№ 13227073, 29.12.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа №4-4642/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2010 року суддя Печерського районного суду м.Києва Супрун Г.Б. при секретарі Костюк А.І., з участю прокурора Михайлова Р.Г. розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Бенюх В.В. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України до 4-х місяців,

В С Т А Н О В И В:

28.10.2010 Головним слідчим управлінням МВС порушено кримінальну справу № 24-203 відносно ОСОБА_1., ОСОБА_2. та невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення і придбання субєктів підприємницької діяльності ПП «МілкоЛайф» (ЄДРПОУ 33585682), ПП «Т-ГРУП» (ЄДРПОУ 36543851), ТОВ «Альянс-2010» (ЄДРПОУ 37239571) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

11.11.2010 Головним слідчим управлінням МВС порушено кримінальну справу № 24-203 відносно ОСОБА_1. та ОСОБА_2. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом набуття, володіння та використання коштів, одержаних на рахунок ПП «Т-Груп» шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, тобто внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, яку обєднано в одне провадження із кримінальною справою № 24-203.

Досудовим слідством установлено, що в період з 2007 року по27.10.2010 року ОСОБА_1., діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_4., начальником відділення №1 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» у м. Черкаси ОСОБА_5. та невстановленими в ході слідства особами, повторно здійснили державну реєстрацію і придбання зареєстрованих на території міста Черкаси суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «МілкоЛайф» (ЄДРПОУ 33585682), ПП «Т-ГРУП» (ЄДРПОУ 36543851), ТОВ «Альянс-2010» (ЄДРПОУ 37239571) та ПП «Інтерагро-Форум» (ЄДРПОУ 35579534), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме використання підприємств для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності, забезпечення формування субєктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності щодо переведення безготівкових коштів у готівку, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, ОСОБА_1. та ОСОБА_2. протягом березня-жовтня 2010 років, використовуючи відкритий ПП «Т-ГРУП» (ЄДРПОУ 36543851) рахунок у відділенні №1 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» у м. Черкаси, забезпечили надходження на нього безготівкових грошових коштів від субєктів підприємницької діяльності з метою подальшого переведення цих коштів у готівку. При цьому, безготівкові кошти надходили на рахунок даного підприємства по правочинах, що мали безтоварний характер, тобто правовідносини з субєктами підприємницької діяльності є недійсними. Так, на рахунок ПП «Т-ГРУП» (ЄДРПОУ 36543851) відповідно до угод, що мають безтоварний характер, незаконно надійшли кошти в сумі 48652 889грн. Своїми умисними діями ОСОБА_1. та ОСОБА_2. вчинили фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто злочин передбачений ст. 205 ч. 2 КК України.

В подальшому ОСОБА_1. та ОСОБА_2., отримавши на рахунок ПП «Т-ГРУП» (ЄДРПОУ 36543851) грошові засоби в сумі 48652 889грн., вчинили їх легалізацію шляхом набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів за наступних обставин.

Так, протягом березня-жовтня 2010 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2., знаходячись у відділенні №1 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» у м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67, використовуючи грошові чеки для отримання готівки, які було підписано від імені директора ПП «Т-ГРУП» (ЄДРПОУ 36543851) ОСОБА_6, отримали у касі зазначеного банку грошові засоби в сумі 48652 889грн., які використали на власний розсуд.

03.11.2010 ОСОБА_1. затримано у порядку ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

05.11.2010 року відносно підозрюваного ОСОБА_1. Печерським районним судом м.Києва було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з утриманням у Київському СІЗО Державного Департаменту України з питань виконання покарань.

11.11.2010 ОСОБА_1. предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

14.12.2010 ОСОБА_1. предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

В судове засіданні обвинувачений не доставлений, відповідно до ст. 165-3 КПК України присутність обвинуваченого в судовому засіданні є необов»язковою, адвокати в судове засідання не з»явились, повідомлені про час та місце розгляду подання.

Прокурор Михайлов Р.Г. подання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Генеральною прокуратурою України строк досудового слідства у кримінальній справі № 24-203 продовжено до чотирьох місяців.

Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1. закінчується 03.01.2011 року, але закінчити досудове слідство у визначений термін не виявляється можливим, у звязку з тим, що по справі необхідно виконати ряд слідчих дій:

- встановити місцезнаходження, допитати як підозрюваних та прийняти рішення про обрання ОСОБА_3. і ОСОБА_4 міри запобіжного заходу;

- встановити місцезнаходження та допитати директорів, засновників та головних бухгалтерів фіктивних підприємств підконтрольних ОСОБА_1., а саме: ОСОБА_7 (ПП «Арія-5»), ОСОБА_8 (ПП «Черкасизеленбуд»), ОСОБА_9. та ОСОБА_10. (ПП «МілкоЛайф»), ОСОБА_11 та ОСОБА_12. (ТОВ «Центр Піар Технологій «Л-Марсо»), ОСОБА_13. та ОСОБА_14. (ПП «Мегаторгсервіс»), ОСОБА_15. (ФОП «Гасіліна»);

- з урахуванням зібраних у справі доказів прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України відносно осіб, які зареєстрували фіктивні підприємства без мети здійснення господарської діяльності, а саме ТОВ «Бізнесальянс», ТОВ «Альянс-2010», ТОВ «Статустрейд», ТОВ «Центр Піар Технологій» Л-Марсо», ПП «Торгомерс-2009», ПП «МілкоЛайф», ПП «Т-Груп», ПП «КрісталТрейд», ПП «Черкасизеленбуд», ПП «Інтерагро-Форум», ПП «Мегаторгсервіс», ФОП «Рудницький Д.М.», ФОП «Гасіліна О.С.», ПП «Грандторг», ПП «Арія-5», а також прийняти відповідні процесуальні рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності зазначених осіб та обрання міри запобіжних заходів;

- відібрати у зазначених осіб зразки їх підписів для проведення експертних досліджень вилучених первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

- провести виїмки порівняльного матеріалу необхідного для проведення експертного дослідження первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

- провести виїмки документів на фактично діючих субєктах підприємницької діяльності щодо фінансово-господарських відносин з фіктивними підприємствами підконтрольними ОСОБА_1. та іншим обвинуваченим у справі;

- допитати як свідків службових осіб субєктів підприємницької діяльності, які мали фінансові відносини з фіктивними підприємствами підконтрольними ОСОБА_1. та іншим обвинуваченим у справі щодо спрямування власних безготівкових коштів на рахунки даних підприємств з метою їх переведення у готівку;

- з урахуванням вилучених документів та показань свідків призначити до податкових інспекцій перевірки щодо дотримання податкового законодавства з метою встановлення розміру збитків нанесених державі фіктивними підприємствами підконтрольними ОСОБА_1. та іншим обвинуваченим у справі;

- провести виїмки документів в державних установах щодо фінансово-господарських відносин з даними фіктивними підприємствами;

- допитати як свідків службових осіб цих державних підприємств і установ з приводу взаємовідносин з фіктивними підприємствами;

- в разі необхідності призначити ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державних підприємств.

- за результатами отриманих даних вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб зазначених державних підприємств за фактами розтрати і привласнення державних коштів, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

- у разі наявності суперечностей провести очні ставки між свідками, підозрюваними та обвинуваченими у кримінальній справі;

- провести огляди вилучених документів, а також визначитись щодо приєднання даних документів як речових доказів до кримінальної справи.

- призначити судово-почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи щодо вилучених первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та звітних документів;

- призначити експертизи компютерної техніки, яку вилучено в ході проведення обшуків по кримінальній справі;

- детально допитати як обвинувачених ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4., а також інших осіб причетних до діяльності «конвертаційного центру» щодо організації придбання та реєстрації фіктивних підприємств, здійснення контролю та керівництва за їх діяльністю, організації співпраці з реально діючими субєктами підприємницької діяльності та державними установами, з рахунків яких отримувались безготівкові кошти;

- витребувати висновки судово-почеркознавчих, техніко-криміналістичних та компютерно-технічних експертиз призначених у справі;

- ознайомити обвинувачених з висновками судово-почеркознавчих, техніко-криміналістичних та компютерно-технічних експертиз;

- визначитись з остаточною кваліфікацією дій обвинувачених, предявити останнім обвинувачення у кінцевій редакції;

- підготувати та внести до відповідних органів, установ і організацій подання у порядку ст. 23-1 КПК України;

- виконати вимоги ст.217 КПК України;

- виконати вимоги ст.218-220 КПК України;

- скласти обвинувальний висновок у кримінальній справі;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких може виникнути у ході досудового слідства.

Крім того, ОСОБА_1. учинив ряд злочинів серед яких є особливо тяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, підозрюється в учиненні інших аналогічних та особливо тяжких злочинів, за місцем реєстрації в м. Черкаси Черкаської області не проживав, не має постійного місця проживання в м. Києві або Київській області, є організатором вчинення злочинів, а тому знаходячись на волі, буде ухилятися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у справі і продовжувати злочинну діяльність.

Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 148, 149, 155, 156, 1653 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, АДРЕСА_1 проживаючого за адресою: Черкаська обл. м. Черкаси, АДРЕСА_2, до чотирьох місяців, тобто до 28.02.2011 року.

Контроль за виконання покласти на Генеральну прокуратуру України.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м.Києва протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя: