Court ruling № 129556592, 27.06.2025, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30788/25-к

пр. 1-кс-26959/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42023000000000165 від 08.02.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які фактично використовуються громадською організацією «Український фонд миру» (ЄДРПОУ 00048768), за адресою: місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 26.

З матеріалів клопотання вбачається, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000165 від 08.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років посадові особи АТ «БАНК СІЧ» (ЄДРПОУ 37716841), діючи за попередньою змовою, вчинили ряд умисних дій, що виразилось в проведенні ризикової кредитної політики, шляхом надання кредитів неплатоспроможним позичальникам із слабким фінансовим станом, відсутністю заставного майна, некоректного розрахунку нормативів ліквідності, що призвело до розтрати та привласнення чужого майна та подальшої неплатоспроможності банківської установи шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинено матеріальної шкоди фізичним та юридичним особам в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування здобуто відомості про те, що ОСОБА_7 є організатором і координатором транзитно-конвертаційного центру, до складу якого входять підприємства ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС» та ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ», особа яка безпосередньо відповідальна за виведення грошових коштів на територію Туреччини та її подальше обготівковування без цілі поставки товару за зовнішньо-економічними контрактами, які були надані в АТ «БАНК СІЧ» для збільшення лімітів овердрафтів за банківськими рахунками підприємств, діяльність якого сприяло виведенню грошових коштів з банку АТ «БАНК СІЧ», що призвело до розтрати та привласнення активів Банку у особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 19.06.2025 № 432136719 вказаний об`єкт нерухомого майна на праві державної власності належить Національній академії наук України (ЄДРПОУ 00019270).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023000000000165, дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які фактично використовуються громадською організацією «Український фонд миру» (ЄДРПОУ 00048768), за адресою: місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 26, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

? документи, речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, за весь період фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС» (43278755), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ» (43162124), «Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi», «Imexfin Iс Ve Dis Ticaret Limited Sirketi», «META GOLD GIDA GIDA ITH. IHR. SAN. VE . TIC. LTD. STI», «Adranos Yas Meyve Sebze Gida Kimya Kirtasiye San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.», «Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida», у тому числі: оригінали та копій договорів, контрактів, угод, додатків до них, специфікацій, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; товаро - супровідних документів на вантаж, митних декларацій; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД; інформацію з електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), магнітні та електронні засоби зберігання та передачі

? інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами;

? матеріали депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних, валютних справ, справ депонентів (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі правління та колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками, розпорядженнями про видачу кредитних коштів, здійснення валютного контролю, тощо, іншими документами, що містяться у таких справах по клієнтам АТ «БАНК СІЧ» та трудові контракти працівників АТ «БАНК СІЧ»;

? проекти акту документальної позапланової виїзної перевірки АТ «БАНК СІЧ» проведеної Головним управлінням ДПС у м. Києві у вересні 2023 року, проекти таких актів, листи, протоколи, розпорядження та інші документи, що використовувались під час такої перевірки;

? програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю АТ «БАНК СІЧ» та вказаних товариств (підриємств), в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

? мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК СІЧ» та вказаних товариств (підприємств), в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

? установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактури, контрактів на постачання, договір купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, платіжних доручень, книг обліку надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки, рух коштів благодійних організацій та інших документів суб`єктів господарювання:, інших підприємств, фізичних осіб - підприємців, причетних до протиправної діяльності;

? зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1