№ 12967628, 17.12.2010, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-650\10

17 декабря 2010 года

Судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Соколянская Е.Н., рассмотрев представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинова В.В., согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о наложении ареста на денежные средства ЧП НПКП «Укрметснаб» на текущих счетах предприятия, открытых в ПАТ «ПУМБ»,

у с т а н о в и л а:

Следователь СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинов В.В., обратился в суд с представлением о необходимости производства обыска, в котором ходатайствует о необходимости производства обыска по адресу: ул.Сучкова, 2 «а» в г.Новомосковске Днепропетровской области, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступных путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу. Представление обосновывает следователем тем, что ОСОБА_2, будучи назначенной, в соответствии с приказом №1 от 16.01.2006 года директором ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907), зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета по адресу: г.Новомосковск ул. Сучкова, 2а. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на протяжении первого квартала 2007 года в нарушение п.п.7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., п.7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.5., п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» №168/97-ВР, п.5.3.9. статьи 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, путем необоснованного завышения валовых расходов, и завышения налогового кредита, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 824520 гривен, и налога на прибыль в размере 1030650 гривен, а всего на общую суму 1855 170 гривен, что повлекло фактическое не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах. 13.10.2010 года по данному факту следственным отделением налоговой милиции Новомосковской ОГНИ возбуждено уголовное дело №99103305 в отношении директора ЧП НПКЦ «Укрметснаб» ОСОБА_2, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО «ПУМБ» (МФО 305813) 27.08.2007 года открыт текущий счет № 26005900697322 (украинская гривна), на котором могут находиться денежные средства.

Оценив представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ, материалы уголовного дела, считаю, что оснований для наложения ареста на денежные средства судом, не имеется, поскольку согласно ст.125 УПК Украины следователь по ходатайству гражданского лица лидо по своей инициативе обязан применить меры к обеспечению заявленного в уголовном деле иска, а также возможного в будущем гражданского иска, о чем выносит соответствующие постановление.

Руководствуясь ст.125, 126 УПК Украины, судья

п о с т а н о в и л а:

В удовлетворении представления следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости наложения ареста на денежные средства в размере 1855170 грн., находящиеся на счете ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907) №27.08.2007 года открыт текущий счет № 26005900697322 (украинская гривна) - отказать.

Копию постановления направить начальнику Новомосковского ГО УМВД и Новомосковскому межрайонному прокурору.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение трёх суток.

Судья Е.Н.Соколянская