Court ruling № 131521313, 04.11.2025, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/25404/25 Провадження №1-кс/760/11465/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

30 жовтня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024111400000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024111400000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

16 версня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 15 вересня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024111400000011 від 21.06.2024 за ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час на території Київської області, ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) здійснюється будівництво та реалізація об`єктів нерухомості житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1800 квартир) та котеджного містечка «ІНФОРМАЦІЯ_7» без відображення вказаних операцій в фінансовій та податковій звітностях, в результаті чого до державного бюджету України здійснено ненадходження коштів в особливо великих розмірах. Так, відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ012211216154 від 16.12.2021 року (замовник будівництва ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , від імені якої на підставі довіреностей діє ОСОБА_5 ) на даний час здійснюється будівництво будинків за адресою АДРЕСА_1 №14/1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , всього заплановано 1728 квартир загальною площею 39 191 м. кв. Крім цього, відповідно до вказаного дозволу передбачено будівництво 10 поверхових будівель висотою 26,3 метрів, проте, фактично ОСОБА_5 здійснюється будівництво 11 поверхових житлових будинків висотою 29.7 метрів, що, також, суперечить містобудівним умовам і обмеженням для проектування об`єкту будівництва № 17-09/90 від 13.08.2020. Разом з тим, на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ113200911916 від 31.03.2020 та декларації про початок будівельних робіт ОСОБА_5 протягом 2020 року здійснено будівництво будинків за адресою АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 (будівельна адреса №№20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9) та, на даний час, здійснюється будівництво будинку №16/10 (будівельна адреса №20/10). Встановлено, що відповідно до документів наявних в реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництвабудинки №№16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9 (будівельна адреса №№20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9) введено в експлуатацію на підставі сертифікатів про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації №ІУ123200903476 від 03.09.2020, №ІУ123201007637 від 07.10.2020, №ІУ123201105503 від 16.12.2020 виданих ДАБІ України. Зокрема, відповідно до сертифікату №ІУ123200903476 від 03.09.2020 (зі змінами №ІУ123200903476-1 від 05.04.2021) збудовано квартир загальною площею 19 390 м. кв., відповідно до сертифікату №ІУ123201007637 від 07.10.2020 (зі змінами №ІУ123201007637-1 від 06.04.2021) збудовано квартир загальною площею 19 774 м. кв., відповідно до сертифікату №ІУ123201105503 від 16.12.2020 збудовано 180 квартир загальною площею 9887 м. кв. Відповідно до вказаних сертифікатів передбачено будівництво 10 поверхових будівель, проте, фактично ОСОБА_5 здійснено будівництво 11 поверхових житлових будинків. Також, на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ113183192136 від 15.11.2018 та сертифікатів про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації №163201491357 від 28.05.2020,№123200903902 від 03.09.2020 та №123201106125 від 16.12.2020 ОСОБА_5 збудовано та введено в експлуатацію будинки №16/22 (180 квартир загальною площею 10 620 м. кв.), №16/24 (квартири загальною площею 8 093 м. кв.), №16/26 (162 квартири загальною площею 8 093 м. кв.), будівельна адреса вказаних будинків АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 . Крім цього, ОСОБА_5 збудовано, проте, по даний час офіційно не введено в експлуатацію будинок №16/28 (будівельна адреса будинок №28). Крім цього, відповідно до вказаних сертифікатів передбачено будівництво 10 поверхових будівель, проте, фактично ОСОБА_5 здійснено будівництво 11 поверхових житлових будинків, а саме: №16/24 та 16/26. Таким чином, встановлено, що з 2019 року по даний час ОСОБА_5 , реалізовано понад 1 300 квартир на загальну суму понад 1 850 000 000 грн., з яких останній повинен був сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Зокрема, ОСОБА_5 реалізовано вищевказані квартири у житлових будинках за адресою: АДРЕСА_5 - 90 квартир, №16/2 - 90 квартир, №16/3 - 90 квартир, №16/4 - 90 квартир, №16/5 - 90 квартир, №16/6 - 100 квартир, №16/7 - 100 квартир, №16/8 - 100 квартир, №16/9 - 100 квартир, №16/22 - 180 квартир, №16/24 - 180 квартир, №16/26 - 180 квартир. Так, ОСОБА_5 , з метою ухилення від сплати податків, здійснюється оформлення права власності на квартири в адреси покупців на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, акту приймання-передачі квартири, довідки про виконання зобов`язань покупцем та витягу зі списку інвесторів. В результаті продажу об`єктів нерухомості ЖК «ІНФОРМАЦІЯ_8» та невідображення вказаних операцій у податковій та фінансовій звітностях, ОСОБА_5 , ухилився від сплати до державного бюджету податків у розмірі понад 332 910 000 грн. Крім того, за результатами проведених заходів та проведеними слідчими діями, встановлено, що ОСОБА_5 з 2021 року по даний час здійснює будівництво котеджного містечка «ІНФОРМАЦІЯ_7» на території с. Лісники Обухівського району Київської області (земельні ділянки з кадастровими номерами 3222487200:04:008:0149, 3222487200:04:008:0150, 3222484500:03:001:5023, 3222487200:04:008:0063, 3222487200:04:008:0064, 3222487200:04:008:0015, 3222487200:04:008:0027, загальною площею близько 25 га, які перебувають у