№ 12922947, 27.10.2010, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№ 4а-1271/10

П О С Т А Н О В А

27 жовтня 2010 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області Хусточкіна Д.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ВАТ «Морський Транспортний Банк» документів ТОВ «Компанія Молторг».

Згідно матеріалів подання в провадженні начальника відділу знаходиться кримінальна справа, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ст.358 ч.1, 3 КК України.

У 2009 року невстановлена посадова особа ТОВ «Компанія «Молторг» надала до ДПІ м.Кременчук завідомо недостовірну інформацію, а саме: декларацію про ПДВ, з відображенням проведення фінансово-господарської операції з ТОВ «Різано Трейд» на загальну суму 4776667 гривень, що підтверджується звітною формою «Деталізованої інформацією по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» за звітний період з 30.11.2009 року по 25.12.2009 року, яка згідно Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» являється офіційним документом.

17.03.2010 року Прокуратурою Вишгородського району порушено кримінальну справу № 781240 за ст.205 ч.1 КК України.

17.09.2010 року СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа № 103236122 за ст.358 ч.1, 3 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 причетний до скоєння злочинів, повязаних з підробленням та використанням підроблених документів, і є єдиним засновником та директором ТОВ «Компанія Молторг», зареєстрованій у м.Кременчук.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що по справі маються достатні дані про те, що у відділенні № 4 філії ВАТ «Морський Транспортний Банк» МФО 331973, у м.Кременчук, по вул.Бутиріна 71, знаходяться документи ТОВ «Компанія Молторг» (ЕДРПОУ 36179852) по рахунку 26000715131 (код валюти 980), що можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 177-179 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки у відділенні № 4 філії ВАТ «Морський Транспортний Банк» МФО 331973, у м.Кременчук, по вул.Бутиріна 71, документів ТОВ «Компанія Молторг» (ЕДРПОУ 36179852) по рахунку 26000715131 (код валюти 980), а саме:

- юридичної справи, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників, посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому;

- відомостей про рух грошових коштів за період з 18.12.2008 року по 19.10.2010 року з відображенням наступних позицій: дата поступлення (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 26000715131, відкритому ТОВ «Компанія Молторг»;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26000715131, відкритому ТОВ «Компанія Молторг» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 18.12.2008 року по 19.10.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська