Court ruling № 132425493, 08.12.2025, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/9955/25

Провадження № 1-кс/552/2466/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025 Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава матеріали скарги ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення,

встановив:

До Київського районного суду м. Полтави 05.12.2025 надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення. В скарзі посилається на те, що 04.12.2025 нею подавалася заява (повідомлення про злочин) до Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області про злочин, який вчиняється посадовими особами ТОВ «Сіті груп» склад злочину передбачений ст. 212 КК України. З 04.12.25 минуло вже більше двох діб, нею так і не було отримано жодної інформації від ТУ БЕБ у Полтавській області. Слідчий, отримавши вказану заяву, додаткові матеріали та її пояснення повинен був внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Вказане вище вчинено не було, відповідно було порушено її права як заявника.

Заявник просила зобов`язати Територіальне управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 від 04.12.2025 про кримінальне правопорушення та розпочати досудове розслідування.

В судове засідання скаржник ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд справи без участі, підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без участі, заперечував проти задоволення скарги.

Окрім цього, на адресу суду з ТУ БЕБ у Полтавській області 08.12.2025 надійшли пояснення. В яких детектив ОСОБА_4 зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ y Полтавській області розглянута заява ОСОБА_3 від 04.12.2025 вх. №КПК-326/23.14/03-34-25 щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами TOB «СІТІГРУП» (код ЄДРПОУ 37154357). 3а результатами розгляду ОСОБА_3 надана відповідь від 05.12.2025 №23.14/03-10/9379-25 y cтpoки пepeдбaчeнi чинним законодавством. Ha момент звернення зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління БЕБ y Полтавській області, якa полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно поданої заяви, ОСОБА_3 фактично не отримала відповіді на свою заяву та їй нe відомий факт зазначеної бездіяльності. Також за результатами розгляду заяви ОСОБА_3 від 04.12.2025 повідомляємо, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ y Полтавській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 72022000220000051 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за фактами вказаними у заяві від 04.12.2025. За наслідками досудового розслідування постановою детектива Територіального управління БEБ у Полтавській області ОСОБА_5 від 27.04.2023 кримінальне провадження № 72022000220000051 від 04.11.2022 закрите на підставі ст. 284 ч.1 п.9-1 КПК України, оскільки існує нескасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження за даним фактом з підстав, передбачених ст. 284 ч.1 п.2 КПК України, за відсутністю складу кримінального правопорушення. B ході досудового розслідування кримінального провадження № 72022000220000051 від 04.11.2022 встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014170000000033 від 24.04.2014 за ст.212 КК України, відомості про яке були внесені за заявою ОСОБА_6 відносно службових осіб TOB «Сіті груп». Постановою слідчого від 28.08.2014 за наслідками досудового розслідування кримінальне провадження №32014170000000033 від 24.04.2014 закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 KK України у діях службових осіб TOB «Сіті груп». Також, встановлено, що за заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 05.01.2017, слідчим CB ФP Кременчуцької OДПI ГУ ДФC у Полтавській області внесені відомості до ЄРДР №32017170090000007 від 06.03.2017 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами TOB «Сіті груп». Постановою старшого слідчого CУ ФP ГУ ДФC у Полтавській області від 18.12.2017, кримінальне провадження №32017170090000007 від 06.03.2017 закрите у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб TOB «Сіті груп» складу кримінального правопорушення. 27.09.2018 прокуратурою Полтавської області скасовані постанови про закриття кримінальних проваджень №32017170090000007 від 06.03.2017 та №32014170000000033 від 24.04.2014. 29.01.2019 кримінальне провадження №32017170090000007 від 06.03.2017 об`єднано з кримінальним провадженням №32014170000000033 від 24.04.2014 під номером №32014170000000033 від 24.04.2014. Також встановлено, що постановою слідчого від 06.08.2021 закрито провадження №32014170000000033 від 24.04.2014 y зв`язку з вiдcyтнicтю в дiяx службових осіб TOB «Сіті груп» ознак складу кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.10.2021, залишеною без змін ухвалою Полтавського апеляційного суду від 03.02.2022, у задоволенні скарги ОСОБА_6 на постанову про закриття кримінального провадження від 06.08.2021 відмовлено. Заява ОСОБА_3 , яка містить відомості щодо наявності в діях службових осіб TOB «СІТІГРУП» складу кримінального правопорушення, передбаченого 212 КК України, не зазначено, не конкретизовано та не повідомлено, що вказана заява стосується іншого кримінального діяння TOB «СІТІГРУП», щодо якого не проводилося досудове розслідування, факти викладені в заяві не містять інших обставин, подій або періодів вчинення можливих протиправних дій службових осіб зазначеного підприємства. Окрім цього повідомив, що постанову детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 від 27.04.2023 про закриття кримінального провадження № 72022000220000051 від 04.11.2022 оскаржено до Київського районного суду м. Полтави. Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 18.09.2023, справа №552/4042/23 у задоволенні вищевказаної скарги відмовлено. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 15.01.2024 Апеляційну скаргу залишено без задоволення, a ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.09.2023 без змін. Враховуючи вищевикладене, відсутні підстави для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення підслідність якого відноситься до органів Бюро економічної безпеки України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 розділу 3 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298, унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про: заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

