Court ruling № 129353653, 31.07.2025, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/6905/25

Провадження №1-кс/463/6905/25

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

31 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025141360000763 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 210,6 кв. м, а також на прилеглій до будинку території, та в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, та ін.), які відносяться до будинку, який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей які мають значення для кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, системні блоки зарядні пристрої до них); SIM-карти мобільних операторів; мобільні телефони; загрузочні компакт диски; флеш накопичувачі, електронні носії інформації на яких може міститися інформація про злочинну діяльність; wi-fi роутери; банківські картки, грошові кошти які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій; блокноти, чорнові записи інші паперові носії інформації, на яких міститься інформація про незаконну діяльність, а також логіни (паролі) для входу на Інтернет ресурси; листування (в тому числі електронне), а також інше майно, яке містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №12025141360000763 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.04.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до невстановлених осіб, котрі 02.04.2025 шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, на крипотвалютній біржі ОКХ заволоділи його грошовими коштами у сумі 84 000, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . ІТС « ІП НПУ» №15677 від 09.04.2025.

У ході досудового розслідування під час допиту свідка, якого було залучено злочинною групою у якості «дропа» (особи яка надає свої анкетні дані для реєстрації та верифікації «ОКХ» аккаунтів), було отримано деякі відомості щодо невідомих осіб та ймовірних правопорушників. Подальшим опрацюванням отриманої інформації було встановлено двох осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Так, першою невідомою особою, яка ймовірно здійснювала верифікацію, є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 (загальна площа 68,3 кв.м, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 ) та користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Другою невідомою особою, яка здійснювала контакт із «дропом» через месенджер «Телеграм» та використовувала абонентський номер НОМЕР_7 є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно відомостей з Обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» даний будинок зареєстрований за ОСОБА_10 .

За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_9 у повсякденній діяльності користується автомобілем «Tesla» моделі «Model S» із д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова: НОМЕР_10 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даний час ОСОБА_9 на постійній основі проживає у орендованому житлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 43,6 кв.м, яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_11 .

У ході проведення комплексного відпрацювання було встановлено, що ОСОБА_9 на постійній основі користується приміщенням, яке розташоване неподалік постійного місця проживання, а саме офісом №28, що розташований на 3 поверсі у будівлі СТРЦ «Spartak» за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 1Б, загальною площею 52 489.1 кв. м, який на праві приватної власності належить ТзОВ «ЛЬВІВБУДМАКС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 36417660).

За результатом проведених заходів було встановлено, що офіс №28, обладнаний додатковою системою безпеки, що унеможливлює вільний доступ сторонніх осіб. Також встановлено коло осіб, які спільно з ОСОБА_9 використовують офіс №28 та мають виключний до нього доступ:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . У своїй повсякденній діяльності користується абонентським номером НОМЕР_13 та автомобілем «Jaguar» моделі «F-Pace» із д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова: НОМЕР_15 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На даний час ОСОБА_13 на постійній основі проживає у орендованому житлі за адресою: АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_16 , який: зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно відомостей з Обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» даний будинок зареєстрований за ОСОБА_16 . У своїй повсякденній діяльності користується абонентським номером НОМЕР_17 та автомобілем «Volkswagen» моделі «Passat» із д.н.з. НОМЕР_18 , номер кузова: НОМЕР_19 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_20 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 53,9 кв. м, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є спільною сумісною власністю ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_23 , ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_24 , ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_25 . У своїй повсякденній діяльності користується абонентським номером НОМЕР_26 .

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 210,6 кв. м, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_27 . У своїй повсякденній діяльності користується абонентським номером НОМЕР_28 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . У своїй повсякденній діяльності користується абонентським номером НОМЕР_30 . Окрім цього тривалий час користувався автомобілем «BMW моделі «530D» із д.н.з. НОМЕР_31 , номер кузова: НОМЕР_32 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проте на даний час ним користується ОСОБА_4 .

Під час відпрацювання було встановлено, що дані особи на постійній основі використовують офіс №28 у СТРЦ «Spartak» для веденння своєї протиправної діяльності. Як надалі було встановлено, верифікації з особами відбуваються або шляхом зустрічі у самому СТРЦ «Spartak», або добиранням до місця їхнього знаходження власним автотранспортом. Також у вищевказаних осіб наявний певний розподіл ролей та функцій. Так, підшукування та здійснення верифікацій облікових записів на біржах, а також пошук звичайних «карткових дропів», здійснюють переважно ОСОБА_18 та ОСОБА_4 і ОСОБА_24 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть зберігатись за місцем реєстрації та фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 210,6 кв. м, а також на прилеглій до будинку території, та в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, та ін.), які відносяться до будинку. А тому просить задоволити клопотання про обшук.

Здобути вище перелічені відомості, предмети, речі та документи, а також зафіксувати відомості, необхідні для досудового розслідування, окрім як шляхом проведення обшуку не виявляється можливим у зв`язку із загрозою їх знищення, спотворення з метою приховання протиправної діяльності.

Заслухавши думку слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріалами клопотання підтверджується, що за місцем реєстрації та фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а також на прилеглій до будинку території, можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для досудового розслідування.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 .

З врахуванням долучених до клопотання документів, а саме: протоколів допиту свідка, протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, рапортів, що містять інформацію встановлену оперативним шляхом, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке слід задоволити.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на прилеглій до будинку території, та в усіх підсобних приміщеннях (горищах, підвалах), які відносяться до будинку, з метою виявлення та вилучення речей які мають значення для кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, системні блоки зарядні пристрої до них); SIM-карти мобільних операторів; мобільні телефони; загрузочні компакт диски; флеш накопичувачі, електронні носії інформації на яких може міститися інформація про злочинну діяльність; wi-fi роутери; банківські картки, грошові кошти які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій; блокноти, чорнові записи інші паперові носії інформації, на яких міститься інформація про незаконну діяльність, а також логіни (паролі) для входу на Інтернет ресурси; листування (в тому числі електронне).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1