Court ruling № 130093936, 02.09.2025, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/35525/25

Провадження № 1-кс/761/23136/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «СПЕЙСИКС»- адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «СПЕЙСИКС»- адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023, в порядку ст.174 КПК України.

На обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалося досудове розслідування у кримінального провадження № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.02.2025 (у справі № 761/44277/24) було задоволено частково клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «СПЕЙСИКС».

У клопотанні зазначається, що з метою відшкодування шкоди в межах вказаного кримінального провадження, а також з метою реалізації положень ч.4 ст.212 КК України, компанією добровільно відшкодування збитки та сплачено до бюджету України в повній мірі суму податків, а отже, в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час відпала потреба.

Представник власника майна в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги зазначенні у клопотанні, яке просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав. Крім того, надав копію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2025 про звільнення директора ТОВ «СПЕЙСИКС» ОСОБА_5 від покарання за ч.3 ст.212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих державі збитків.

Уповноважений прокурор в судове засідання не з`явився, при цьому прокурор ОСОБА_6 про розгляд вказаного клопотання без участі прокурора, у зв`язку із увільненням його від виконання обов`язків за посадою на період уточнення військово-облфікових даних, як старшого групи прокурорів.

Заслухавши доводи представника заявника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданні детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24 накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС», шляхом заборони розпорядження зазначеними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, та забороною на виплату заробітної плати.

При цьому, встановлено, що з метою відшкодування шкоди в межах вказаного кримінального провадження, а також з метою реалізації положень ч.4 ст.212 КК України, компанією ТОВ «СПЕЙСИКС» добровільно відшкодування збитки та сплачено до бюджету України в повній мірі суму податків, що підтверджується копіями платіжних інструкцій, а відтак підстав вважати, що державі заподіяно шкоду вказаним товариством на даний час немає.

Крім того, в судовому засіданні представником власника майна надано копію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2025 про звільнення директора ТОВ «СПЕЙСИКС» ОСОБА_5 від покарання за ч.3 ст.212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих державі збитків.

З огляду на вказане, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів того, що зазначене майно, на яке накладено арешт, має значення для кримінального провадження, а також не доведено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала потреба, а тому уважаю що доводи власника майна щодо необхідності скасування арешту майна є обґрунтованими.

Аналізуючи наведене, слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження та наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту накладеного на майно.

Керуючись ст.. 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ТОВ «СПЕЙСИК»- адвоката ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.02.2025 (справа № 761/44277/24) в рамках кримінального провадження № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023, а саме: арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_5 (978-ЄВРО), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);

- НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);

- НОМЕР_12 (978-ЄВРО), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634), які належать ТОВ «Спейсикс» (код ЄДРПОУ 43635954).

Скасувати заборону розпорядження зазначеними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 05.09.2025 о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя: