№ 12975017, 17.12.2010, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 4-350/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2010 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ДЯДЕЧКО І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на грошові кошти, які стягнуті з ВАТ «Азовські мастила і оливи», що перебувають на депозитному рахунку Бердянського управління Державного казначейства у Запорізькій області Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області,

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м.Кременчука Магда В.Л. з поданням, де просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1043008, 47 грн., які стягнуті з ВАТ «Азовські мастила і оливи», що перебувають на депозитному рахунку Бердянського управління Державного казначейства у Запорізькій області Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 34676953, МФО 813015) № 37316001003595, що розташоване по вулиці Свободи, буд. 63/29, м.Бердянськ.

Подання у встановленому законом порядку погоджене з прокурором міста Кременчука.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 5 серпня 2010 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході дослідчої перевірки та досудового слідства було встановлено, що 14.07.2008 року між державним ВАТ «Азмол» та ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» продало, а ВАТ «Азмол» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн. За придбану продукцію ВАТ «Азмол» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн. В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «Азмол» та ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» було досягнуто усної домовленості, про те, що ВАТ «Азмол» на виконання заявок ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання, вказаних у заявках. Виконуючи усну домовленість, ВАТ «Азмол» відповідно до заявки ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» № 489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн. Згідно заявок ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «Азмол» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн.

Також згідно заявок ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «Азмол» відвантажило ТОВ «Торговий дім «Юг Оіл» нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн.

Тобто, ВАТ «Азмол» розрахувалось з ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» в повному обсязі.

У цей час службові особи ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства «Азмол», достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «Азмол» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

За результатами розгляду, у зв'язку з ненаданням достовірних даних службовими особами ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ», судом 13.04.2009 року прийнято рішення про стягнення з державного ВАТ «Азмол» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн. основного боргу, 240 633, 99 грн. - втрат від інфляції, 314 793, 30 грн. пені, 9498, 75 грн. державного мита, 43, 96 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 000 грн. адвокатських послуг, а всього на суму 2 966, 134, 61 грн.

На виконання рішення суду ВДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з розрахункового рахунку ВАТ «Азмол» на користь ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» станом на 13.07.2010 року безпідставно стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» державному підприємству ВАТ «Азмол» спричинені прямі матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром і у 916,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового слідства 18.08.2010 року Крюківським районним судом м.Кременчука було надано дозвіл на виїмку у Державній виконавчій службі Бердянського міськрайонного управління юстиції виконавчого провадження про стягнення з ВАТ «Азовські мастила та оливи» на користь ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн.

Однак, виконавче провадження зупинено не було та з державного підприємства ВАТ «Азмол» на сьогоднішній день стягнуто 398169,06 грн.

При цьому, під час вилучення попередньо виконавчого провадження було також вилучено заяву директора ТОВ «ТД «Фортуна ОІЛ» ОСОБА_3, в якій останній просить перерахувати кошти на розрахунковий № 26008301013681 в ВАТ «ВТБ Банк» у м.Києві, МФО 321767. При цьому ОСОБА_3 вказав, що вказаний рахунок належить саме ТОВ «ТД «Фортуна Ойл».

Постановою Крюківського районного суду м. Кременчука від 25.09.2010 року було надано дозвіл на проведення виїмки довідки по р\р № 26008301013681 в ВАТ «ВТБ Банк» у м.Києві, МФО 321767, з метою встановлення їх використання безпосередньо ОСОБА_3

Під час виїмки довідки по руху коштів з р\р № 26008301013681 в ВАТ «ВТБ Банк» у м.Києві, МФО 321767, заступником директора відділення «Центр кредитування малого бізнесу «Соломянський» ОСОБА_4 на ім'я начальника Управління безпеки вказаного банку направлено службову записку про те, що р\р № 26008301013681 не належить ТОВ «ТД «Фортуна ОІЛ».

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_3 з метою прикриття своєї злочинної діяльності надав до Державної виконавчої служби Бердянського міськрайонного управління юстиції заяву з даними про рахунок, який не належить його товариству.

10 жовтня 2010 року ОСОБА_3 був допитаний в якості обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, при цьому, скориставшись своїм правом, передбаченим ст.63 Конституції України, відмовився від дачі показів.

Постановою Крюківського районного суду м.Кременчука від 20.10.2010 року відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

В подальшому ОСОБА_3, 11.11.2010 року відкрив розрахунковий рахунок в ПАТ «Д-М Банк» № 26009010100422 та 18.11.2010 року в цьому ж банку розрахунковий рахунок № 26006010200422. Крім цього, ОСОБА_3 в АТ «УкрСиббанк» 12.11.2010 року відкрито розрахунковий рахунок № 26006295799301.

18.11.2010 року ОСОБА_3 надіслав до ВДВС Бердянського МУ листа про перерахування коштів, стягнутих з ВАТ «Азмол» на користь ТОВ ТД «Фортуна Оіл» в сумі 2 966 134, 61 грн. на розрахунковий рахунок № 26006010200422, відкритий в ПАТ «Д-М Банк».

Постановою с таршого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області Магди В.Л. від 07.12.2010 року, порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України .

Органом досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 1043008, 47 грн., що стягнуті з ВАТ «Азмол» перебувають на депозитному рахунку Бердянського управління Державного казначейства в Запорізькій області (МФО 813015) № 37316001003595.

Приймаючи до уваги вищевикладене, те, що діями службових осіб ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ», спричинені тяжкі наслідки інтересам держави, а також те, що грошові кошти перераховані на рахунок Бердянського управління Державного казначейства в Запорізькій області Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області мають ознаки речових доказів, були обєктом злочинних дій і нажиті злочинним шляхом, суд приходить до висновку, що на грошові кошти в сумі 1043008,47 грн., які знаходяться на рахунку № 37316001003595 слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст.125, 126 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на грошові кошти, які стягнуті з ВАТ «Азовські мастила і оливи», що перебувають на депозитному рахунку Бердянського управління Державного казначейства у Запорізькій області Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1043008, 47 грн., які стягнуті з ВАТ «Азовські мастила і оливи», що перебувають на депозитному рахунку Бердянського управління Державного казначейства у Запорізькій області Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 34676953, МФО 813015) № 37316001003595, що розташоване по вулиці Свободи, буд. 63/29, м.Бердянськ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.І.Дядечко