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 980 000, 00 грн здійснені в порушення вимог п.1, 4.1, 4.5 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», статей 4, 7, 8, 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-ХІV, ч.5 ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI, п. 4.1-4.63 Розділу 4 «Загальні положення» ДБН А.2.2-3:214 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та призвели до матеріальної шкоди (збитків) нанесеної місцевому бюджету в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як отримувачу бюджетних коштів, у сумі 8 980 000, 00 грн.

Крім того, згідно з висновком експерта № 67 від 09.04.2024, підписи «Головного експерта проекту» ОСОБА_16 в «ЕКСПЕРТНОМУ ЗВІТІ (позитивний)» щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом: «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № 773-836-20/КП; у додатку експертного звіту «ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний) № 773-836-20/КП від 10.09.2020 та таблиці знаття зауважень за проектом «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до ІНФОРМАЦІЯ_14 », останньому не належать, а відповідно до висновку експерта № 25-70/СЕС від 28.04.2025 «ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)» № 773-836-20/КП від 10.09.2020 не відповідає діючому ДСТУ 8907:2019 в частині порядку розгляду проектно-кошторисної документації, а додаток до експертного звіту містить хибну інформацію щодо наявних креслень в частині розділу проекту «Генеральний план та транспорт».

Також, згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 01.04.2025 № 10399-00-08-01-03-20/22925885 встановлено, що М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є пов`язаними СГД через спільні Ip-адреси, та поштові скриньки між собою: 193.23.225.174, 193.23.225.174, 80.91.165.235;127.0.0.1;127.0.0.1, котрі зокрема використовувалась для подання податкової звітності.

У свою чергу, посадові особи підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за участі М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) коштів місцевого бюджету територіальних громад міста Києва на загальну суму 8 980 000 грн., у т.ч. ПДВ 1 496 666,67 грн., з метою подальшої легалізації коштів.

Отже, діяльність М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших пов`язаних суб`єктів господарської діяльності була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт рахунків, податкових накладних та інших документів), що ймовірно призвело до розтрати (привласнення) коштів місцевого бюджету територіальних громад міста Києва на суму 8 980 000 грн., у т.ч. ПДВ 1 496 666,67 грн., а здійснення фінансових операцій М.П.П. «ІНФОРМАЦІЯ_2» по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання щодо перерахування грошових коштів має ознаки ризиковості та є таким, що були вчинені з метою лише документального оформлення без фактичного їх здійснення.

Відповідно до наданих ОСОБА_6 показів остання повідомила, що на протязі 2018-2023 р.р. фінансово-господарську діяльність на М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона обіймала посаду директора, здійснював за вказівкою засновника підприємства ОСОБА_17 маловідома їй особа - ОСОБА_7 , якому вона видала безстрокову довіреність М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.05.2019 щодо одержання у банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » готівки, виписок з поточного рахунку та інших рахунків підприємства, надання до Банку завірених сертифікатів відкритого ключа ЕЦП, а також надання та/або отримання інших документів, що стосуються банківського рахунку М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора М.П. П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те, що із суб`єктами підприємницької діяльності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп: НОМЕР_19 ) - договорів не укладала, господарські операції не здійснювала.

Також встановлено, що М.П. П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені колишнього директора підприємства ОСОБА_22 на ім`я гр. ОСОБА_7 була видана довіреність від 07.05.2018 № 76 щодо одержання у банківській установі готівки, виписок з поточного рахунку та інших рахунків підприємства, надання до Банку завірених сертифікатів відкритого ключа ЕЦП, а також надання та/або отримання інших документів, що стосуються банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_7 , діючий за згодою та під контролем ОСОБА_17 , використовуючи печатку та цифровий ключ підприємства на свій розсуд, одночасно виплачував заробітну плату ОСОБА_6 та іншим працівникам підприємства готівкою у конвертах.

Будучі допитані в якості свідків колишні працівники М.П. П « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , також підтвердили факт видачі фізичною особою ОСОБА_7 заробітної плати готівкою у «конвертах» на протязі 2018-2023 р.р.