власності ОСОБА_5 , та частина з яких, на даний час, поділена з присвоєнням нових кадастрових номерів). Будівництво КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» здійснюється на підставі дозволу Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області КС020210410886 від 15.04.2021 на будівництво садового будинку (Будинки дачні та садові). Зазначене котеджне містечко передбачає будівництво близько 125 будинків загальною площею від 112 м. кв. до 430 м. кв. та вартістю від 17 млн. грн. до 62 млн. грн. (середня вартість м. кв. становить від 144 000 грн. до 158 000 грн.). Реалізація житлових будинків у вказаному котеджному містечку здійснюється ОСОБА_5 на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок та подальшого заключення з їх власниками (фактичними покупцями) договорів на виконання будівельно-монтажних робіт за готівкові кошти та без сплати податків до бюджетів всіх рівнів. Встановлено, що з 2020 року по даний час, ОСОБА_5 реалізовано 12 будинків у вказаному котеджному містечку, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222487200:04:008:5097 (загальна площа 0.0867 га за 80 460 грн.), 3222487200:04:008:5098 (загальна площа 0.083 га за 211 761 грн.), 3222487200:04:008:5100 (загальна площа 0.1095 га за 70 000 грн.), 3222487200:04:008:5102 (загальна площа 0.0949 га за 210 000 грн.), 3222487200:04:008:5107 (загальна площа 0.0787 га за 81 000 грн.), 3222487200:04:008:5108 (загальна площа 0.1554 га за 215 093 грн.), 3222487200:04:008:5114 (загальна площа 0.0928 га за 313 500 грн.), 3222487200:04:008:5118 (загальна площа 0.0658 га за 225 176 грн.), 3222487200:04:008:5120 (загальна площа 0.062 га за 367 425 грн.), 3222487200:04:008:5129 (загальна площа 0.0899 га за 59 536 грн.), 3222487200:04:008:5132 (загальна площа 0.0787 га за 42 000 грн.), 3222487200:04:008:5133 (загальна площа 0.0787 га за 42 000 грн.). Так, ймовірно вартість земельних ділянок в межах КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка відображена при укладанні договорів купівлі - продажу, занижена в значних розмірах та може не відповідати фактичним ринковим цінам. Таким чином, відображення заниженої вартості земельних ділянок при укладанні договорів купівлі - продажу здійснювалося з метою ухилення від сплати податків (військового збору та ПДФО), з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , розроблено чіткий план дій (алгоритм) щодо маскування фактично отриманих доходів від продажу об`єктів нерухомості КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ЖК «ІНФОРМАЦІЯ_8» з метою ухилення від сплати податків (зборів) до державного бюджету України. Також встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_5 , причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), які виконують функції щодо розподілу коштів, організації будівництва та продажу об`єктів нерухомості КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ЖК «ІНФОРМАЦІЯ_8». 11.09.2025 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 02.09.2025 у справі № 760/24268/25 проведено обшук за місцем розташування земельних ділянок кадастрові номери 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517 ( АДРЕСА_16 ), які на праві власності належить ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), за результатами якого детективами відшукано та вилучено документи, копії документів, чорнові записи, речі та предмети, що свідчать про організацію будівництва та реалізацію об`єктів нерухомості ЖК «ІНФОРМАЦІЯ_8» та КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7», а саме: Чорнові записи ФГД, що стосуються обставин кримінального провадження на 91 арк., ноутбук DELL, чорного кольору, S\N: F5S7LR2 із зарядним пристроєм. мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 . мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 . предмети візуально схожі на набої калібру 5.45 у кількості 59 шт. Вказані речі, предмети, документи можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять відомості про осіб, причетних до протиправної діяльності. В подальшому, у відповідності до ст. 98 КПК України, постановою детектива у кримінальному провадженні від 12.09.2025 виявлені та вилучені в ході зазначеного вище обшуку речі, предмети, документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024111400000011 від 21.06.2024. Вилучені під час обшуку речі, предмети, документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути використані як докази фактів чи обставин вчинення кримінального правопорушення (його способу) та необхідні для подальшого забезпечення відшкодування завданих збитків. У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Положеннями статті 131 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Підставою накладення арешту є те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Матеріалами кримінального провадження отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі та документи, які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, являються предметом кримінального правопорушення, як механізм ухилення від сплати податків. Окрім цього, згідно ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора, і в тому обсязі в якому вони визнають можливим. З врахуванням наведеного просив накластиарешт на речові докази - вилучені 11.09.2025 під час обшуку за місцем розташування земельних ділянок кадастрові номери 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517 ( АДРЕСА_16 ), а саме на речі, документи та предмети: Чорнові записи ФГД, що стосуються обставин кримінального провадження на 91 арк., ноутбук DELL, чорного кольору, S\N: F5S7LR2 із зарядним пристроєм. мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 . мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 . предмети візуально схожі на набої калібру 5.45 у кількості 59 шт.