В поданій до слідчого судді скарзі ОСОБА_3 , посилаючись на ст. 303 КПК України, оскаржує бездіяльність посадових осіб Територіального управління БЕБ у Полтавській області, вказуючи, що не внесено відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою нею 04.12.2025 заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення.

Встановлено, що розглянувши заяву про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 від 04.12.2025 службові особи ТУ БЕБ надали заявнику відповідь від 05.12.2025 № 23.14/03-10/9379-25.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч. 5 ст.214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

Згідно п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення від 30.06.2020 № 298 до Реєстру вносяться відомості, в тому числі, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Таким чином, виходячи зі змісту ст. 214 КПК України, п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення заява про кримінальне правопорушення повинна містити такі відомості.

Аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до ЄРДР. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.

З наданої заяви ОСОБА_3 вбачається, що у ній відсутня конкретна інформація щодо протиправних дій осіб. Заява не містить конкретних фактів, що свідчать про вчинення правопорушень конкретними особами, не зазначений період вчинення правопорушення, а містить лише загальні формулювання щодо вчинення правопорушень.

Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР.

Зміст заяви ОСОБА_3 , про вчинення кримінальних правопорушень від 04.12.2025 не містить конкретних фактичних даних щодо дій, які б свідчили про вчинення зазначених можливих кримінальних правопорушень. Натомість вказана заява містить припущення про ймовірне вчинення протиправних дій зазначеними особами, яке ґрунтується лише на суб`єктивному сприйнятті обставин, викладених у вказаній заяві.

Так, у заяві не вказані конкретні фактичні дані, які свідчать про вчинення зазначеними особами дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, ст.212 Кримінального кодексу України.

Вказане позбавляє орган досудового розслідування провести перевірку конкретних фактів на предмет наявності/відсутності у діях/бездіяльності осіб складу кримінальних правопорушень.

Доводів, наведених ОСОБА_3 у поданій нею заяві про вчинення кримінального правопорушення та скарзі, недостатньо для того, щоб розпочати кримінальне провадження, адже досудове розслідування розпочинається саме на підставі фактів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім вищевикладеного, з наданих до суду матеріалів убачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ y Полтавській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 72022000220000051 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за фактами вказаними у заяві від 04.12.2025.

За наслідками досудового розслідування постановою детектива Територіального управління БEБ у Полтавській області ОСОБА_5 від 27.04.2023 кримінальне провадження № 72022000220000051 від 04.11.2022 закрите на підставі ст. 284 ч.1 п.9-1 КПК України, оскільки існує нескасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження за даним фактом з підстав, передбачених ст. 284 ч.1 п.2 КПК України, за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 18.09.2023 у задоволенні скарги на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №72022000220000051 від 27 квітня 2023 року - відмовлено.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 15.01.2024, ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.09.2023 залишено без змін.

Тому доводи скаржника про бездіяльність посадових осіб ТУ БЕБ у Полтавській області свого підтвердження в суді не знайшли.

В задоволенні скарги необхідно відмовити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 303 307, 372 КПК України, -

ухвалив:

В задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1