Згідно з наданими ОСОБА_22 під час досудового розслідування показами, останній повідомив про те, що М.П. П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не знайомо, ніколи на підприємстві не працював, посаду директора не займав, документи М.П. П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2023 р.р. не складав та не підписував.

Отже, у теперішній час за результатами проведеного досудового розслідування отримані відомості та матеріали, згідно з якими є підстави вважати, що начальник відокремленого структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дирекції по будівництву та утримання об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою із директором М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_3 ), який діяв за довіреністю М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, використовуючи складені завідомо неправдиві документи, які були оформлені на протязі 2018-2023 років без наміру реального здійснення господарських операцій з придбання (продажу) послуг (товарів, робіт), здійснив легалізацію (відмивання) майна (коштів), одержаного внаслідок заволодіння чужим майном (коштами) місцевого бюджету територіальних громад м. Києва у розмірі 8 980 000 грн, перерахував кошти на рахунки: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (рнокпп: НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп: НОМЕР_19 ), тобто у великому розмірі.

Також, під час дослідження обставин вчинення легалізації (відмиванні) майна (коштів), одержаного злочинним шляхом, внаслідок заволодіння коштами місцевого бюджету територіальних громад м. Києва у сумі 8 980 000 грн. також встановлено, що отримані внаслідок заволодіння коштами місцевого бюджету територіальних громад м. Києва у розмірі 8 980 000 грн, які були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_20 на рахунок № НОМЕР_21 М.П.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_22 ) у м. Києві», в подальшому на протязі грудня 2020 року - березня 2021 року були перераховані під виглядом оплати за неіснуючих послуг (виконаних робіт) та/або повернення фінансової допомоги, передплату за послуги, зокрема на рахунки наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві (МФО НОМЕР_24 ), у сумі 2 000 000 грн,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ) у сумі 7417 478,14 грн;

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_27 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ) у сумі 225 000 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) № НОМЕР_28 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ) у сумі 9 412 грн та № НОМЕР_29 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві (МФО НОМЕР_24 ) у сумі 9413 грн;

ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) № НОМЕР_30 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_31 ), у сумі 1 243 203,68 грн, та № НОМЕР_32 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_22 ) у сумі 935 500 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_34 ), у сумі 44 780 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) № НОМЕР_35 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_34 ), у сумі 60 000 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 , відкритий «ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_37 ), у сумі 42 300 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) № НОМЕР_38 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_34 ), у сумі 85 000 грн;

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_16 ) № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ), у сумі 107 300 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) № НОМЕР_40 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_41 ), у сумі 3 000 000 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) № НОМЕР_42 , відкритий у «ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_37 ), у сумі 271 050 грн;

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_19 ) № НОМЕР_43 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_44 ), у сумі 32 608 грн,

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_45 , відкритий в «ФІЛІЯ «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_46 ) у сумі 3 000 грн.

Отже, вказане свідчить про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_34 ) знаходяться відомості та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72024000120000029 від 19.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених

ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72024000120000029 від 19.04.2024: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, які знаходяться (зберігаються) у банківській установі (її філіалах, відділеннях) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_34 ) з можливістю вилучення копій документів та відомостей щодо відкриття, користування і обслуговування рахунків:

№ НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ),

а саме: документів юридичної справи з моменту відкриття рахунків; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки; аркушів паспортів посадових осіб; заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку (у разі відсутності оригіналів зазначених документів - засвідчені клієнтами та/або працівниками банку копії); договорів, у тому числі на здійснення операцій з цінними паперами та золотовалютними цінностями; інших документів юридичної справи;?

довіреностей та доручень на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку грошових коштів - платіжні доручення, грошові чеки, корінці квитанцій (чеків) про отримання готівки; рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, актів прийому-передачі робіт (послуг) з підприємствами (у тому числі з нерезидентами);

відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів за період з 01.12.2020 по 31.12.2021 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1