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також, вказав, що на цей час з приводу вилученого майна призначено експертизи, на підтвердження чого надав слідчому судді відповідні копії постанов про призначення експертиз у кримінальному провадженні та листів щодо їх направлення.

Представник третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання з`явилась, вказала, що на її думку клопотання подано з порушенням строків, встановлених КПК України, оскільки воно зареєстровано судом 14.09.2025 року, при цьому, обшук було проведено 11.09.2025 року. Також вказала, що на її думку було достатньо часу для копіювання інформації з вилучених мобільних телефонів, однак цього зроблено не було. Зазначила, що матеріали справи не містять у собі даних щодо причетності ОСОБА_13 до вчинення кримінальних правопорушень, тож, тривале утримання його майна порушує його права передбачені Протоколом №1 до Європейської конвенції з прав людини.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 72024111400000011, 21.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: встановлено, що на території Київської області діють особи, які здійснюють організацію будівництва приватних будинків та забудову котеджних містечок з метою подальшої реалізації об`єктів нерухомості без відповідного відображення вказаної діяльності в податкових та звітних документах в результаті чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах (а.с. 7).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 вересня 2025 року (справа №76024268/25), клопотання детектива ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_14 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 720241100000011 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задоволено частково; надано слідчим - детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024111400000011 від 21.06.2024 за ч. 3 ст. 212 КК України, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях/будівлях (об`єктах нерухомого майна, малих архітектурних формах, тимчасових спорудах), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_16 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517, які на праві власності належать ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), та використовуються ОСОБА_8 , з метою відшукання оригіналів фінансово - господарських документів організації та здійснення будівництва та реалізації нерухомо майна КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ЖК «ІНФОРМАЦІЯ_8», оригіналів документів щодо собівартості нерухомого майна, фактичних цін його реалізації та отримання прибутку, оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації/перереєстрації об`єктів нерухомості КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ЖК «ІНФОРМАЦІЯ_8», в.т.ч. оригінали та копії документальних матеріалів щодо оформлення землевпорядної, дозвільної та проектно-кошторисної документації, на об`єкти будівництва за адресою: АДРЕСА_34 №№14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 22, 24, 26, 28, замовником будівництва яких є ОСОБА_6 , а саме: оригінали та копії землевпорядної та правовстановлюючої документації на земельні ділянки; оригінали та копії договорів (з додатками та додатковими угодами), укладених з ТОВ «Архітектурне бюро «Алюр» (код ЄДРПОУ 40740963), ТОВ «Студія 9» (код ЄДРПОУ 43687049), ТОВ «МІС» (код ЄДРПОУ 33642698) на розробку проектно-дозвільної документації, проведення підготовчих та будівельних робіт (реконструкції), а також матеріалів, які стали підставою для їх укладання (у т.ч. заяви та звернення юридичних та фізичних осіб) та затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації на проведення будівельних робіт; оригінали та копії затвердженого у встановленому порядку детального плану території (ДПТ), плану зонування території та матеріалів, які стали підставою для їх розроблення, архітектурно-планувальних завдань, містобудівних розрахунків, містобудівних умов та обмежень, завдань на проектування та розрахунку визначення категорії складності об`єкта будівництва (реконструкції), висновків, рішень, погоджень ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль», КП «Міжнародний аеропорт «Київ», ДП «Антонов», ДП обслуговування повітряного руху України «Украерорух», Державної авіаційної служби України, а також матеріали, на підставі яких здійснено їх оформлення; оригінали та копії зареєстрованих відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю дозвільних документів на проведення підготовчих і будівельних робіт (реконструкції) за вказаними будівельними адресами (дозволів, декларацій, повідомлень); повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації); сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом об`єктів, укладених договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського та технічного нагляду; оригінали та копії документальних матеріалів, щодо проведення будівельних робіт за адресами: АДРЕСА_34 №№14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 22, 24, 26, 28, замовником будівництва яких є ОСОБА_6 , а саме: (кошторисна документація щодо виконання будівельних робіт на об`єкті в письмовому та електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; акти приймання виконаних підрядних робіт (за формою № КБ-2В) в електронному форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; акти прихованих будівельних робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми та робочі креслення; загальні журнали будівельних робіт; журнали виконаних робіт; журнали авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт; документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт; відомості списання будівельних матеріалів по формі М-29; розрахунок фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітний період (рік);оригінали та копії договорів купівлі продажу майнових прав (з додатками) стороною яких є ОСОБА_6 та за довіреністю ОСОБА_5 , акти приймання передачі квартир, довідки про виконання зобов`язань, витяги зі списку інвесторів по об`єктам нерухомості за адресами:АДРЕСА_34 буд. №№14/1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 (будівельні адреси) та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 (поштові адреси); довіреності видані ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , в т.ч. на осіб в порядку передоручення;оригінали та копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3222487200:04:008:5097, 3222487200:04:008:5098, 3222487200:04:008:5100, 3222487200:04:008:5102, 3222487200:04:008:5107, 3222487200:04:008:5108, 3222487200:04:008:5114, 3222487200:04:008:5118, 3222487200:04:008:5120, 3222487200:04:008:5129, 3222487200:04:008:5132, 3222487200:04:008:5133, 3222487200:04:008:0149, 3222487200:04:008:0064, 3222487200:04:008:0063, 3222487200:04:008:0027, 3222487200:04:008:0015, 3222487200:04:008:0150, 3222484500:03:001:5023, 3222484500:03:001:0004, 3222487200:04:008:5112, 3222487200:04:008:5152, 3222487200:04:008:0268, що розташовані у КМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Лісники та с. Хотів стороною яких є ОСОБА_5 , проектів землеустрою щодо їх поділу та об`єднання, звітів та висновків щодо їх вартості, договорів на виконання будівельно-монтажних робіт на вказаних земельних ділянках, договорів (попередніх договорів) щодо реалізації об`єктів нерухомого майна, що знаходяться на зазначених земельних ділянках; оригінали та копії документальних матеріалів, щодо проведення будівельних робіт за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Лісники та с. Хотів, а саме: (кошторисна документація щодо виконання будівельних робіт на об`єкті в письмовому та електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; акти приймання виконаних підрядних робіт (за формою № КБ-2В) в електронному форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; акти прихованих будівельних робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми та робочі креслення; загальні журнали будівельних робіт; журнали виконаних робіт; журнали авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт; документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт; відомості списання будівельних матеріалів по формі М-29; розрахунок фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітний період (рік);оригінали та копії договорів (з додатками та додатковими угодами), укладених з ТОВ «Студія 9» (код ЄДРПОУ 43687049) на розробку проектно-дозвільної документації на об`єкти будівництва за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Лісники та с. Хотів; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень; мобільні термінали (марок «iPhone», «Samsung», «Nokia» та інших), комп`ютерна техніка (ноутбуки, нетбуки, планшети, моноблоки, системні блоки тощо), стаціонарні жорсткі диски комп`ютерної техніки, з`ємні жорсткі диски, з`ємні носії інформації (флеш-накопичувачі, картки пам`яті усіх форматів, оптичні диски тощо), які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні (а.с. 61 - 66).

Як вбачається з Протоколу обшуку від 11 вересня 2025 року, у ході проведення обшуку за місцем розташування земельних ділянок кадастрові номери 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517 ( АДРЕСА_16 ), виявлено та вилучено: Чорнові записи ФГД, що стосуються обставин кримінального провадження на 91 арк., ноутбук DELL, чорного кольору, S\N: F5S7LR2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ; предмети візуально схожі на набої калібру 5.45 у кількості 59 шт. (а.с. 67 - 72).

Постановою про визнання речовими доказами від 12 вересня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 72024111400000011 від 21.06.2024 року, вилучені, у тому числі за місцем розташування земельних ділянок кадастрові номери 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517 ( АДРЕСА_16 ), наступні речі та документи: Чорнові записи ФГД, що стосуються обставин кримінального провадження на 91 арк., ноутбук DELL, чорного кольору, S\N: F5S7LR2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ; предмети візуально схожі на набої калібру 5.45 у кількості 59 шт. (а.с. 73 - 77).

Також, слідчим суддею було досліджено додані до клопотання прокурором Рапорт (а.с. 13), Листи щодо виконання доручення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 20.08.2024 року, від 28.08.2024 року (а.с. 14 - 15, 27 - 32, 50 - 59), Аналітичний продукт (висновок аналітика) (а.с. 16 - 19), Протокол огляду від 20 серпня 2024 року (а.с. 20 - 26), Протокол огляду від 26.08.2024 року (а.с. 33 - 37), Договір купівлі - продажу майнових прав №55 від 12.03.2019 року (а.с. 49 - 54), Постанову про призначення судової комп`ютерно - технічної експертизи від 14 жовтня 2025 року, лист про направлення постанови про призначення експертизи та об`єктів дослідження (Вих. №23.9/25/3-11272-25 від 15.10.2025 року), Постанову про призначення судово - економічної експертизи від 12 вересня 2025 року, лист (Вих. №23.9/25/3/10772-25 від 29.09.2025 року), Постанову про призначення судово - балістичної експертизи від 28 жовтня 2025 року, лист (Вих. №23.9/25/3/11690-25 від 29.10.2025 року).

Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбчається з ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298 - 2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається що майно, яке було вилучено 11 вересня 2025 року при проведенні обшуку за місцем розташування земельних ділянок кадастрові номери 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517 ( АДРЕСА_16 ), а саме: Чорнові записи ФГД, що стосуються обставин кримінального провадження на 91 арк., ноутбук DELL, чорного кольору, S\N: F5S7LR2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ; предмети візуально схожі на набої калібру 5.45 у кількості 59 шт., визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 72024111400000011 від 21.06.2024 року.

Також, слідчим суддею було встановлено, що з приводу вилученого майна у кримінальному провадженні було призначено експертизу, зокрема щодо наявності в вилучених технічних пристроях інформації яка має значення для досудового розслідування, у тому числі яка була видалена.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя критично сприймає твердження представника щодо подання на його думку клопотання з порушенням строків встановлених КПК України.

З приводу цього твердження слідчий суддя враховує те, що матеріали справи містять оригінал конверту у якому відповідне клопотання з додатками надійшло до суду. Як вбачається з опису вкладення та трекінгу поштового відправлення воно було передано до Укрпошти для відправлення 12 вересня 2025 року, тобто наступного дня після проведення обшуку. Таким чином, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в порядку та строки встановлені КПК України.

Тож, клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024111400000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024111400000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено 11 вересня 2025 року за місцем розташування земельних ділянок кадастрові номери 3222488200:06:002:5303, 3222488200:06:002:5092, 3222488200:06:002:5091, 3222488200:06:002:5050, 3222488200:06:002:5049, 3222488200:06:002:5517 ( АДРЕСА_16 ), а саме: Чорнові записи ФГД, що стосуються обставин кримінального провадження на 91 арк., ноутбук DELL, чорного кольору, S\N: F5S7LR2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон IPHONE (код пароль НОМЕР_10 ) imei: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ; предмети візуально схожі на набої калібру 5.45 у кількості 59 шт., які належать на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1