№ 12967633, 17.12.2010, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-655\10

17 декабря 2010 года

Судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Соколянская Е.Н., рассмотрев представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинова В.В., согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости проведения обыска, -

у с т а н о в и л а:

Следователь СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинов В.В., обратился в суд с представлением о необходимости производства обыска, в котором ходатайствует о необходимости производства обыска по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступных путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу. Представление обосновывает следователем тем, что ОСОБА_2, будучи назначенной, в соответствии с приказом №1 от 16.01.2006 года директором ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907), зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета по адресу: г.Новомосковск ул. Сучкова, 2а. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на протяжении первого квартала 2007 года в нарушение п.п.7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., п.7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.5., п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» №168/97-ВР, п.5.3.9. статьи 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, путем необоснованного завышения валовых расходов, и завышения налогового кредита, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 824520 гривен, и налога на прибыль в размере 1030650 гривен, а всего на общую суму 1855 170 гривен, что повлекло фактическое не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах. 13.10.2010 года по данному факту следственным отделением налоговой милиции Новомосковской ОГНИ возбуждено уголовное дело №99103305 в отношении директора ЧП НПКЦ «Укрметснаб» ОСОБА_2, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что непосредственное отношение к ведению ФХД ЧП НПКЦ «Укрметснаб» имеет директор ОСОБА_3, 1946 года рождения, который прописан : АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 пояснил, что он работал в должности начальника службы безопасности ООО «ИВОК Эксплерент», после того как ОСОБА_2 написала заявление об увольнении с должности директора, ему было предложено должность директора ЧП НПКЦ «Укрметснаб».

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКЦ «Укрметснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по адресу регистрации ОСОБА_3, а именно: в квартире АДРЕСА_1.

Согласно данным КП «Днепропетровское межгородское БТИ» №12313 от 10.11.2010 года АДРЕСА_1 на праве частной собственности принадлежит ОСОБА_3, и ОСОБА_4 на основании свидетельства о праве собственности на жилье от 27.01.1997 года.

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП "Укрметснаб", (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по адресу: квартира АДРЕСА_1

Оценив представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ, материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для проведения обыска по адресу: по ул.Бехтерева, 3\105 г.Днепропетровск.

Руководствуясь ч.5 ст.177 УПК Украины, судья

п о с т а н о в и л а:

Представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинова В.В., согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости проведения обыска по адресу: по ул.Бехтерева, 3\105 г.Днепропетровск, удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в АДРЕСА_1 с целью обнаружения и изъятия документов, предметов свидетельствующих о финансово- бухгалтерской деятельности ЧП "НПКП "Укрметснаб".

Копию постановления направить начальнику Новомосковского ГО УМВД и Новомосковскому межрайонному прокурору.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.Н.Соколянская