Court ruling № 130845255, 08.10.2025, Tyvriv District Court of Vinnytsia Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/529/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 , про поновлення процесуального строку та проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №12024020040000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про поновлення процесуального строку та надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні будинку де тимчасово перебували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.09.2024 надійшла інформація від працівника УПК у Вінницькій області ДКП НПУ з приводу того, що група осіб здійснює протиправну діяльність, зокрема фінансові операції з грошовими коштами одержаними від злочинної діяльності, а саме різних видів онлайн шахрайств (фішинг, дзвінки банку, недоставка товару, фінансова допомога і т. д.), спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян України, у зв`язку з чим, з метою приховування сум фактично отриманих доходів дані особи здійснюють переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, а також безпосередньо перекази між підконтрольними банківськими картками, з подальшим обготівковуванням таких кошт на території м. Вінниця та в інших містах. Окрім того, вході документування злочинної діяльності, в діях причетних осіб виявлено факт організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України

За даними фактами слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться та слідчими слідчих органів, що діють в межах даного кримінального провадження, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020040000679 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 11.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів здобутих шахрайським шляхом здійснюється в терміналах розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей.

02.10.2025, під час проведення в межах даного кримінального провадження слідчих дій - обшуків, надійшла оперативна інформація з приводу того, що особи, на місця проживання/автомобілі яких отримано ухвали слідчого судді про проведення обшуку, фізично розміщуються у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наявної інформації, дана квартира перебуває у власності ОСОБА_10 та користуванні ОСОБА_11 .

02.10.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, що несуть інтерес для органу досудового розслідування та які в подальшому можуть бути використанні як докази в суді, зокрема до яких відносяться:

1. Мобільний телефон «Ірhone» XR, в корпусі чорного кольору, IMEI 2: НОМЕР_1 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273652.

2. Мобільний телефон «Ірhone» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273641.

3. Мобільний телефон «Ірhone» 14 PRO, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273698.

4. Мобільний телефон «Ірhone» 15 PRO MAX, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273722.

5. Мобільний телефон «Ірhone» 16 PRO, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273634.

6. Мобільний телефон «Ірhone» 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_9 , 3, який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273633.

7. Мобільний телефон «Ірhone» 16 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_10 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273635.

8. Банківські карти АТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006196.

9. Банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006197.

10. Фрагмент паперу жовтого кольору з рукописним написом « НОМЕР_18 ОСОБА_12 », банківська карта АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_19 , пластикова карта ПрАТ «Киїстар» з написом абонентського номеру НОМЕР_20 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006198.

11. Грошові кошти готівкою 8 купюр номіналом по 200 у валюті євро з індивідуальними номерами (UA7058051418; UC9078781384; UC1073112148; UC5019422185; UC5019422176; UA4014300972; SD7020074243; EA3205107748), 3 купюри номіналом по 100 у валюті долар з індивідуальним номером (HB 32038186G; MB74056867J; MB63774002L) які поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273637.

12. Грошові кошти готівкою 3 купюри номіналом по 500 у валюті гривні з індивідуальними номерами (Є31723925; Е38092770; ЄК5703942), 1 купюра номіналом 1000 у валюті гривня з індивідуальним номером БЛ4491630, які поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273636.

13. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_21 , моделі Mercedes-Benz, та електронний ключ до вищевказаного автомобіля, які разом з первинним пакуванням спец. пакету НПУ № RIC 2273640, поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273753.

Зазначена слідча дія проводилась безпосередньо до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку з тим, що, в ході даного кримінального провадження одночасно проводилось біля 20 обшуків за різними адресами осіб, що здійснюють спілкування один з одним, та нехтування проведенням такої слідчої дії могло б призвести до знищення майна, в тому числі речей та документів, що несуть інтерес для органу досудового розслідування. У зв`язку з чим, з метою врятування майна, що визначено положеннями статті 233 КПК України, проведено зазначений невідкладний обшук.

По завершенню проведення даного обшуку, слідчий та оперативні підрозділи, залучені безпосередньо до проведення даної слідчої дії, направились до місць проведення наступних слідчих дій - трьох обшуків без врахування даного, які тривали близько до 18:30-19:00 години 02.10.2025, що в свою чергу унеможливлювало слідчому за погодженням з прокурором звернутись невідкладно до слідчого судді із клопотанням про проведення такого обшуку, так як з урахуванням завершення слідчих дій, необхідно було здійснити технічну роботу, до якої безпосередньо також відносилось готування даного клопотання та додатків до нього.

При першій можливості, 03.10.2025, слідчим за погодженням з прокурором направлено клопотання про проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді, яке, з урахуванням місця дислокації слідчого та суду, було доставлено орієнтовно о 14:00-15:00 годині цієї ж дати.

Положеннями статті 117 КПК України, зокрема частиною першої такої статті, визначено, що пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді.

На підставі наведеного, враховуючи те, що виявлені та вилучені речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та потребують проведення судових експертиз просить поновити процесуальний строк та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проведено 02.10.2025 невідкладно, до постановлення ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просять його задоволити.

Заслухавши прокурора, слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Положеннями статті 117 КПК України, зокрема частиною першої такої статті, визначено, що пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді.

Матеріалами клопотання встановлено, що на даний час СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020040000679 від 11.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

Додані до клопотання докази в сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

можуть бути причетними до скоєння зазначених в клопотанні правопорушень, та в приміщенні, про дозвіл на проведення обшуку якого клопоче прокурор, можуть зберігатись документи (речі), які можуть мати доказове значення для цілей кримінального провадження: електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), чорнові записи та документи, на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також банківські картки та картки мобільних операторів зв`язку, за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом , інші предмети або документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалами Тиврівського районного суду від 12.09.2025 задоволено клопотання прокурора. Надано прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів в межах даного кримінального провадження, слідчому СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвола на проведення обшуків за адресами проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.10.2025 під час проведення в межах даного кримінального провадження слідчих дій - обшуків, надійшла оперативна інформація з приводу того, що особи ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), на місця проживання/автомобілі яких отримано ухвали слідчого судді про проведення обшуку, фізично розміщуються у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим у зазначеній адресі було проведено невідкладний обшук з метою збереження майна, що могло бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно договору оренди житлового приміщення від 14.06.2025 ОСОБА_10 здає квартиру за адресою: АДРЕСА_1 в оренду ОСОБА_11 .

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого УПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_14 було установлено, що 02.10.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасово перебували у помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до договору оренди житлового приміщення від 14.06.2025 ОСОБА_10 здає в оренду вищевказане приміщення ОСОБА_11 , яка підтримує товариські відносини з вищевказаними фігурантами провадження.

Враховуючи обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність поновлення процесуального строку.

Отже, за результатами розгляду клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки наявні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а обшук є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Іншим шляхом отримати зазначені докази орган досудового розслідування не в змозі.

На підставі наведеного, керуючись ст. 117, 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Поновити процесуальний строк та надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів в межах даного кримінального провадження, слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку, який фактично проведено 02.10.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщені квартити, де тимчасово перебували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та перебуває у користуванні ОСОБА_11 , з метою відшукування та вилучення: електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв, смартфонів, флеш-накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів), чорнових записів та документів, на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку, за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів або документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку, оскільки дані предмети та речі можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні №12024020040000679 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1